【正文】 況向下次董事會(huì)報(bào)告。第十九條 董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的董事可以對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言觀點(diǎn)作出修改和補(bǔ)充，但應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)以書面方式提交董事會(huì)辦公室，該修改和補(bǔ)充意見不影響其在正式會(huì)議上的表決態(tài)度。董事在簽名時(shí)有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言記錄做出并說明性記載。會(huì)議記錄以中文書寫。第十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)辦公室指派專人負(fù)責(zé)記錄。第十五條 除《公司章程》，由董事會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)贊成通過決議。第十四條 當(dāng)某一議案經(jīng)審議，董事不再發(fā)表意見時(shí)，由董事長(zhǎng)再次征詢董事對(duì)該議案有無意見，如無意見，即可將該議案付之表決。在發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)情況下，董事長(zhǎng)有權(quán)打斷發(fā)言，并指定爭(zhēng)執(zhí)各方順次發(fā)表意見。第十二條 與會(huì)董事享有充分的發(fā)言權(quán)。未達(dá)到法定人數(shù)的董事會(huì)會(huì)議所通過的決議無效。在會(huì)議涉及列席董事會(huì)人員本身及與其相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，該列席人員應(yīng)暫時(shí)回避。第九條 監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)書面委托他人代為出席董事會(huì)。董事會(huì)會(huì)議的議題由董事長(zhǎng)審定。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽字后印發(fā)。第六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開至少五個(gè)工作日但不超過三十個(gè)工作日之前書面通知全體董事。如遇到特殊情況，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。 第三條 董事會(huì)的議事方式為召開董事會(huì)會(huì)議、書面決議或通訊表決。第二條 公司設(shè)董事會(huì)辦公室，協(xié)助董事會(huì)、董事開展工作。　簽署地點(diǎn)及日期本章程經(jīng)公司一屆一次董事會(huì)于200年月日在北京一致修訂通過。　解釋本章程的解釋權(quán)歸屬于公司董事會(huì)。其余各份除呈交審批機(jī)構(gòu)和登記機(jī)關(guān)外由公司保存。第十七章　其他規(guī)定　文字本章程應(yīng)以中文寫成，正本一式拾貳份，具有同等效力。與股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的一切必要步驟及其付款應(yīng)盡快完成，但必須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)。受要約人可選擇：1. 將其在公司的全部股權(quán)出售給要約人；2. 按要約中規(guī)定的購(gòu)買價(jià)乘以要約人股權(quán)與受要約人股權(quán)之比的價(jià)格按比例購(gòu)入要約人在公司的全部股權(quán)?！∫s收購(gòu)如在公司解散之日有效的中國(guó)法律允許外國(guó)公司獨(dú)資擁有宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍與公司相同的公司，各方(以下簡(jiǎn)稱“要約人”)在向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)申請(qǐng)解散公司之前，均可按以下條款向其他方(以下簡(jiǎn)稱“受要約人”)作出不可撤銷的要約(以下簡(jiǎn)稱“要約”)。公司剩余的資產(chǎn)可按各方出資比例分配給各方，但分配給違約方的財(cái)產(chǎn)可優(yōu)先用于賠償履約方蒙受的損害。清算委員會(huì)應(yīng)組織中介機(jī)構(gòu)在公平市場(chǎng)價(jià)值的基礎(chǔ)上評(píng)估公司的一切資產(chǎn)，并出具評(píng)估報(bào)告。根據(jù)有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，清算委員會(huì)還應(yīng)在報(bào)紙上刊登清算公告。如公司因其他法律、法規(guī)要求而解散，清算委員會(huì)的成員按有關(guān)法規(guī)要求組成。如公司因一方違約而解散，則履約方有權(quán)推薦清算委員會(huì)全部成員。在審批機(jī)構(gòu)發(fā)出解散批準(zhǔn)或公司期限屆滿之后七日內(nèi)，董事會(huì)應(yīng)按法律要求將此事通知有關(guān)機(jī)構(gòu)。若各方無法在該董事會(huì)會(huì)議上達(dá)成可為各方接受的解決方案，董事會(huì)應(yīng)采取以下任何一個(gè)解決方案：1. 按董事會(huì)一致決議并經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后解散公司；2. 由反對(duì)公司解散的一方，或其指定人，或其能接受的第三方購(gòu)買贊成公司解散的各方的股權(quán)。其他方任命的董事有義務(wù)出席會(huì)議?！」窘馍⒌臎Q定 ，任何一方可以要求召開董事會(huì)會(huì)議討論提前解散公司。經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)公司期限后，應(yīng)向有關(guān)機(jī)關(guān)辦理變更登記?！⊙娱L(zhǎng)公司期限各方應(yīng)在公司期限屆滿之前至少一年開會(huì)協(xié)商延長(zhǎng)公司期限。第十四章　合資經(jīng)營(yíng)期限　公司及公司章程期限公司的經(jīng)營(yíng)期限(以下簡(jiǎn)稱“公司期限”)從原AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起，為期30年。如果任何一方人員違反此項(xiàng)保證，該一方應(yīng)與該一方人員共同承擔(dān)責(zé)任?！∮嘘P(guān)人員的保密公司應(yīng)保證其人員，而各方應(yīng)促使其各自的董事、員工和其他雇員，以及各方的附屬公司或關(guān)聯(lián)公司接觸過保密資料的董事、職員或其他雇員 (以下簡(jiǎn)稱“一方人員”)遵守本章所列各項(xiàng)義務(wù)并受其約束。第十二章　保險(xiǎn)公司各類保險(xiǎn)事宜，包括保險(xiǎn)公司的選擇、投保險(xiǎn)別、保險(xiǎn)價(jià)值和保險(xiǎn)期限由總經(jīng)理按照有關(guān)慣例和法律要求作出決定，保單應(yīng)列明公司為受益人，根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)需要也可以指定其他受益人。以前年度未分配的利潤(rùn)，可以并入本年度利潤(rùn)分配。如董事會(huì)決定不分配利潤(rùn)，則利潤(rùn)由公司存留。　利潤(rùn)分配 公司每年可從其稅后利潤(rùn)中提取一定數(shù)額作為儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金及員工獎(jiǎng)勵(lì)福利基金(以下簡(jiǎn)稱“三項(xiàng)基金”)，提取比例由董事會(huì)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況討論決定。審計(jì)結(jié)果應(yīng)報(bào)告董事會(huì)、總經(jīng)理和公司的中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。該審計(jì)師應(yīng)對(duì)其所審計(jì)的一切資料保密。審計(jì)師的審計(jì)報(bào)告應(yīng)報(bào)告董事會(huì)和總經(jīng)理，并提交給各股東。如公司認(rèn)為必要還可根據(jù)其經(jīng)營(yíng)需要依照有關(guān)規(guī)定在中國(guó)境外的金融機(jī)構(gòu)開立外匯帳戶。. 公司的納稅申報(bào)表應(yīng)在財(cái)務(wù)總監(jiān)的監(jiān)督下根據(jù)中國(guó)的適用法律和法規(guī)編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)和簽署。. 公司的會(huì)計(jì)年度自每年的一月一日起至同年十二月三十一日止。. 公司采用的會(huì)計(jì)制度和程序由財(cái)務(wù)總監(jiān)在總經(jīng)理的監(jiān)督下編制并呈交董事會(huì)批準(zhǔn)。. 公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)采用人民幣作為記帳本位幣。　個(gè)人所得稅公司職工應(yīng)按《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》或中國(guó)其他法律和法規(guī)的規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。公司應(yīng)盡其最大努力取得有關(guān)規(guī)定允許給予的最優(yōu)惠關(guān)稅和稅收待遇。公司每月按中國(guó)有關(guān)工會(huì)管理的法律規(guī)定撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，該工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照中國(guó)有關(guān)工會(huì)管理的法律規(guī)定使用。 公司員工的安置、福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保員工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。任何其他經(jīng)理或下屬人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重違反其職責(zé)或失職行為的，總經(jīng)理有權(quán)解聘。職責(zé)如下：1. 監(jiān)督管理公司財(cái)務(wù)運(yùn)行工作；2. 制定審核公司財(cái)務(wù)管理制度；3. 公司的對(duì)外重大付款行為須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核；4. 財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)就總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員違反公司授權(quán)、公司規(guī)章制度、侵害公司利益的行為向董事會(huì)匯報(bào)。 財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)向董事會(huì)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理的職責(zé)總經(jīng)理向董事會(huì)負(fù)責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作。高層管理人員任期為四年。第八章　經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 管理架構(gòu)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理、各部門總經(jīng)理和專業(yè)經(jīng)理等公司高中層管理人員按照相應(yīng)的崗位職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理工作。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由甲乙雙方輪流推薦，選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。其中甲方委派的代表一名，乙方委派的代表一名，丁方委派的代表一名，庚方委派的代表一名，由公司員工民主選舉產(chǎn)生員工代表一名。董事會(huì)決議和記錄作為公司檔案由公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)長(zhǎng)期保存。出席會(huì)議的董事在簽名時(shí)有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言記錄作出說明性記載。會(huì)議記錄以中文書寫?！?huì)議決議和會(huì)議記錄 董事會(huì)會(huì)議上通過的各項(xiàng)決議，應(yīng)由出席會(huì)議的投贊成票的董事簽名。但該等決策須由三人一致同意方為有效。 臨時(shí)決策小組：在董事會(huì)閉會(huì)期間，為提高決策效率，由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事總經(jīng)理組成臨時(shí)決策小組代行董事會(huì)部分職權(quán)。董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)時(shí)，可臨時(shí)授權(quán)公司副董事長(zhǎng)或其他董事代為行使其職責(zé)。 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，但董事長(zhǎng)未經(jīng)董事會(huì)事先批準(zhǔn)不得單方面采取任何約束董事會(huì)或公司的行動(dòng)。 、由董事會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)贊成通過決議。 以下事宜須經(jīng)出席達(dá)到法定人數(shù)的董事會(huì)全體董事一致通過，方可作出決定：1. 合資合同及/或公司章程的修改；2. 公司投資總額、注冊(cè)資本的變更，任何一方轉(zhuǎn)讓其在公司中的全部或部分股權(quán)，各方出資比例的變更；3. 公司分立、合并 ；4. 公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限、終止、清算或解散；5. 根據(jù)中國(guó)法律或公司章程必須經(jīng)出席董事會(huì)的全體董事一致同意的其他事項(xiàng)。董事會(huì)的任何會(huì)議，無論是例行會(huì)議還是臨時(shí)會(huì)議，均可以電話會(huì)議或類似通訊方式的形式舉行，但會(huì)議組織者應(yīng)保證參加會(huì)議的所有董事有條件互相傾聽并交流，會(huì)議決議可以書面寄送方式或傳真方式送達(dá)參加董事，并由合法人數(shù)簽署贊成方為有效。公司監(jiān)事，財(cái)務(wù)總監(jiān)，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事總經(jīng)理提議的其他人員可列席董事會(huì)會(huì)議。董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為不能履行董事職責(zé)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事或代表出席或表決。董事會(huì)會(huì)議原則上在公司所在地舉行。經(jīng)三分之一或以上的董事聯(lián)名提議、監(jiān)事會(huì)提議或董事總經(jīng)理提議時(shí)，可以由董事長(zhǎng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。　董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)應(yīng)每年至少召開一次會(huì)議，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持。如總經(jīng)理已由以上各方任命的董事?lián)?，可由公司推薦其他人員出任員工董事一名?！?dān)保權(quán)的設(shè)置任何一方不得以其在公司注冊(cè)資本中的全部或任何部分的股權(quán)設(shè)置抵押或以其他方式對(duì)公司之外設(shè)置債務(wù)擔(dān)保。轉(zhuǎn)讓方必須以書面形式把該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓通知董事會(huì)和其他各方，列明該關(guān)聯(lián)公司的名稱和法定地址以及其法定代表人的姓名、職位、國(guó)籍和地址。向關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓時(shí)，轉(zhuǎn)讓方必須以書面形式把該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓通知董事會(huì)和其他各方，列明該關(guān)聯(lián)公司的名稱和法定地址以及其法定代表人的姓名、職位、國(guó)籍和地址。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在其與受讓人簽訂書面協(xié)議后的十四天內(nèi)，向其他各方提供該協(xié)議副本一份。如果其他各方未在該三十天的期限內(nèi)通知轉(zhuǎn)讓方其愿意購(gòu)買該股權(quán)，其他各方應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)同意向通知中指定的受讓人作出轉(zhuǎn)讓，而轉(zhuǎn)讓方可按通知所列條款和條件向該擬定受讓人轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置該股權(quán)。其他方有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，可按該通知規(guī)定的條款和條件以及其現(xiàn)有的出資比例或各方的其他約定購(gòu)買全部該股權(quán)?！∠蜿P(guān)聯(lián)公司以外的第三方轉(zhuǎn)讓1. 任何一方可依下述第2款和3款的規(guī)定，向第三方轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其在公司注冊(cè)資本中的全部或部分出資?！∽?cè)資本轉(zhuǎn)讓 關(guān)聯(lián)公司定義一方的“關(guān)聯(lián)公司”指直接或間接地控制該方、受該方控制或與該方共同受直接控制或間接控制的任何有限公司、合伙、信托或其他實(shí)體（政府部門除外）。違約方只能按其已出資的相對(duì)比例行使相應(yīng)的權(quán)力。則違約方應(yīng)被視為已放棄其逾期未付出資的認(rèn)繳權(quán)利。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后，公司應(yīng)向各方發(fā)出經(jīng)董事長(zhǎng)簽署的出資證明書，確認(rèn)各方的出資。各方對(duì)公司注冊(cè)資本的出資如下：甲方出資人民幣.00元，占注冊(cè)資本的%；乙方出資人民幣.00元，占注冊(cè)資本的%；丙方出資人民幣.00元，占注冊(cè)資本的%；　出資形式各方提供以下各項(xiàng)作為其對(duì)注冊(cè)資本的出資：甲方以人民幣現(xiàn)金出資， 乙方以人民幣現(xiàn)金出資， 丙方以外匯現(xiàn)金出資，　出資時(shí)間在合資合同經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而且在相關(guān)工商行政管理部門已簽發(fā)公司新營(yíng)業(yè)執(zhí)照后90天內(nèi)，各方應(yīng)繳清各自對(duì)公司注冊(cè)資本的全部出資。丙方的授權(quán)代表：姓名：職務(wù)：董事長(zhǎng)國(guó)籍：中國(guó)（下略）　投資總額公司的投資總額為人民幣拾壹億元(RMB1,100,000,)，注冊(cè)資本為人民幣拾億元(RMB1,000,000,)。甲方的法定代表人：姓名：職務(wù)：總裁國(guó)籍：中國(guó)合資第二方為：中國(guó)化工進(jìn)出口總公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)，一家根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立和存續(xù)的企業(yè)法人，其法定地址在北京市復(fù)興門外大街A2號(hào)中化大廈?！〗?jīng)營(yíng)范圍公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；生產(chǎn)和銷售建筑材料；房地產(chǎn)相關(guān)咨詢；物業(yè)管理；酒店和度假村的經(jīng)營(yíng)、管理。第三章　公司宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍　公司的宗旨公司的宗旨是：遵照國(guó)際公認(rèn)的企業(yè)理念，在中國(guó)法律許可之下，按國(guó)際慣例進(jìn)行市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作。合資各方對(duì)公司的責(zé)任以各自認(rèn)繳的出資額為限。第二節(jié) 公司董事名單AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆董事會(huì)董事名單：董事長(zhǎng)：副董事長(zhǎng)：董事： 第三節(jié) 公司監(jiān)事名單AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事名單：監(jiān)事會(huì)主席： 監(jiān)事： 第四節(jié) 公司管理架構(gòu)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)黨委書記總經(jīng)理審計(jì)委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)投資委員會(huì)副總經(jīng)理（營(yíng)銷管理）guajnli ）副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理）財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理（行政管理）副總經(jīng)理（工程技術(shù)）總經(jīng)理助理經(jīng)營(yíng)管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部人力資源部項(xiàng)目二部財(cái)務(wù)部… …辦公室項(xiàng)目一部審計(jì)監(jiān)督部工程預(yù)算部研究發(fā)展部參股公司投股公司第五節(jié) 各專業(yè)委員會(huì)名單AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆投資委員會(huì) 主任：成員： AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆預(yù)算委員會(huì)主任：成員： AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆審計(jì)委員會(huì)主任：成員： 返回治理綱要目錄第三部分 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程目 錄 第一章　總則 第二章 成立公司 第三章　公司宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍 第四章　合資各方、投資總額、注冊(cè)資本、各方出資 第五章 注冊(cè)資本的變更、轉(zhuǎn)讓與擔(dān)保權(quán)設(shè)置 第六章　董事會(huì)第七章 監(jiān)事會(huì) 第八章　經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第九章　員工和工會(huì) 第十章　稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和利潤(rùn)分配 第十一章　外匯第十二章　保險(xiǎn)第十三章　保密第十四章　合資經(jīng)營(yíng)期限 第十五章　公司的提前終止和解散第十六章　公司清算 第十七章　其他規(guī)定 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章 程第一章　總則根據(jù)《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》（以下簡(jiǎn)稱“《合資法》”）、《中華人