北京某子公司分公司管理制度-wenkub
2023-05-02 08:17:08 本頁面
【正文】 二節(jié) 監(jiān)事會 第十七條 監(jiān)事會議每年至少召開一次，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，年度會議應在上一會計年度結束后的三個月內(nèi)召開。第三節(jié) 董事會秘書 第十四條 為便于子公司、子公司董事會與戰(zhàn)略發(fā)展部和其他有關決策機構的及時溝通，規(guī)范子公司運作，提高效率，子公司董事會應設立董事會秘書，應由子公司副總經(jīng)理或財務經(jīng)理等兼任。 第十一條 總經(jīng)理工作報告和財務經(jīng)理工作報告的內(nèi)容與格式規(guī)定見“附件一”。 1與合作方股東、董事進行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關重要信息及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。 第七條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結合自身情況，制定股東會議事規(guī)則。第五條 子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的因素之一。 第二條 本辦法的適用對象包括：北京首信股份有限公司及其有實際控制權的子公司和分公司。 戰(zhàn)略發(fā)展部：指北京首信股份有限公司的戰(zhàn)略發(fā)展部。21 / 21北京首信股份有限公司子公司分公司管理辦法 釋義 母公司：指北京首信股份有限公司。 董事、監(jiān)事：除特別說明外，指北京首信股份有限公司派出的董事、監(jiān)事。 第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的專業(yè)職能部門，代表母公司對子公司行使控股股東的權利。第二章 股東會 第六條 子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會和臨時股東會。股東會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。第二節(jié) 董事會 第九條 董事會會議應當每年至少召開二次。 第十二條 董事會會議文件應至少在召開前15日報送戰(zhàn)略發(fā)展部審核，召開前10日通知董事及其他與會人員，召開前7日將正式定稿文件送達董事。小規(guī)模的子公司可以不單獨設立董事會秘書，但應指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。 第十八條 監(jiān)事會和監(jiān)事工作報告內(nèi)容要求見“附件二”。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關鍵績效指標。 確定、調(diào)整考核指標和權重。 董事會根據(jù)子公司經(jīng)營績效評價結果，確定對管理層整體獎懲方案。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 董事會根據(jù)對管理層獎懲方案，結合高級管理人員個人的貢獻程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對高級管理人員個人績效考核結果，制定具體獎懲方案。戰(zhàn)略發(fā)展部會同財務部審核或提出初步意見后，由子公司按規(guī)定程序辦理。超過凈資產(chǎn)總額30%以上的單項或累計對外投資需報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會同有關部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第三十二條 戰(zhàn)略發(fā)展部、母公司各職能部門與子公司之間設計子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則： 母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料，及下達文件、通知等信息與子公司，應通過戰(zhàn)略發(fā)展部來傳達、審核和統(tǒng)一管理。 第三十四條 子公司應當向戰(zhàn)略發(fā)展部定期報送以下文件： 經(jīng)營報告清單； 月度財務報表； 月度經(jīng)營情況說明； 季度經(jīng)營情況說明； 季度總經(jīng)理辦公會會議紀要； 中期和年度財務分析報告； 其他戰(zhàn)略發(fā)展部認為應報送的材料。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況派員列席子公司總經(jīng)理辦公會議。 第三十九條 子公司應當遵守母公司制定的財務相關制度，具體內(nèi)容見財務管理的有關制度。附件一
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