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【推薦】深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動報告-文庫吧資料

2025-06-06 22:07本頁面

　　

【正文】證要素不齊全、查庫內(nèi)容不全面。今年我行不定期組織了員工自查，總行機關(guān)部門不定期的抽查等方式。（二）強化內(nèi)控制度執(zhí)行力自查。（4）對此次排查出來的問題貸款，進行了責(zé)任認定，落實限期清收責(zé)任人。質(zhì)押貸款，貸款手續(xù)齊全，出質(zhì)人主體合法，我行對質(zhì)押物單位定期存單進行了相關(guān)凍結(jié)、登記手續(xù)，質(zhì)押物價值均納入表外核算，質(zhì)押物由我行專人負責(zé)保管，質(zhì)押率符合總行規(guī)定。無抵押物被轉(zhuǎn)移，挪用、處置、調(diào)換、逃廢債務(wù)等現(xiàn)象，未存在貸款本息未結(jié)清和未提供有效抵押方式的情況下，提前辦理注銷抵押登記手續(xù)。（2）經(jīng)全面自查我支行抵質(zhì)押貸款，其從貸前調(diào)查、審查、審批、發(fā)放到貸后管理等各環(huán)節(jié)的操作都是按照規(guī)章制度進行的，未存在違規(guī)現(xiàn)象，抵押貸款均在相關(guān)部門辦理了合法有效的抵押登記手續(xù)，產(chǎn)權(quán)明晰、無爭議，評估價值均納入表外核算，權(quán)證由我行專人負責(zé)保管，抵押率符合總行規(guī)定。我行已將置換、核銷貸款納入不良貸款責(zé)任清收范圍

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