北京某子公司分公司管理制度-文庫(kù)吧資料
2025-04-23 08:17本頁(yè)面
【正文】 部，戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。超過凈資產(chǎn)總額10%以上的累計(jì)或單項(xiàng)對(duì)外投資需報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同財(cái)務(wù)部審核或提出初步意見后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第二十五條 對(duì)于非母公司派出子公司高管人員，戰(zhàn)略發(fā)展部如認(rèn)為不勝任職位，可向子公司董事會(huì)提出撤換建議。 董事會(huì)根據(jù)對(duì)管理層獎(jiǎng)懲方案，結(jié)合高級(jí)管理人員個(gè)人的貢獻(xiàn)程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)高級(jí)管理人員個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，制定具體獎(jiǎng)懲方案。每年年度董事會(huì)召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司高級(jí)管理人員個(gè)別溝通，并上報(bào)投資副總裁審核。此評(píng)分值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層個(gè)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。 第二十四條 子公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織。 董事會(huì)根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，確定對(duì)管理層整體獎(jiǎng)懲方案。 董事會(huì)確定、描述考核目標(biāo)值。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。 第二十二條 子公司績(jī)效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織：戰(zhàn)略發(fā)展部組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對(duì)子公司年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效作出獨(dú)立評(píng)估，在此基礎(chǔ)上采用一定的；平均或加權(quán)方法得到同一的評(píng)估值。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。第六章 績(jī)效考核第一節(jié) 子公司績(jī)效考核 第二十條 子公司績(jī)效考核設(shè)定以下關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： 董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況； 財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、流動(dòng)比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場(chǎng)開拓方面：市場(chǎng)占有率。 第十八條 監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事工作報(bào)告內(nèi)容要求見“附件二”。第四章 監(jiān)事會(huì)第一節(jié) 監(jiān)事 第十六條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議； 檢查公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)行為； 提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí)； 作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與戰(zhàn)略發(fā)展部事前進(jìn)行溝通； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部。小規(guī)模的子公司可以不單獨(dú)設(shè)立董事會(huì)秘書，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。董事會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。 第十二條 董事會(huì)會(huì)議文件應(yīng)至少在召開前15日?qǐng)?bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部審核，召開前10日通知董事及其他與會(huì)人員，召開前7日將正式定稿文件送達(dá)董事。 第十條 董事會(huì)工作報(bào)告一般是在總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告通過的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會(huì)和董事會(huì)合并召開，可略去成文的董事會(huì)工作報(bào)告。第二節(jié) 董事會(huì) 第九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會(huì)預(yù)備會(huì)議。股東會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨(dú)召開股東大會(huì)：有限責(zé)任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會(huì)和董事會(huì)同時(shí)或合并舉行。第二章 股東會(huì) 第六條 子公司股東會(huì)由投資各方組成，會(huì)議分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。 第四條
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