公司常用文件模板：股份公司章程(非上市公司)-文庫吧資料
2025-06-12 22:34本頁面
【正文】 適用于本公司監(jiān)事。第七十八條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職能。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事任期屆滿，連選可連任。第七十四條 公司董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第七十三條 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事三個(gè)，推選監(jiān)事會(huì)主席一名。公司違反上述規(guī)定選舉董事、或者聘任總經(jīng)理的，該選舉或者聘任無效。第七十條 公司董事、總經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。從事上述營業(yè)或活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第六十八條 公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員，不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義列立帳戶存儲(chǔ)；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。不斷加強(qiáng)職工的民主管理，依法規(guī)范職工參政議政渠道。第六十五條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見，并邀請工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。第六十三條 總經(jīng)理可以由董事兼任。第六十二條 總經(jīng)理職權(quán)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六章 經(jīng)營管理第六十一條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理二名。第六十條 公司董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。第五十八條 董事長行使下列職權(quán)：主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；簽署公司股票、公司債券。對(duì)接到召開會(huì)議通知，不出席會(huì)議又不委托代表出席的董事，視作同意董事決議并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。董事有要求在會(huì)議記錄上記載對(duì)決議有異議的權(quán)力。第五十四條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席董事會(huì)，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第五十三條 董事會(huì)會(huì)議由二分之一以上的董事出席方可舉行。第五十二條 董事會(huì)每年度至少召開二次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。董事可兼任公司高級(jí)管理人員。董事任期每屆三年，董事任期屆滿可連選連任。第四十九條 公司董事會(huì)五名董事組成，設(shè)董事長一名。第五章 董事會(huì)第四十七條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第四十六條 股東大會(huì)的決議內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)和侵犯股東合法權(quán)益。第四十五條 股東大會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事簽名。第四十三條 修改公司章程必須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。股東大會(huì)作出決定，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。臨時(shí)股東大會(huì)不對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的其他董事主持。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的最低人數(shù)或者公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)；公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額三分之一時(shí)；持有公司股份百分之十以上的股東請求時(shí)；董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)。第三十九條 股東大會(huì)職權(quán)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或減少注冊資本作出決議；對(duì)公司債券發(fā)行作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；1修改公司章程。第三十八條 股東大會(huì)由公司全體股東組成。第三十六條 股東權(quán)利出席或委托代理人出席股東大會(huì)并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程轉(zhuǎn)讓股份；查閱公司章程、股東大會(huì)會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)報(bào)告，監(jiān)督公司的經(jīng)營管理，提出建議和質(zhì)詢；按其所持股份獲取紅利并優(yōu)先購買新股；公司終止后取得剩余財(cái)產(chǎn)。第三十四條 公司股份自公司清算之日起，不得進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。公司不得接受本公司的股票作為抵押權(quán)的標(biāo)的。第三十一條 公司股份可能性按照有關(guān)規(guī)定辦理贈(zèng)與、繼承、抵押，但必須辦理相關(guān)手續(xù)。第二十九條 公司股票在公司存續(xù)期間不得退股。公司以全部股本金作為注冊登記資金，非經(jīng)股東大會(huì)決定不得增減公司股本金總額。第
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