【正文】 第二十三條 本條例未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度及另行補充文件辦理。 （二）公司的專職監(jiān)事，薪酬原則為年薪制，另行確定。第二十條 本公司監(jiān)事會費用采用實報實銷方法。（三）在監(jiān)事會閉會期間，行使監(jiān)事會的職權(quán)。 第十八條 監(jiān)事會主席的職權(quán)：（一）召集并主持監(jiān)事會會議。（二）熟悉公司章程、決議和公司其他規(guī)章制度。第五節(jié) 監(jiān)事會主席第十六條 監(jiān)事會設(shè)主席1名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生，接受股東會和監(jiān)事會監(jiān)督，監(jiān)事會主席任期與監(jiān)事相同，可連選連任。履行提示對程序合法性、可行性進行監(jiān)督，形成主動監(jiān)督與自覺接受監(jiān)督。第十四條 監(jiān)事會財務(wù)工作、重大項目檢查制度（一）監(jiān)事會履行對財務(wù)工作實行抽項檢查，季度查賬，必要時外聘會計事務(wù)所加入。（二）監(jiān)事會接受股東會對監(jiān)事會工作評價和批評。（七）監(jiān)事會在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)被檢查的單位（對象）在經(jīng)營行為和資金運作方面有可能造成資產(chǎn)流失或侵害公司和股東權(quán)益時，應(yīng)立即給予制止，并建議董事會采取相應(yīng)措施，直至代表公司向司法部門提起訴訟。（五）通過召開股東座談會，個別交心談心會，向他們了解公司及其下屬單位的有關(guān)財務(wù)和經(jīng)營活動情況，聽取他們的批評和建議，必要時要求執(zhí)行業(yè)務(wù)的董事、經(jīng)理及其有關(guān)人員作出解釋和說明。（三）利用股東會會議等形式，發(fā)動股東和與會人員對會議報告進行監(jiān)督和審議。每年一次向股東大會綜合報告檢查情況。每季度一次實行定期收集匯總梳理，由分管的監(jiān)事同監(jiān)事會辦公室切實做好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和服務(wù)工作，熱點、重點問題采取專題訪問股東的制度，切實做好處置工作、保密工作。 （三）檢查公司財務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大投資、項目管理、安全生產(chǎn)管理等狀況。第十條 監(jiān)事會除按《公司法》規(guī)定行使職權(quán)外，還應(yīng)行使下列職權(quán)：（一）依法行使的監(jiān)督權(quán)受法律保護，被監(jiān)督單位和個人不得干涉。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，應(yīng)認真貫徹執(zhí)行，不得中途擅自改變，所持的不同意見只能保留。第八條 監(jiān)事會會議實行分工負責(zé)和民主集中制及少數(shù)服從多數(shù)原則。第七條 監(jiān)事會決議應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行，并由指定監(jiān)事向監(jiān)事會報告執(zhí)行情況。凡是監(jiān)事會文件、監(jiān)事會意見、監(jiān)事會建議書、監(jiān)事會巡視報告、監(jiān)事會送達通知、監(jiān)事會報告及口頭報告等，采取會議或報告，會簽形式，記錄備案，分層次提呈，并建檔備案。第四條 監(jiān)事列席董事會議，董事會一般由監(jiān)事會主席出席，如有需要，監(jiān)事會按照各自分工，指派專人出席會議，負責(zé)向相關(guān)會議的報告，詢問質(zhì)疑，履行工作職權(quán)和工作程序。當贊成票和反對票相等時，監(jiān)事會主席有多投一票的權(quán)利。第三條 監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議，監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第二節(jié) 監(jiān)事會議事規(guī)則第二條 監(jiān)事會實行集體決議制。第四十條 本規(guī)則在股東會通過后生效，與公司章程相沖突的以公司章程為準。第六節(jié) 附則第三十八條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度和另行補充文件辦理。（二）公司的專職董事，制定年薪制。第三十六條 本公司董事會費用采用實報實銷方案。第五節(jié) 董事會費用和董事報酬第三十五條 董事會的費用包括會議費用、辦公費、調(diào)研費、差旅費、津貼等。第三十四條 關(guān)于贊助、饋贈的規(guī)定（一）公司資產(chǎn)一律不準用私人名義贊助和饋贈。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，所持的不同意見只能保留。第三十三條 董事會會議實行民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)原則。（六）其他表決事項采取簡單多數(shù)法則通過，即出席董事的過半數(shù)同意即為有效。（4）子公司500萬元（不含500萬元）以上的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會二分之一以上的董事表決通過。（2）3000萬元（不含3000萬元）以上的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會三分之二以上的董事表決通過。以上須事先征求持股額5000萬元以上（含5000萬）股東的意見，其明確表示異議的，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。（5）500萬元以上至2500萬元以下（含2500萬元）的投資由子公司提交董事會，須經(jīng)董事會二分之一以上的董事表決通過后執(zhí)行；2500萬元以上的投資，由子公司提交董事會，須經(jīng)董事會三分之二以上的董事表決通過后執(zhí)行。（4）3000萬元以上的投資，5000萬元以上的墊資由總裁提交董事會，須經(jīng)三分之二以上董事通過后執(zhí)行。（2）500萬元以上至1500萬元以下（含1500萬元）的墊資由分公司或者總裁提交董事會，須經(jīng)二分之一以上董事通過后執(zhí)行。（三）決定公司重大投資項目審議原則。第三十二條 董事會決議原則：（一）制訂公司增加或減少注冊資本方案，制訂公司合并、分立、收購、變更、解散、終止等方案，須經(jīng)董事會全體董事一致同意后報股東會通過。如表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第三十條 董事應(yīng)當對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。（三）會議議程。第二十八條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名。會議記錄指定專人妥善保存，保管期限為15年。第二十六條 董事會表決方式為：舉手表決方式。第二十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下進行表決。第二十三條 董事會秘書列席董事會會議，非董事班子成員，監(jiān)事以及與議題相關(guān)的人員，根據(jù)需要列席會議。第二十一條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：信函、傳真或電子郵件。（四）總裁提議時。（二）董事長認為必要時。董事會決議由出席董事會會議的董事一人一票表決。（二）領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，督促、檢查董事會決議實施執(zhí)行情況，向董事會提出報告。（十二）公司法和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（十）根據(jù)總裁提名，聘任、解聘副總裁、副總經(jīng)理、三總師、財務(wù)負責(zé)人等高級職員，決定其報酬事項和獎懲事項。（八）在股東會授權(quán)下，制訂公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項。（六）擬定公司合并、分立、收購、變更公司形式、解散、終止等方案。（四）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。（二）制定公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃、投資方案，并提交股東會審議批準。除此外不參與董事會的表決和公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動。致使公司遭受損失的，按造成損失額的30%進行賠償，因董事個人行為造成的損失應(yīng)當由責(zé)任人全額賠償，公司保留向責(zé)任人追償?shù)臋?quán)利。第十三條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第十一條 董事不能按約定及時清償其向本公司借貸款項的，董事會應(yīng)當建議股東會將其董事身份予以撤換。（四）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。（二）公平對待所有股東。第八條 董事在任期屆滿前，不得無故解除其董事職務(wù)；自動辭職者除外，董事辭職應(yīng)當向董事會提交書面的辭職報告。第六條 董事有權(quán)對提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑，并有權(quán)要求作出合理的解釋。（八）違反本條（二）、（三）、（四）、（五）規(guī)定的，則自動喪失董事資格。（七）違反公司章程規(guī)定或者未經(jīng)董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。（五）未經(jīng)股東會同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)秘密。（三）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則，除公司章程規(guī)定不得行使的以外，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。第二節(jié) 董事的職責(zé)和權(quán)利 第三條 董事必須品行端正，具有企業(yè)管理、行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗、法律知識，并且具有較強議事決策能力等多方面優(yōu)秀素質(zhì)。第二部分 企業(yè)基本制度第一章 董事會班子工作條例第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范董事會工作行為和秩序，提高董事會的工作效率，保證董事會依法行使權(quán)力、履行職責(zé)和承擔(dān)義務(wù)，科學(xué)決策，準確執(zhí)行股東會的決議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司章程，特制訂本條例。第九章 其他規(guī)定企業(yè)內(nèi)部文件執(zhí)行優(yōu)先順序自先而后依次如下：董事會決議——辦公會議決議——文件制度——實施細則。管理人員工作要求一切行為以公司利益為重，凡是因個人言行造成企業(yè)名譽、經(jīng)濟損失的，出于不低于200元/次的罰款。不劃小圈子，不搞小團體。方便讓給別人，對難辦事、煩心事、棘手事，勇于攬在自己手里。頭腦清醒、政治清明、經(jīng)濟清廉。（3）追求思想高素質(zhì)。胸懷大志，始終保持奮發(fā)有為的時代精神，心中裝著“八個有”：有夢想、有追求、有骨氣、有銳氣、有信心、有情義、有責(zé)任、有愛心。背后或卸任后說你好的，那才是最真誠、最可信，也是最有價值的評價。所以我們要用心樹立形象，萬般呵護形象，倍加珍惜形象。形象、口碑一旦受挫，難以彌補。記住，形象、口碑是你的無形資產(chǎn)，是無法以金錢計算的。得意時淡然，失意時泰然。不是自己的，不是該得的，要懂得放棄。有清泰的心境，過清心的生活，度清白的一生。（2）懂得知足。要珍惜企業(yè)給予的舞臺，珍惜員工給予的支撐，珍惜社會給予的機遇。（3）在經(jīng)營活動中，在業(yè)務(wù)往來時，有沒有本著合情合理合法的原則，不要以拖人下水為代價——不要傷害別人。用“三不傷害”自警三不傷害：（1）公司中層以上管理人員，大小都是一個單位一個部門的頭面人物，規(guī)定“一支筆”簽約、簽工、批條，照一照有沒有“墨跡”沾手——不要傷害自己。（2）想著職工，造福職工，以職工為首，團結(jié)大家共同奮斗，與員工一起，留戀三建，向往三建，忠誠三建。為此，從企業(yè)的實際情況出發(fā)，制定了管理人員行為規(guī)范，希望大家嚴格遵守。因此，建設(shè)一支政治強、素質(zhì)高、講勤廉、守紀律、作風(fēng)硬、形象好的管理團隊，是我們xxxx的“一號工程”，第一要務(wù)。和家庭、和客戶、和朋友、和社會，在職業(yè)層面、精神層面、物質(zhì)層面一同分享榮譽感、自豪感、幸福感。“幸福三建”、“責(zé)任三建”——來自于擔(dān)當：帶著責(zé)任闖市場，帶著責(zé)任訪客戶，帶著責(zé)任下工地，帶著責(zé)任拓產(chǎn)業(yè)，帶著責(zé)任攀高端，為企業(yè)發(fā)展擔(dān)責(zé)。“幸福三建”、“責(zé)任三建”——來自于實干：求實、務(wù)實、踏實、落實。執(zhí)著來自于雄心，執(zhí)著來自于決心，執(zhí)著來自于信心。“幸福三建”、“責(zé)任三建”——來自于精神：創(chuàng)業(yè)要有一種精神，要弘揚鐵軍精神、勞模精神、職業(yè)精神、敬業(yè)精神、專業(yè)精神、學(xué)習(xí)精神、創(chuàng)新精神、團隊精神、忘我精神、奉獻精神?！靶腋Ｈā薄ⅰ柏?zé)任三建”——來自于勇氣：“幸福三建”、“責(zé)任三建”說起來容易做起來難，體現(xiàn)在要有一份勇氣，“明知山有虎，偏向虎山行”，把別人認為辦不成的事辦成，把別人認為不好辦的事辦好。第七章 企業(yè)核心價值觀企業(yè)核心價值觀是企業(yè)發(fā)展指向性、技術(shù)性的信念，是企業(yè)員工的主流價值觀、同向理念和共同利益的有機融合，是把全體員工聯(lián)系在一起的精神紐帶，是企業(yè)永續(xù)發(fā)展的“鎮(zhèn)山之寶”和不竭動力。團結(jié)高效——團結(jié)高效的企業(yè)團隊是企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一，團結(jié)一切可以團結(jié)的人，團結(jié)一切可以團結(jié)的力量，弘揚團隊精神，增強企業(yè)凝聚力。以人為本——人是企業(yè)發(fā)展的第一要素，加強人才培養(yǎng)和開發(fā)，促進人的全面發(fā)展，最大限度地滿足人的物質(zhì)和精神需求。服務(wù)為本——服務(wù)是企業(yè)的使命，擴大服務(wù)領(lǐng)域，學(xué)習(xí)服務(wù)本領(lǐng)，增強服務(wù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量。用戶至上——用戶是企業(yè)的上帝，用戶利益高于一切，事事保障用戶利益，處處維護用戶利益。第五章 企業(yè)宗旨xxxx堅持“業(yè)主第一、用戶至上、以誠取信、服務(wù)為本”的企業(yè)宗旨。追求——牢固確立企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。創(chuàng)新——以觀念創(chuàng)新為先導(dǎo)，堅持自我認識，自我完善，自我超越。倡導(dǎo)海納百川之胸襟，弘揚虛懷若谷之品質(zhì)。尚法——遵循“以法治企”的理念，堅持價值觀與制度管理之結(jié)合，以國家法律法規(guī)為準繩，制訂實施企業(yè)管理流程，以人為本，規(guī)范經(jīng)營，誠信服務(wù)，以卓越的品質(zhì)贏得顧客和社會的信賴，進一步提高企業(yè)的社會信譽。第四章 企業(yè)理念xxxx秉承“明德、尚法、包容、創(chuàng)新、追求”企業(yè)理念。做強——以國際建筑巨頭為標桿，與上市龍頭企業(yè)做比較，形成企業(yè)的規(guī)范化和標準化管理，最終實現(xiàn)可復(fù)制性的模式化管理，在商業(yè)模式、管理模式、技術(shù)研發(fā)方面做到行業(yè)領(lǐng)先，提高xxxx的核心競爭力，成為行業(yè)的領(lǐng)跑者。做精——以規(guī)劃設(shè)計為龍頭，走專業(yè)化之路，利用xxxx施工總承包特級資質(zhì)、多專業(yè)一級資質(zhì)等優(yōu)勢，整合內(nèi)部企業(yè)，對產(chǎn)業(yè)鏈上下端的裝飾裝潢、幕墻安裝、機電安裝、智能化管理和園林綠化等專業(yè)公司進行綜合管理和服務(wù)，形成具有多個專業(yè)承包資質(zhì)的管理團隊。第三章 企業(yè)愿景xxxx的愿景是做大、做精、做強、做久，成為受社會尊敬的偉大企業(yè)。履行合同、兌現(xiàn)承諾，凸現(xiàn)企業(yè)的信譽度。永遠成為業(yè)主滿意客戶信賴的合作伙伴是企業(yè)的永恒追求。環(huán)?！w現(xiàn)以人為本，節(jié)約資源的理念，珍愛生命，預(yù)防污染，保護環(huán)境，為民造福，自覺履行社會責(zé)任。圖案整體像一組群體塔樓的俯視圖，側(cè)看體現(xiàn)出企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；圖案三個菱形的緊密相連象征著企業(yè)的團隊精神，金融系統(tǒng)形象地比喻成“錢串子”；整個圖案同時也蘊含著xxxx的企業(yè)名稱。全力實現(xiàn)做大、做精、做強、做久目標，努力把公司建設(shè)成為深受社會尊敬的偉大企業(yè)，為地方經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。 “打造千億集團，建設(shè)百年老店”。公司榮獲18項魯班獎、8項國優(yōu)獎，600多項省級建筑工程質(zhì)量獎。2012年，xxxx在“中國建筑業(yè)競爭力百強企業(yè)”中位列26位，連續(xù)9年入選“中國承包商60強”，連續(xù)8年榮列“中國企業(yè)500強”、“中國民營企業(yè)500強”，先后6次入選“國際知名承包商225強”。長沙、西安、重慶、大慶、沈陽、廣東及海外17家分公司；擁有房地產(chǎn)開發(fā)、建筑裝飾、設(shè)備安裝、國際工程、建筑勞務(wù)、市政工程等多家子公司，建筑職工學(xué)校1所；擁有員工6萬多名，其中中高級工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員2900多人；；施工隊伍遍及全國28個省、市、自治區(qū)的100多個大中城市及海外30多個國家和地區(qū)。鹽城、濟南