合同管理制度和流程匯編【含16個管理制度10條流程】-文庫吧資料
2024-08-29 23:29本頁面
【正文】 合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門）會同企業(yè)法務(wù)部對合同文本進(jìn)行審核。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3 合同編制與審核控制 合同對象選擇控制流程、 部門步驟總裁業(yè)務(wù)談判并簽訂合同調(diào)查擬簽約對象資格合同協(xié)議對方法律顧問選擇合同標(biāo)的物的合作者財務(wù)人員確定擬簽約對象業(yè)務(wù)經(jīng)辦人各部門負(fù)責(zé)人調(diào)查擬簽約對象資格提供資料調(diào)查擬簽約對象的資信狀況調(diào)查擬簽約對象的法律資格確定擬簽約對象免名單雙方進(jìn)行業(yè)務(wù)談判協(xié)商具體條款，商定具體合作意見是否修改有關(guān)條款各部門負(fù)責(zé)人合同審核與修改初審合同檔案管理員業(yè)務(wù)經(jīng)辦人商討合同條款擬定合同審查合同的合法性出具意見審查意見協(xié)商修改合同有關(guān)條款簽訂合同保管合同及相關(guān)資料判斷審批權(quán)限審批審批3. 5 合同會審制度制度名稱合同會審制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為防范和控制合同可能的風(fēng)險，加強(qiáng)對合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。第19條 本制度報總裁辦公室審議批準(zhǔn)后生效。第17條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。第15條 各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。第4章 授權(quán)審批流程第13條 原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。1．草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。3．初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。第11條 各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。3．授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。1．審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。第8條 企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。1．一般性合同：合同標(biāo)的在萬元資金支出或萬元資金收入以下的合同。第6條 本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第4條 本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。第2條 規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。風(fēng)險1合同行為違反國家法律、法規(guī)，可能遭受外部處罰，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失和信譽損失風(fēng)險2合同未經(jīng)適當(dāng)審核或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失風(fēng)險3合同內(nèi)容不完整、權(quán)利義務(wù)不明確或未簽訂合同，可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)或股東權(quán)益遭受損失風(fēng)險4合同條款未恰當(dāng)履行或監(jiān)控不當(dāng)，可能導(dǎo)致違約損失風(fēng)險5合同信息安全措施不當(dāng)，可能導(dǎo)致商業(yè)秘密泄露風(fēng)險6合同糾紛處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致企業(yè)權(quán)益受損圖13—1
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1