【正文】 要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負責(zé)人、申請部門負責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC012 提出申請 會議紀要管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請經(jīng)辦人制作會議紀要、提交部門負責(zé)人經(jīng)辦人會議紀要單部門負責(zé)人核稿 同意 N 部門負責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負責(zé)人會議紀要單 Y 文秘主管初審?fù)? N N Y文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負責(zé)人，否則退回文秘主管會議紀要單總經(jīng)辦負責(zé)人審核同意 N Y總經(jīng)辦負責(zé)人審核同意提交分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回總經(jīng)辦負責(zé)人會議紀要單分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 NY分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)會議紀要單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經(jīng)理會議紀要單文書發(fā)布歸檔 Y文書發(fā)布歸檔文書發(fā)布有關(guān)人員并歸檔文書會議紀要單流程名稱用車申請審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度車船使用管理程序（XZ/QP640）相關(guān)表格用車審批單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門負責(zé)主要涉及崗位車輛主管、總經(jīng)辦負責(zé)人、申請部門負責(zé)人、總經(jīng)理 編 號XZ/FC013 用車申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍?在填寫時可以先查看一下現(xiàn)在車輛的使用情況和車輛的使用狀況)，提交部門負責(zé)人審批。同意交文書，否則退回。文書公共通知單流程名稱印章管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度印信管理制度（QB/XZXZGL202002）相關(guān)表格蓋印審核單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文秘主管、總經(jīng)辦負責(zé)人、申請部門負責(zé)人、總經(jīng)理編 號XZ/FC010流程 印章管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人填寫蓋印審核單鏈拉正文經(jīng)辦人蓋印審核單部門負責(zé)人審核同意 N 部門負責(zé)人審核同意交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人否則退回部門負責(zé)人蓋印審核單 Y總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準 同意 N總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準同意交監(jiān)印人否則退回總經(jīng)理蓋印審核單監(jiān)印人蓋印 Y監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印審核單流程名稱會議通知管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會議管理制度（QB/XZXZGL042002）相關(guān)表格會議通知單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負責(zé)人、申請部門負責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC011 會議通知管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾?經(jīng)辦人制作會議通知提交部門負責(zé)人經(jīng)辦人部門負責(zé)人核稿 同意 N 部門負責(zé)人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門負責(zé)人會議通知單 Y文秘主管初審?fù)? Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負責(zé)人否則退回文秘主管會議通知單總經(jīng)辦負責(zé)人批閱同意 N總經(jīng)辦負責(zé)人批閱同意交分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回總經(jīng)辦負責(zé)人會議通知單分管領(lǐng)導(dǎo)審批Y N同意 分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交文書，如遇特殊情況則交總經(jīng)理，如不同意則退回。同意交文書，否則退回?？捎卸鄠€協(xié)人，總經(jīng)理批示后同時分發(fā)，主辦人匯總協(xié)辦人辦理結(jié)果后，提交下一節(jié)點主辦人、協(xié)辦人收文處理單 文 書 歸 檔文書歸檔文書人員把辦理完畢的文件歸檔文書收文處理單流程名稱請示（報告）流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度（QB/XZXZGL072001）文件控制程序（XZ/QP423）相關(guān)表格部門呈報公司報告單、部門呈報公司請示單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請（報告）部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負責(zé)人、申請（報告）部門負責(zé)人、相關(guān)部門負責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC007 部門呈報公司報告流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人制作文檔、提交部門負責(zé)人經(jīng)辦人部門呈報公司報告單部門負責(zé)人核稿 同意 Y N N部門負責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負責(zé)人部門呈報公司報告單 文秘主管初審?fù)? N Y 文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負責(zé)人，否則退回文秘主管部門呈報公司報告單文書反饋歸檔總經(jīng)辦負責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負責(zé)人審核同意提交分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回總經(jīng)辦負責(zé)人部門呈報公司報告單分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)部門呈報公司報告單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 Y N總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經(jīng)理部門呈報公司報告單文書反饋歸檔文書反饋歸檔文書反饋有關(guān)人員并歸檔文書部門呈報公司報告單部門呈報公司請示流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人制作文檔、提交部門負責(zé)人經(jīng)辦人部門呈報公司請示單部門負責(zé)人核稿 同意 N Y 部門負責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負責(zé)人部門呈報公司請示單 文秘主管初審?fù)? Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負責(zé)人，否則退回文秘主管部門呈報公司請示單總經(jīng)辦負責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負責(zé)人審核同意提交部門會簽，否則退回總經(jīng)辦負責(zé)人部門呈報公司請示單相關(guān)部門會簽同意 N Y部門負責(zé)人會簽會簽意見，提交分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門負責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 N Y分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)部門呈報公司請示單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 Y N總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經(jīng)理部門呈報公司請示單文書反饋歸檔文書反饋歸檔文書反饋有關(guān)人員并歸檔文書部門呈報公司報告單流程名稱規(guī)章制度發(fā)布流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度（QB/XZXZGL072001）文件控制程序（XZ/QP423）相關(guān)表格規(guī)章制度單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請制度發(fā)布部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負責(zé)人、申請部門負責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC008規(guī)章制度發(fā)布流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請部門負責(zé)人審核①提出申請經(jīng)辦人提出申請經(jīng)辦人規(guī)章制度單 同意 N 部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意交各部門討論，否則退回部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)章制度單 Y各部門討論 各部門討論各部門將討論結(jié)果交經(jīng)辦人各部門負責(zé)人規(guī)章制度單經(jīng)辦人匯總經(jīng)辦人匯總經(jīng)辦人匯總討論意見交部門負責(zé)人經(jīng)辦人規(guī)章制度單部門負責(zé)人審核部門負責(zé)人審核部門負責(zé)人審核討論意見交分管領(lǐng)導(dǎo)部門負責(zé)人規(guī)章制度單分管領(lǐng)導(dǎo)審閱 同意 N Y 分管領(lǐng)導(dǎo)審閱分管領(lǐng)導(dǎo)審閱經(jīng)各部門討論后匯總的制度，同意交總經(jīng)辦初審，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)章制度單總經(jīng)辦初審?fù)?N總經(jīng)辦初審總經(jīng)辦文秘主管進行初步審核，同意交總經(jīng)辦負責(zé)人審核，否則退回總經(jīng)辦文秘主管規(guī)章制度單 Y總經(jīng)辦負責(zé)人批閱同意 N注：①經(jīng)辦人可直指接收人答復(fù) Y 總經(jīng)辦負責(zé)人批閱總經(jīng)辦負責(zé)人進行審核，同意交各部門會簽，否則退回總經(jīng)辦負責(zé)人規(guī)章制度單各部門會簽同意 N各部門會簽各部門負責(zé)人會簽，全部同意后交分管領(lǐng)導(dǎo)批示，否則退回各部門負責(zé)人規(guī)章制度單分管領(lǐng)導(dǎo)批示同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后交總經(jīng)理批示，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)章制度單同意 Y總經(jīng)理批示 N Y總經(jīng)理批示總經(jīng)理同意后交總經(jīng)辦文書發(fā)布，否則退回總經(jīng)理規(guī)章制度單文書發(fā)布 文書發(fā)布文書發(fā)布文書規(guī)章制度單流程名稱公共通知流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度（QB/XZXZGL072001）文件控制程序（XZ/QP423）相關(guān)表格公共通知單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負責(zé)人、申請部門負責(zé)人、公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC009 公共通知流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾?經(jīng)辦人制作文檔提交部門負責(zé)人經(jīng)辦人部門負責(zé)人核稿 N同意 Y 部門負責(zé)人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門負責(zé)人公共通知單 文秘主管初審?fù)? N