【正文】 理程序》執(zhí)行。 環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系的總方針，由管理代表每年依據(jù)本公司的活動、產(chǎn)品和服務、集團和相關方的環(huán)境方針、本公司的環(huán)評報告、重要環(huán)境因素、適用的法律法規(guī)及客戶要求、管理評查的決議等評估修訂環(huán)境方針，然后經(jīng)總經(jīng)理核準后 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 26 / 45 由文控中心管制、發(fā)行給各部門。 當出現(xiàn)質量方針不適宜的情況時，總經(jīng)理將組織修訂質量方針，使其持續(xù)地適合本公司的目的和顧客的要求。 日常性的質量目標考核以及定期的管理評審都將關注質量方針的適宜性。 質量方針是公司總方針的構成部分，對外是公開的質量承諾，對內是公司日常質量管理活動的指引。 質量方針和環(huán)境方針 質量方針： 公司以質量管理原則為基礎制定與公司經(jīng)營原則相適應的質量方針，質量方針規(guī)定了公司的質量宗旨和方向，也包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。向顧客提供的產(chǎn)品須符合顧客規(guī)定的要求、規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求和法律法規(guī)要求， 公司將這些要求（包括顧客在訂購產(chǎn)品的特殊要求）形成文件，并落實在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程和對過程業(yè)績進行監(jiān)視、測量、分析和改進，以證實其在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客的要求，尤其是符合顧客對產(chǎn)品質量和過程效率的要求，增強顧客滿意。 提供建立持續(xù)改進質量環(huán)境管理系統(tǒng)所需的資源。 結合公司策略，制定質量、環(huán)境方針及目標。 管理者承諾 為使本公司質量環(huán)境管理系統(tǒng)能有效地執(zhí)行，總經(jīng)理代表公司管理層作以下承諾： 在公司內宣傳教導“生產(chǎn)客戶非常滿意的產(chǎn)品”的理念。公司由總經(jīng)理和承擔相應分管職能的運作經(jīng)理 /部門經(jīng)理，以及總經(jīng)理指定的管理者代表組成公司的最高管理者。具體依《記錄控制管理程序》執(zhí)行。 記錄控制 (對應 ISO14001:2020 標準條款 ) 為建立和保持記錄（含客戶規(guī)定的記錄），以提供符合要求和質量環(huán)境體系有效運行的證據(jù)和實現(xiàn)對產(chǎn)品的可追溯性，品保部應編制《記錄控制程序》規(guī)定記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置（含廢棄）所需的控制，記錄控制應滿足法律法規(guī)的要求和客戶的要求。評審必須在兩個工作周內完成，應保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄和確保相關文件的更新。 文件控制 (對應 ISO14001:2020 標準條款 ) 公司編制《文件與資料控制管理程序》對質量環(huán)境管理體系所要求的文件進行管理和控制。本管理手冊是公司最高層次的質量環(huán)境管理體系文件，是確保質量環(huán)境管理體系有效運行和持續(xù)改進的綱領性文件，是公司全體員工的行為準則。 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 23 / 45 文件要求 總則 (對應 ISO14001:2020 標準條款 ) 本公司依據(jù)標準要求、法律法規(guī)要求和客戶要求，建立、實施和保持質量環(huán)境管理體系文件，文件的范圍包括： a. 形成文件的質量方針、環(huán)境方針和質量目標、環(huán)境目標指標； b. 管理手冊 (含：對質量環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述，主要要素及其相互作用的描述 ，以及相關文件的查詢途徑 )； c. 為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件及記錄； d. 符合標準要求的程序文件和記錄； e. 標準、圖樣和作業(yè)指導書； f. 外來文件。 公司 通過內部審核 ， 顧客滿意度測量和顧客信息反饋 (包括投訴 )的管理，過程的測量和監(jiān)視，產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 ， 不合格的控制，適當?shù)臄?shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術的應用等獲得信息，與預定的質量 環(huán)境 方針 、 目標、 指標、 競爭對手水平進行比較，找出差距，提交管理評審，采取必要的措施以實現(xiàn)對過程的策劃和對它們的持續(xù)改進 。 e5)通過顧客滿意度監(jiān)視，采取滿足顧客期望和潛在需求的措施，增強滿意度。 e3)通過數(shù)據(jù)分析尋找改進方向。 具體參見公司過程清單 e)監(jiān)視、測量和分析這些過程； e1)通過內審和管理評審確保質量管理體系的有效運行。 d)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； d1)公司 為質量管理體系配備了必要的資源，以支持這些過程的有效運行。 c)確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法； c1)為確保各過程的有效運行，公司規(guī)定了相應過程的監(jiān)控方法。 (見下面的品質體系策劃流程圖 ) b3)過程的順序和作用是相互交錯、相互關聯(lián)和相互影響的，通常是一個過程的輸出直接形成下一個過程的輸入。 b)確定這 些過程的順序和相互作用； b1) 公司 運用管理的系統(tǒng)方法管理質量管理體系所有的過程，確定的所有過程順序及其相互關系（以顧客導向過程為核心，支持過程作保障，管理過程來監(jiān)控），明確了各有關過程的順序和相互作用。 a2)公司質量管理體系的三大過程運用過程方法原則，識別各子過程的輸入和輸出，并明確各子過程的主要活動、接口和衡量指標。 本公司的環(huán)境管理體系覆蓋了東莞市超穎電機科技有限公司所有活動、產(chǎn)品和服務及員工生活區(qū)。 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/1 16 / 45 14．財務部 a) 對本公司的經(jīng)濟活動進行帳務處理、核算、分析、預測； b) 質量 /環(huán)境改善項目的費用支持、績效的評估和核算； c) 負責不良質量成本的統(tǒng)計； d) 負責公司主要資產(chǎn)的監(jiān)督管理； e) 成本費用控制（如日常費用報銷等）； f) ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)總體性復核。 m)年度培訓計劃的制定 . 、生技部： a) 統(tǒng)籌產(chǎn)品質量先期策劃過程，制 作新產(chǎn)品指引、作業(yè)指導書、產(chǎn)品工程表、控制計劃、PFMEA 等資料； b) 相關資料輸入 ERP 系統(tǒng)； c) 同客戶、供應商的技術打樣； d) 公司內技術判定，工程改善； e) 根據(jù)生產(chǎn)需要負責工裝夾具安裝與調校； f) 對工裝夾具進行日常點檢； g) 負責對工裝夾具的管理； h) 負責工裝夾具設計； 13．業(yè)務部 a) 負責本公司產(chǎn)品之銷售，及市場開拓，訂單審查，產(chǎn)品交付及售后服務，保證本單位TS 16949 質量管理體系的運作； b) 與環(huán)境因素的識別和評價，負責與客戶進行環(huán)境信息溝通和交流。 g)負責消防演習、和義務消防人員的訓練，負責安全檢查工作，負責消防安全應急預案的管理和宣傳，負責消防安全意識和應急知識的培訓，負責與消防管理部門的溝通； h)員工激勵機制的建立和出勤考核、年終考核的管理； i)員工的廠服、廠證等勞保用品的管理； j)員工的宿舍、伙食的管理； k)員工的滿意度調查和申訴的管理 。 a) 負責本公司所有物流方面的工作； b) 負責部門系統(tǒng)規(guī)劃、部門目標指標制訂，確保本單位 TS 16949 質量管理體系的運作； c) 參與環(huán)境因素的識別和評價、確定重大環(huán)境因素； d) 負責物料搬運、儲存和防護等過程中的環(huán)境管理，保證本部門 ISO14001 環(huán)境管理體系的運作； e) 負責根據(jù)公司的生產(chǎn)排期計劃 ,制 訂物料需求計劃 ,并跟催進度實施； f) 負責物料庫存量控制之審核 ,物料有關異常情況的協(xié)調與決策； g) 負責物料貯存、保管、發(fā)放、控制等管理工作，確保物流和物控的準確及時、合理和高效； 9. 采購部 a)負責組織對合格供應商的評定、考核及管理工作（包括對供應商必要的輔導工作），及時、合理地處理采購產(chǎn)品的質量、交期等爭端，力求建立互利合作式的供應商關系。 c) 負責統(tǒng)籌客戶的體系審核； d) 負責完成客戶的體系及環(huán)境物質調查； e) 負責聯(lián)絡有資格的機構進行環(huán)境監(jiān)測； f) 內審計劃的編制 . 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 14 / 45 a) 確立本部門的品質目標指標； b) 主導新產(chǎn)品質量策劃，負責本公司品質體系和產(chǎn)品品質標準的建立、品質檢驗并監(jiān)控其有效性，確保產(chǎn)品的可追溯性，主導品質問題的解決和持續(xù)改善，保證本部門的質量管理體系的有效運行。 a) 顧客的要求和特殊特性的確定和制定； b) 新產(chǎn)品質量目標的制作； c) 針對客戶的要求及規(guī)范對公司內相關人員進行培訓； d) 確保有關糾正與預防措施有效并得到實施； e) 確保新產(chǎn)品過程設計和開發(fā)滿足客戶要求 。 e) 直接上屬：總經(jīng)理 。 c) 督導各部門配合公司營運 需求、業(yè)務推廣和客戶服務。 a) 協(xié)助總經(jīng)理的日常工作，總經(jīng)理的代理人。 g) 法律法規(guī)的獲取、識別與合規(guī)性評價； h) 直接上屬：總經(jīng)理 。 e) 質量目標指標、環(huán)境目標指標的審核和管理方案的批準。 c) 組織內部審核和內部審核小組，督導執(zhí)行內部審核和協(xié)調外部審核與認證的執(zhí)行。 a) 組織編寫質量環(huán)境管理體系文件。 f) 主持管理評審。 d) 質量目標和指標、環(huán)境目標和指標的核準與頒布。 b) 管理者代表和顧客代表的指派。 2) 新產(chǎn)品質量目標的制作； 3) 針對客戶的要求及規(guī)范對公司內相關人員進行培訓； 4) 確保有關糾正與預防措施有效并得到實施； 5) 確保新產(chǎn)品過程設計和開發(fā)滿足客戶要求。 管理者代表不在時，由副代表履行管理者代表的職責。 總經(jīng)理： 二 零 一三 年 九 月 一 日 東莞市超穎電機科技有限公司 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 9 / 45 任任 命命 書書 為了確保質量管理體系及環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保產(chǎn)品質量，提高產(chǎn)品在國際、國內市場上的競爭力，使質量管理 全面走向科學化、程序化、標準化的方向，根據(jù)公司的經(jīng)營情況，特授權 羅玉寶 為本公 司管理者代表， 張海 為副管理者代表。 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 8 / 45 質量方針 客戶至上， 品質優(yōu)先； 全員參與， 持續(xù)改善。 在真誠合作的基礎上，本公司將貫徹以市場為導向，以顧客滿意為尺度，堅守品質優(yōu)勢，以人為本的科學管理策略，并以此邁向規(guī)?；?jīng)營之路。公司匯集了一大批從事微電機方面企業(yè)管理、品質管理、生產(chǎn)管理和技術開發(fā)的專業(yè)人才，憑借過硬的產(chǎn)品質量和嚴謹?shù)墓芾硪?，使本公司產(chǎn)品東莞馬達暢銷國內，遠銷歐美、日本、及東南亞等地區(qū)。 公司于 2020 年 3 月成立以來，一直秉持 “以質量求生存，以效益求發(fā)展，以服務求市場 ”的宗旨，把持 “以人為本，誠信經(jīng)營，以客為尊，務實創(chuàng)新 ”的經(jīng)營理念。產(chǎn)品主要用于 汽車智能自動化、 各類辦公、通訊、視聽設備、家用電器、醫(yī)療器械、保健用品、電子玩具等各類設備中。 8. 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效，各部門都應確保遵守本手冊的 規(guī)定。 6. 本手冊公司內部使用的和認證公司的屬受控文件 .由于公司或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文件，對其版本的有效性，本公司不做跟蹤。 4. 本手冊的內容覆蓋了 ISO14001:2020/ISO/TS16949:2020 的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。 2. 本手冊適用于公司所有活動、產(chǎn)品及服務運行。 本手冊是公司環(huán)境管理體系運行的基本準則，也是公司對遵守國家環(huán)境管理體系法規(guī)和其它要求，遵守本手冊是公司每個管理者和員工應盡的責任。文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 2 / 45 文 件 修 訂 履 歷 表 序號 修訂日期 版本 修訂內容 修訂 審核 核準 1 20200925 A/ 初定 林興偉 林興偉 周金川 2 20200901 B/ ISO9001/TS16949/ISO14001 體系整合，制定“三標一體化”之管理體系手冊； 羅玉寶 羅玉寶 殷學鵬 文 件 分 發(fā) 分發(fā)單位 份數(shù) 分發(fā)單位 份數(shù) 分發(fā)單位 份數(shù) 文控中心 1 PMC 部 1 財務部 1 總經(jīng)辦 1 業(yè)務部 1 研發(fā)部 1 采購部 1 品保部 1 行政部 1 生產(chǎn)部 1 生技部 1 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B / 3 / 45 管理手冊目錄 序號 章節(jié) 名稱 版本 頁次 備注 1 文件封面 B / 1 2 文件修訂履歷表 B / 2 3 管理手冊目錄 B / 3~5 4 發(fā) 布 令 B / 6 5 手冊之管理 B / 6 6 公司簡介 B / 7 7 質量方針、環(huán)境方針及釋意 B / 8 8 質量目標、環(huán)境目標和指標 B / 附件七 八 9 管理者代表和客戶代表任命書 B / 9~10 10 公司組織結構圖 B / 11~12 11