【正文】 （三）法律糾紛辦理臺(tái)賬法律糾紛辦理臺(tái)賬序號(hào)案件名稱部門名稱主要內(nèi)容發(fā)生時(shí)間辦理時(shí)間處理結(jié)果備注（四）招標(biāo)文件審查臺(tái)賬部門招標(biāo)文件審查臺(tái)賬序號(hào)招標(biāo)文件名稱文件編號(hào)預(yù)估金額審簽日期經(jīng)辦人定標(biāo)人中標(biāo)通知書工作組組長(zhǎng)是否委托備注（五）規(guī)章制度審查臺(tái)賬規(guī)章制度審查登記臺(tái)賬序號(hào)制度名稱承辦部門承辦人審查時(shí)間審查意見備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（六）供應(yīng)商資質(zhì)審查臺(tái)賬供應(yīng)商資質(zhì)審查臺(tái)賬序號(hào)名稱經(jīng)營(yíng)范圍注冊(cè)資本承辦單位承辦人審查時(shí)間備注二、記錄（一）會(huì)議記錄會(huì)議名稱時(shí) 間： 年月日地 點(diǎn)： 會(huì)議室主 持： 參 加：記 錄： 會(huì)議內(nèi)容：（二）庭審記錄庭審時(shí)間： 地點(diǎn)： 參加人： 案件名稱： 當(dāng)事人名稱： 庭審程序： 法庭宣讀紀(jì)律： 原告宣讀訴狀： 被告宣讀答辯狀： 庭審質(zhì)證： 代理意見： 記錄人： 第四部分 業(yè)務(wù)流程及作業(yè)文本一、業(yè)務(wù)流程及流程說明（一）合同管理流程及流程說明業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱合同簽訂流程運(yùn) 行 責(zé) 任 科 室法律事務(wù)室流程圖流程說明：按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資信審查；合同歸口業(yè)務(wù)部門組織相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。；首次發(fā)言應(yīng)說明出庭身份；，陳述起訴、答辯意見時(shí)應(yīng)觀點(diǎn)明確、說理清晰全面；舉證、質(zhì)證應(yīng)圍繞證據(jù)的合法性、真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性有針對(duì)性地發(fā)表意見；庭審辯論中應(yīng)圍繞爭(zhēng)議焦點(diǎn)，運(yùn)用證據(jù)和法律進(jìn)行論證，重點(diǎn)突出，觀點(diǎn)鮮明；及時(shí)掌握庭審變化情況，對(duì)新的辯論焦點(diǎn)進(jìn)行針對(duì)性的答辯；休庭后認(rèn)真閱讀庭審筆錄，需要補(bǔ)正的及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)正；應(yīng)有書面代理意見或辯護(hù)意見，并提交人民法院；，非因?qū)徟腥藛T明顯違反法定程序不得當(dāng)庭評(píng)論庭審活動(dòng)，對(duì)于庭審中存在的問題，可在休庭后向其提出。授權(quán)委托書應(yīng)載明委托人、受托人、案由、代理權(quán)限和審級(jí)并由法定代表人簽字，公司蓋章。，應(yīng)當(dāng)按照法定代表人授權(quán)的范圍和權(quán)限，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)地維護(hù)公司的利益。（二）公司訴訟代理人行為規(guī)范，規(guī)范訴訟代理人辦理公司訴訟業(yè)務(wù)的行為，制定本規(guī)范。會(huì)議結(jié)束，讓上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、客人先離開會(huì)場(chǎng)。發(fā)言音量適中，以參會(huì)人員都能聽到為宜；發(fā)表見解要言簡(jiǎn)意賅，不脫離主題。 。 。，應(yīng)將原稿與一份成文一并存檔保留，以備查閱。，必須反復(fù)校對(duì)確保無誤。，一般應(yīng)當(dāng)由打電話的一方提出，然后彼此客氣地道別，說一聲“再見”，再掛電話，不可只管自己講完就掛斷電話。，避免誤事。，5W1H是指 ① When何時(shí) ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why為什么 ⑥ HOW如何進(jìn)行。，要接聽電話，開頭語為：“你好，這里是華澤公司辦公室法律事務(wù)科”。請(qǐng)假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話或請(qǐng)人代假。主管因事請(qǐng)假，要向部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)。，外表整潔，形象良好。，言行一致。同事之間友好相處，平等對(duì)待，虛心學(xué)習(xí)他人的長(zhǎng)處和優(yōu)點(diǎn)，互相團(tuán)結(jié)，互相幫助。不在辦公時(shí)間串崗閑聊，不做與工作無關(guān)的事。工作日保證提前十分鐘到辦公室，打掃完衛(wèi)生后，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入工作狀態(tài)。領(lǐng)導(dǎo)交辦的事務(wù)要迅速處理，并及時(shí)匯報(bào)辦理結(jié)果，做到件件有著落，事事有回音。、法規(guī)的修訂和變化，定期收集整理、公布新頒布的法律法規(guī)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動(dòng)，維護(hù)公司合法權(quán)益。、招標(biāo)文件、規(guī)章制度的初步審核和登記工作并對(duì)合同簽訂、履行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。、法規(guī)的修訂和變化，定期收集整理、公布新頒布的法律法規(guī)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動(dòng)，維護(hù)公司合法權(quán)益。、分立、投資、擔(dān)保、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、重大合同談判等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。、招標(biāo)文件、規(guī)章制度的審查工作，對(duì)合同簽訂、履行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。（二）法律事務(wù)主管工作職責(zé)，組織實(shí)施并檢查落實(shí)法律事務(wù)科各項(xiàng)工作的完成情況，安排布置臨時(shí)性工作并督促落實(shí)。、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律咨詢業(yè)務(wù)。、公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動(dòng)，維護(hù)公司合法權(quán)益。二、工作職責(zé)（一）法律事務(wù)科工作職責(zé)、法規(guī)，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng)提供法律意見。 法律事務(wù)自行承辦的合同的復(fù)印、使用，經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字后復(fù)印、使用。 法定代表人身份證復(fù)印件，需公司法定代表人本人簽字、公司辦公室主任簽字后方可復(fù)印、使用。、條理、檔案材料分類準(zhǔn)確。涉及公司利益的重大材料要存放于科室保險(xiǎn)箱。由科室內(nèi)部專人負(fù)責(zé)管理，對(duì)于重要電子檔案材料，要設(shè)置文件密碼。、資料保管、歸檔范圍、議標(biāo)材料 招標(biāo)文件審查登記表：定期授權(quán)、專項(xiàng)授權(quán)、授權(quán)委托書簽收單、授權(quán)委托書申請(qǐng)單 風(fēng)險(xiǎn)管理清單、歸檔主要包括公司根本管理制度，董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議通知、決議、會(huì)議記錄等材料、董事、監(jiān)事的工商登記備案相關(guān)資料。調(diào)研結(jié)束后，法律事務(wù)科在三日內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部研討，形成調(diào)研報(bào)告，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)。每季度月末，法律事務(wù)科通過會(huì)議討論形式，選取近期需要進(jìn)行調(diào)查研究的事項(xiàng)，確定調(diào)研課題和調(diào)研日程。本規(guī)定主要適用于公司辦公室法律事務(wù)科。 證據(jù)材料由法律事務(wù)人員進(jìn)行保管和歸檔。 庭審結(jié)束但尚未判決前，證據(jù)仍由法律事務(wù)科保管。，必須攜帶原件，有證人的證人要出庭作證，開庭前，要對(duì)證人進(jìn)行模擬詢問。證據(jù)復(fù)印件要加蓋公司印章。：；；、地點(diǎn)和周圍環(huán)境；；；；；；；；。，同相關(guān)單位應(yīng)辦理移交手續(xù)。，法律事務(wù)科應(yīng)在舉證期限起始日起10日內(nèi)向法院遞交舉證申請(qǐng)書。，根據(jù)復(fù)印、借用用檔案的相關(guān)規(guī)定在舉證期限起始日起3日內(nèi)辦理復(fù)印、借用手續(xù)后復(fù)印或借用。2. 證據(jù)收集程序，集體討論確定擬收集的證據(jù)的目錄。（七）法律糾紛證據(jù)管理規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范法律糾紛證據(jù)的收集和管理程序，根據(jù)《民事訴訟法》和《公司法律糾紛管理辦法》，制定本規(guī)定。法律事務(wù)科人員如參與年度供應(yīng)商評(píng)審的，必須要求合同承辦單位提供上一年度內(nèi)供應(yīng)商的履行合同情況，包括供貨價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等，從生產(chǎn)能力、供貨質(zhì)量、合同兌現(xiàn)率、售后服務(wù)、質(zhì)量整改方面，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果， 由法律事務(wù)科連同其他審查人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審后進(jìn)行評(píng)定。，不能說明該供應(yīng)商的供貨能力和信譽(yù)情況以及以往業(yè)績(jī)，主要根據(jù)合同承辦部門提交的供應(yīng)商資質(zhì)材料，查驗(yàn)資質(zhì)文件的有效合法性。（六）供應(yīng)商資質(zhì)審查管理規(guī)定，特制訂本規(guī)定。 合同簽訂、履行情況月度調(diào)查范圍為合同的承辦單位。 合同檢查可以同合同管理部門、審計(jì)部門聯(lián)合進(jìn)行檢查。 合同檢查的對(duì)象主要為合同承辦單位和合同執(zhí)行單位。 合同的檢查、執(zhí)行情況的檢查并出具合同檢查報(bào)告。、履行合同情況進(jìn)行檢查；、履行過程中的存在的各種違法問題進(jìn)行糾正，提出處理建議；，出具合同檢查情況書面報(bào)告；、履行情況進(jìn)行調(diào)查，出具合同簽訂、履行情況報(bào)表。（五）合同法律監(jiān)督規(guī)定，維護(hù)公司合法權(quán)益，履行法律事務(wù)科職責(zé)，根據(jù)《公司合同管理法》制定本規(guī)定。，導(dǎo)致代理人未嚴(yán)格依照本規(guī)定行使職權(quán)而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。，承辦部門應(yīng)按申報(bào)授權(quán)委托程序向辦公室提出辦理變更手續(xù)。、格式規(guī)范，并載明受委托人姓名、授權(quán)范圍、代理權(quán)限和有效期限。，承擔(dān)辦理授權(quán)委托的具體工作。 法律事務(wù)科根據(jù)申請(qǐng)書內(nèi)容請(qǐng)示法定代表人并辦理相關(guān)的授權(quán)委托手續(xù)。、需要授權(quán)人的姓名、身份證號(hào)、授權(quán)期限、用途等，申請(qǐng)應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋部門印章。委托書復(fù)印件交付給合同承辦單位，原件法律事務(wù)科歸檔留存。，由合同承辦部門在審簽合同時(shí)，提出授權(quán)委托申請(qǐng)，由公司辦公室辦理授權(quán)委托手續(xù)。 法定代表人簽署后并加蓋公司公章，復(fù)印件交付受委托人并由受委托人在定期授權(quán)委托書簽收單上簽字，原件由法律事務(wù)科負(fù)責(zé)歸檔留存。，根據(jù)法定代表人授權(quán)情況定期由法律事務(wù)科辦理。，但事后公司予以追認(rèn)的除外。范圍：本規(guī)定適用于公司合同的授權(quán)行為。次月的5日前對(duì)上月審簽的合同的簽訂情況進(jìn)行審查評(píng)價(jià)合同審查中存在的問題，合同的修改情況，是否需要修訂文本格式等，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足。 ，實(shí)行法律事務(wù)科提前參與制度，法律事務(wù)科可以對(duì)重大合同的招標(biāo)、議標(biāo)、合同談判、簽訂、履行進(jìn)行全程參與。，法律事務(wù)科可以下發(fā)法律意見書。主要審查項(xiàng)目主要包括商業(yè)信用、生產(chǎn)供貨能力、支付能力。，付款方式對(duì)公司具有一定風(fēng)險(xiǎn)的，可要求合同承辦部門出具資信情況調(diào)查情況說明。：合同手續(xù)完備性審查：、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部（使用5合同章的合同和使用4合同章的更改、改造項(xiàng)目部分）簽署意見的合同審簽表 新增供應(yīng)商簽約方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋對(duì)方公章并經(jīng)合同承辦人員核對(duì)） 合同文本。法律事務(wù)科在審查合同時(shí)，要做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。，可以授權(quán)法務(wù)人員簽訂其負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)文本合同；無標(biāo)準(zhǔn)文本合同和50萬元以上的合同由法務(wù)人員預(yù)審，經(jīng)法律事務(wù)主管審核電子版同意，由辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審查并簽署審查意見。 5萬元以上或5萬元以下無標(biāo)準(zhǔn)文本合同，經(jīng)法律事務(wù)人員預(yù)審后由法律事務(wù)主管審查簽訂。：公司對(duì)外簽訂的所有合同。第五十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由法律事務(wù)室解釋。第五十三條 本辦法所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“不滿”、“以下”不包括本數(shù)。第五十一條 由中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司集中采購(gòu)物資適用中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司的規(guī)定。第四十九條 在本辦法發(fā)布前已經(jīng)制定的招標(biāo)管理辦法與本辦法相抵觸的，原辦法廢止。將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目采取分解項(xiàng)目或以其他方式規(guī)避招標(biāo)的；對(duì)于違反本辦法規(guī)定，不履行招標(biāo)審批程序的，視同規(guī)避招標(biāo)進(jìn)行處理；向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)的其他情況，或者泄露標(biāo)底的；投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，投標(biāo)人以向招標(biāo)人參加招標(biāo)的有關(guān)工作人員或者評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員行賄的手段謀取中標(biāo)的；其他違反《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和本辦法的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)的。公司紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察審計(jì)部委派人員參與監(jiān)督和資質(zhì)審查，負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的全過程進(jìn)行監(jiān)督。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，主管工程、設(shè)備、物資采購(gòu)的工作人員及其配偶、子女和其他近親屬，不得參與投標(biāo)活動(dòng)。第四十四條 中國(guó)鋁業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司無力承擔(dān)的，招標(biāo)工作組經(jīng)請(qǐng)示招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后可委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)完成招標(biāo)工作。合同簽訂前，應(yīng)按公司《合同管理辦法》規(guī)定進(jìn)行合同評(píng)審。定標(biāo)請(qǐng)示批準(zhǔn)后，由招標(biāo)工作組按批準(zhǔn)的定標(biāo)請(qǐng)示內(nèi)容發(fā)放中標(biāo)通知書，并通知未中標(biāo)的投標(biāo)人。第四十一條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)在一至三人，并標(biāo)明排列順序。第四十條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較；評(píng)標(biāo)結(jié)束后，評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)人寫出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，并推薦合格的候選人。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員與投標(biāo)人有利益關(guān)系的應(yīng)當(dāng)回避。 前款專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)