【正文】 有限公司流程執(zhí)行手冊 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 受控狀態(tài)：序號流程名稱及版號更改日期更改后版號備 注公司流程分類框圖公司人力資源流程風(fēng)險管理流程生產(chǎn)管理流程經(jīng)營業(yè)務(wù)流程安全管理流程工程管理流程行政管理流程財務(wù)管理流程體系管理流程采購管理流程流 程 目 錄編號流程分類子分類流程名稱001行政管理流程文秘管理流程檔案借閱流程002檔案交接流程003檔案銷毀流程004內(nèi)發(fā)文流程005外發(fā)文流程006收文流程007請示（報告）流程008規(guī)章制度發(fā)布流程009公共通知流程010印章管理流程011會議通知管理流程012會議紀(jì)要管理流程013后勤管理流程用車申請流程014用船申請流程015接待申報流程016非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程017食堂操作流程018信息管理流程權(quán)限變更申請流程019信息設(shè)備維護(hù)申請流程020信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程021黨建、工會管理流程司務(wù)公開流程022班組勞動競賽流程023工會活動流程024黨建“三培養(yǎng)”工作025人力資源流程培訓(xùn)管理流程年度培訓(xùn)計劃制定流程026計劃外培訓(xùn)申請流程027職稱申請流程028入司培訓(xùn)流程029培訓(xùn)效果評價流程030年度培訓(xùn)總結(jié)流程031人事管理流程人員招聘計劃制定流程032人員招聘計劃流程033新聘員工試用期滿考核流程034員工績效考核流程035定崗定編流程036員工調(diào)、離職手續(xù)辦理流程037員工辭職審批流程038人事檔案借閱流程039薪酬管理流程請假審批流程040公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假審批流程041部長以下出差審批流程042節(jié)日加班審批流程043薪酬調(diào)整審批流程044經(jīng)營業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)執(zhí)行卸油流程045業(yè)務(wù)執(zhí)行裝油流程046業(yè)務(wù)倒罐流程047業(yè)務(wù)收費通知流程048報關(guān)流程049生產(chǎn)管理流程基地裝卸油作業(yè)流程050基地倒罐作業(yè)流程051基地清罐作業(yè)流程052基地崗位安全巡檢流程053基地檢修工作流程054基地年度設(shè)備檢修計劃流程055基地月度設(shè)備檢修計劃流程056基地倉庫領(lǐng)料流程057基地倉庫物料盤點流程058計量器具管理流程059能耗控制流程060臨時用電審批流程061風(fēng)險管理流程單項授信申請審批流程062特殊單項授信申請審批流程063安全管理流程安全方案審批流程064動土審批流程065動火審批流程066安全大檢查流程067登高作業(yè)審批流程068進(jìn)罐作業(yè)審批流程069事故管理流程070外來人員管理流程071危險源管理流程072工程管理流程工程立項流程073工程管理流程074工程招標(biāo)流程075工程資料管理流程076工程驗收流程077工程進(jìn)度款支付流程078工程決（結(jié)）算流程079工程質(zhì)量缺陷保修流程080財務(wù)管理流程月度費用計劃審批流程081臨時費用審批流程082費用報銷流程083借款及支票領(lǐng)用流程084付款流程085收款流程086稅務(wù)申報流程087財產(chǎn)損失索賠流程088預(yù)算控制流程089資金管理流程090財產(chǎn)保險流程091采購管理流程固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)/低值易耗品領(lǐng)用、入帳、保管流程092固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門內(nèi))093固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門間)094固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)讓流程095閑置固定資產(chǎn)/低值易耗品封存申請流程096固定資產(chǎn)報廢申請流程097已報廢固定資產(chǎn)殘值處理流程098低值易耗品報損申請及殘值處理流程099固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資流程100物資采購流程采購計劃審批流程101采購執(zhí)行流程102采購物資入庫流程103體系管理流程體系文件發(fā)布流程104內(nèi)審流程105客戶滿意度調(diào)查流程106客戶投訴處理流程107供應(yīng)商評價流程108合同評審流程流程名稱檔案借閱審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度（QB/XZXZGL082001）相關(guān)表格檔案借閱單相關(guān)部門總經(jīng)辦主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)編 號XZ/FC001 檔案借閱流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾執(zhí)顚憴n案借閱單借閱人檔案借閱單 Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交檔案管理人員或提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人檔案借閱單 Y公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意 N公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意交檔案管理人員否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)檔案借閱單 Y檔案員調(diào)閱檔案管理人員調(diào)檔檔案管理人員調(diào)檔并返回給借閱人檔案員檔案借閱單流程名稱檔案交接流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度（QB/XZXZGL082001）相關(guān)表格檔案交接單相關(guān)部門總經(jīng)辦、檔案移出部門主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、檔案移出部門負(fù)責(zé)人編 號XZ/FC002 檔案交接流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾堃瞥鼋?jīng)辦人填寫檔案交接單移出經(jīng)辦人檔案交接單移出部門負(fù)責(zé)人審批 同意 N 移出部門負(fù)責(zé)人審批同意，提交接收部門否則退回移出部門負(fù)責(zé)人檔案交接單 Y接收經(jīng)辦人審核同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 接收經(jīng)辦人審核同意接收交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，否則退回接收經(jīng)辦人（檔案員）檔案交接單 Y同意總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意接收并交經(jīng)辦人（檔案員）接收，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人檔案交接單檔案員接收 Y檔案員接收檔案員接收確認(rèn)檔案員檔案交接單流程名稱檔案銷毀流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度（QB/XZXZGL082001）相關(guān)表格檔案銷毀審批表、檔案銷毀清冊相關(guān)部門總經(jīng)辦主要涉及崗位監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員、公司分管領(lǐng)導(dǎo)編 號XZ/FC003 檔案銷毀流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人申請銷毀檔案申請銷毀經(jīng)辦人檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會簽 同意 N 鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會簽意見同意銷毀提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示，否則退回監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊 Y分管領(lǐng)導(dǎo) N同意 Y 分管領(lǐng)導(dǎo)批示同意交監(jiān)銷人，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊 Y監(jiān) 銷 人經(jīng)辦人監(jiān)銷人監(jiān)督經(jīng)辦人銷毀檔案監(jiān)督經(jīng)辦人銷毀檔案，監(jiān)銷人簽名監(jiān)銷人經(jīng)辦人檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊程名稱內(nèi)發(fā)文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度（QB/XZXZGL072001）文件控制程序（XZ/QP423）相關(guān)表格內(nèi)發(fā)文稿紙相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC004 內(nèi)發(fā)文流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人內(nèi)發(fā)文稿紙部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人內(nèi)發(fā)文稿紙 文秘主管初審?fù)? Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人文秘主管內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門會簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人內(nèi)發(fā)文稿紙部門會簽同意部門負(fù)責(zé)人會簽會簽意見，提交分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)理簽發(fā) Y N同意總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經(jīng)理內(nèi)發(fā)文稿紙文書發(fā)布?xì)w檔文書發(fā)布?xì)w檔將文件發(fā)布并歸入檔案庫文書內(nèi)發(fā)文稿紙流程名稱外發(fā)文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度（QB/XZXZGL072001）文件控制程序（XZ/QP423）相關(guān)表格外發(fā)文單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請部門負(fù)責(zé)人、公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC005外發(fā)文流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人外發(fā)文單部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負(fù)責(zé)人外發(fā)文單 文秘主管初審?fù)? Y