【正文】 （三）法律糾紛辦理臺賬法律糾紛辦理臺賬序號案件名稱部門名稱主要內(nèi)容發(fā)生時間辦理時間處理結(jié)果備注（四）招標(biāo)文件審查臺賬部門招標(biāo)文件審查臺賬序號招標(biāo)文件名稱文件編號預(yù)估金額審簽日期經(jīng)辦人定標(biāo)人中標(biāo)通知書工作組組長是否委托備注（五）規(guī)章制度審查臺賬規(guī)章制度審查登記臺賬序號制度名稱承辦部門承辦人審查時間審查意見備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。┕?yīng)商資質(zhì)審查臺賬供應(yīng)商資質(zhì)審查臺賬序號名稱經(jīng)營范圍注冊資本承辦單位承辦人審查時間備注二、記錄（一）會議記錄會議名稱時 間： 年月日地 點(diǎn)： 會議室主 持： 參 加：記 錄： 會議內(nèi)容：（二）庭審記錄庭審時間： 地點(diǎn)： 參加人： 案件名稱： 當(dāng)事人名稱： 庭審程序： 法庭宣讀紀(jì)律： 原告宣讀訴狀： 被告宣讀答辯狀： 庭審質(zhì)證： 代理意見： 記錄人： 第四部分 業(yè)務(wù)流程及作業(yè)文本一、業(yè)務(wù)流程及流程說明（一）合同管理流程及流程說明業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱合同簽訂流程運(yùn) 行 責(zé) 任 科 室法律事務(wù)室流程圖流程說明：按照相關(guān)規(guī)定，對合同對方進(jìn)行資信審查；合同歸口業(yè)務(wù)部門組織相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。；首次發(fā)言應(yīng)說明出庭身份；，陳述起訴、答辯意見時應(yīng)觀點(diǎn)明確、說理清晰全面；舉證、質(zhì)證應(yīng)圍繞證據(jù)的合法性、真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性有針對性地發(fā)表意見；庭審辯論中應(yīng)圍繞爭議焦點(diǎn)，運(yùn)用證據(jù)和法律進(jìn)行論證，重點(diǎn)突出，觀點(diǎn)鮮明；及時掌握庭審變化情況，對新的辯論焦點(diǎn)進(jìn)行針對性的答辯；休庭后認(rèn)真閱讀庭審筆錄，需要補(bǔ)正的及時申請補(bǔ)正；應(yīng)有書面代理意見或辯護(hù)意見，并提交人民法院；，非因?qū)徟腥藛T明顯違反法定程序不得當(dāng)庭評論庭審活動，對于庭審中存在的問題，可在休庭后向其提出。授權(quán)委托書應(yīng)載明委托人、受托人、案由、代理權(quán)限和審級并由法定代表人簽字，公司蓋章。，應(yīng)當(dāng)按照法定代表人授權(quán)的范圍和權(quán)限，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)地維護(hù)公司的利益。（二）公司訴訟代理人行為規(guī)范，規(guī)范訴訟代理人辦理公司訴訟業(yè)務(wù)的行為，制定本規(guī)范。會議結(jié)束，讓上級領(lǐng)導(dǎo)、客人先離開會場。發(fā)言音量適中，以參會人員都能聽到為宜；發(fā)表見解要言簡意賅，不脫離主題。 。 。，應(yīng)將原稿與一份成文一并存檔保留，以備查閱。，必須反復(fù)校對確保無誤。，一般應(yīng)當(dāng)由打電話的一方提出，然后彼此客氣地道別，說一聲“再見”，再掛電話，不可只管自己講完就掛斷電話。，避免誤事。，5W1H是指 ① When何時 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why為什么 ⑥ HOW如何進(jìn)行。，要接聽電話，開頭語為：“你好，這里是華澤公司辦公室法律事務(wù)科”。請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話或請人代假。主管因事請假，要向部門負(fù)責(zé)人申請。，外表整潔，形象良好。，言行一致。同事之間友好相處，平等對待，虛心學(xué)習(xí)他人的長處和優(yōu)點(diǎn)，互相團(tuán)結(jié)，互相幫助。不在辦公時間串崗閑聊，不做與工作無關(guān)的事。工作日保證提前十分鐘到辦公室，打掃完衛(wèi)生后，準(zhǔn)時進(jìn)入工作狀態(tài)。領(lǐng)導(dǎo)交辦的事務(wù)要迅速處理，并及時匯報辦理結(jié)果，做到件件有著落，事事有回音。、法規(guī)的修訂和變化，定期收集整理、公布新頒布的法律法規(guī)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動，維護(hù)公司合法權(quán)益。、招標(biāo)文件、規(guī)章制度的初步審核和登記工作并對合同簽訂、履行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。、法規(guī)的修訂和變化，定期收集整理、公布新頒布的法律法規(guī)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動，維護(hù)公司合法權(quán)益。、分立、投資、擔(dān)保、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、重大合同談判等重大經(jīng)濟(jì)活動。、招標(biāo)文件、規(guī)章制度的審查工作，對合同簽訂、履行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。（二）法律事務(wù)主管工作職責(zé)，組織實(shí)施并檢查落實(shí)法律事務(wù)科各項工作的完成情況，安排布置臨時性工作并督促落實(shí)。、經(jīng)營有關(guān)的法律咨詢業(yè)務(wù)。、公司知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動，維護(hù)公司合法權(quán)益。二、工作職責(zé)（一）法律事務(wù)科工作職責(zé)、法規(guī)，對公司重大經(jīng)營決策活動提供法律意見。 法律事務(wù)自行承辦的合同的復(fù)印、使用，經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字后復(fù)印、使用。 法定代表人身份證復(fù)印件，需公司法定代表人本人簽字、公司辦公室主任簽字后方可復(fù)印、使用。、條理、檔案材料分類準(zhǔn)確。涉及公司利益的重大材料要存放于科室保險箱。由科室內(nèi)部專人負(fù)責(zé)管理，對于重要電子檔案材料，要設(shè)置文件密碼。、資料保管、歸檔范圍、議標(biāo)材料 招標(biāo)文件審查登記表：定期授權(quán)、專項授權(quán)、授權(quán)委托書簽收單、授權(quán)委托書申請單 風(fēng)險管理清單、歸檔主要包括公司根本管理制度，董事會、股東會會議通知、決議、會議記錄等材料、董事、監(jiān)事的工商登記備案相關(guān)資料。調(diào)研結(jié)束后，法律事務(wù)科在三日內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部研討，形成調(diào)研報告，報送部門領(lǐng)導(dǎo)。每季度月末，法律事務(wù)科通過會議討論形式，選取近期需要進(jìn)行調(diào)查研究的事項，確定調(diào)研課題和調(diào)研日程。本規(guī)定主要適用于公司辦公室法律事務(wù)科。 證據(jù)材料由法律事務(wù)人員進(jìn)行保管和歸檔。 庭審結(jié)束但尚未判決前，證據(jù)仍由法律事務(wù)科保管。，必須攜帶原件，有證人的證人要出庭作證，開庭前，要對證人進(jìn)行模擬詢問。證據(jù)復(fù)印件要加蓋公司印章。：；；、地點(diǎn)和周圍環(huán)境；；；；；；；；。，同相關(guān)單位應(yīng)辦理移交手續(xù)。，法律事務(wù)科應(yīng)在舉證期限起始日起10日內(nèi)向法院遞交舉證申請書。，根據(jù)復(fù)印、借用用檔案的相關(guān)規(guī)定在舉證期限起始日起3日內(nèi)辦理復(fù)印、借用手續(xù)后復(fù)印或借用。2. 證據(jù)收集程序，集體討論確定擬收集的證據(jù)的目錄。（七）法律糾紛證據(jù)管理規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范法律糾紛證據(jù)的收集和管理程序，根據(jù)《民事訴訟法》和《公司法律糾紛管理辦法》，制定本規(guī)定。法律事務(wù)科人員如參與年度供應(yīng)商評審的，必須要求合同承辦單位提供上一年度內(nèi)供應(yīng)商的履行合同情況，包括供貨價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等，從生產(chǎn)能力、供貨質(zhì)量、合同兌現(xiàn)率、售后服務(wù)、質(zhì)量整改方面，根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果， 由法律事務(wù)科連同其他審查人員對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評審后進(jìn)行評定。，不能說明該供應(yīng)商的供貨能力和信譽(yù)情況以及以往業(yè)績，主要根據(jù)合同承辦部門提交的供應(yīng)商資質(zhì)材料，查驗資質(zhì)文件的有效合法性。（六）供應(yīng)商資質(zhì)審查管理規(guī)定，特制訂本規(guī)定。 合同簽訂、履行情況月度調(diào)查范圍為合同的承辦單位。 合同檢查可以同合同管理部門、審計部門聯(lián)合進(jìn)行檢查。 合同檢查的對象主要為合同承辦單位和合同執(zhí)行單位。 合同的檢查、執(zhí)行情況的檢查并出具合同檢查報告。、履行合同情況進(jìn)行檢查；、履行過程中的存在的各種違法問題進(jìn)行糾正，提出處理建議；，出具合同檢查情況書面報告；、履行情況進(jìn)行調(diào)查，出具合同簽訂、履行情況報表。（五）合同法律監(jiān)督規(guī)定，維護(hù)公司合法權(quán)益，履行法律事務(wù)科職責(zé)，根據(jù)《公司合同管理法》制定本規(guī)定。，導(dǎo)致代理人未嚴(yán)格依照本規(guī)定行使職權(quán)而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。，承辦部門應(yīng)按申報授權(quán)委托程序向辦公室提出辦理變更手續(xù)。、格式規(guī)范，并載明受委托人姓名、授權(quán)范圍、代理權(quán)限和有效期限。，承擔(dān)辦理授權(quán)委托的具體工作。 法律事務(wù)科根據(jù)申請書內(nèi)容請示法定代表人并辦理相關(guān)的授權(quán)委托手續(xù)。、需要授權(quán)人的姓名、身份證號、授權(quán)期限、用途等，申請應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋部門印章。委托書復(fù)印件交付給合同承辦單位，原件法律事務(wù)科歸檔留存。，由合同承辦部門在審簽合同時，提出授權(quán)委托申請，由公司辦公室辦理授權(quán)委托手續(xù)。 法定代表人簽署后并加蓋公司公章，復(fù)印件交付受委托人并由受委托人在定期授權(quán)委托書簽收單上簽字，原件由法律事務(wù)科負(fù)責(zé)歸檔留存。，根據(jù)法定代表人授權(quán)情況定期由法律事務(wù)科辦理。，但事后公司予以追認(rèn)的除外。范圍：本規(guī)定適用于公司合同的授權(quán)行為。次月的5日前對上月審簽的合同的簽訂情況進(jìn)行審查評價合同審查中存在的問題，合同的修改情況，是否需要修訂文本格式等，總結(jié)經(jīng)驗和不足。 ，實(shí)行法律事務(wù)科提前參與制度，法律事務(wù)科可以對重大合同的招標(biāo)、議標(biāo)、合同談判、簽訂、履行進(jìn)行全程參與。，法律事務(wù)科可以下發(fā)法律意見書。主要審查項目主要包括商業(yè)信用、生產(chǎn)供貨能力、支付能力。，付款方式對公司具有一定風(fēng)險的，可要求合同承辦部門出具資信情況調(diào)查情況說明。：合同手續(xù)完備性審查：、財務(wù)部、計劃經(jīng)營部（使用5合同章的合同和使用4合同章的更改、改造項目部分）簽署意見的合同審簽表 新增供應(yīng)商簽約方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋對方公章并經(jīng)合同承辦人員核對） 合同文本。法律事務(wù)科在審查合同時，要做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。，可以授權(quán)法務(wù)人員簽訂其負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)文本合同；無標(biāo)準(zhǔn)文本合同和50萬元以上的合同由法務(wù)人員預(yù)審，經(jīng)法律事務(wù)主管審核電子版同意，由辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審查并簽署審查意見。 5萬元以上或5萬元以下無標(biāo)準(zhǔn)文本合同，經(jīng)法律事務(wù)人員預(yù)審后由法律事務(wù)主管審查簽訂。：公司對外簽訂的所有合同。第五十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由法律事務(wù)室解釋。第五十三條 本辦法所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“不滿”、“以下”不包括本數(shù)。第五十一條 由中國鋁業(yè)股份有限公司集中采購物資適用中國鋁業(yè)股份有限公司的規(guī)定。第四十九條 在本辦法發(fā)布前已經(jīng)制定的招標(biāo)管理辦法與本辦法相抵觸的，原辦法廢止。將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目采取分解項目或以其他方式規(guī)避招標(biāo)的；對于違反本辦法規(guī)定，不履行招標(biāo)審批程序的，視同規(guī)避招標(biāo)進(jìn)行處理；向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)的其他情況，或者泄露標(biāo)底的；投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，投標(biāo)人以向招標(biāo)人參加招標(biāo)的有關(guān)工作人員或者評標(biāo)委員會成員行賄的手段謀取中標(biāo)的；其他違反《中華人民共和國招投標(biāo)法》和本辦法的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)的。公司紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察審計部委派人員參與監(jiān)督和資質(zhì)審查，負(fù)責(zé)對招標(biāo)活動的全過程進(jìn)行監(jiān)督。公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部，主管工程、設(shè)備、物資采購的工作人員及其配偶、子女和其他近親屬，不得參與投標(biāo)活動。第四十四條 中國鋁業(yè)國際貿(mào)易有限公司無力承擔(dān)的，招標(biāo)工作組經(jīng)請示招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后可委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)完成招標(biāo)工作。合同簽訂前，應(yīng)按公司《合同管理辦法》規(guī)定進(jìn)行合同評審。定標(biāo)請示批準(zhǔn)后，由招標(biāo)工作組按批準(zhǔn)的定標(biāo)請示內(nèi)容發(fā)放中標(biāo)通知書，并通知未中標(biāo)的投標(biāo)人。第四十一條 評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)在一至三人，并標(biāo)明排列順序。第四十條 評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較；評標(biāo)結(jié)束后，評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)人寫出書面評標(biāo)報告，并推薦合格的候選人。評標(biāo)委員會成員與投標(biāo)人有利益關(guān)系的應(yīng)當(dāng)回避。 前款專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)