【正文】 與修訂委員會(huì)制訂，呈請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公告實(shí)施；修改、廢止由該委員會(huì)負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行。六、 密碼安全和管理方案 培養(yǎng)良好的安全操作習(xí)慣，在指定的計(jì)算機(jī)或終端上操作，不要把密碼寫在記事本或電腦上，有事離開計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)將其鎖定； 防止電腦緩存、Cookies記錄重要密碼，特別是辦公室的電腦里； 做到口令專管專用，定期更改并在失密后立即報(bào)告； 人員調(diào)離時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的安全管理措施。必須注意防磁、防潮、防火、防盜，必須垂直放置；2) 對(duì)硬盤上的數(shù)據(jù)，要根據(jù)安全分級(jí)建立有效的權(quán)限，并嚴(yán)格管理，對(duì)于內(nèi)部訪問(wèn)級(jí)和機(jī)密級(jí)的數(shù)據(jù)要進(jìn)行嚴(yán)格的NTFS權(quán)限設(shè)置和必要的加密，以確保硬盤數(shù)據(jù)的安全；3) 存放有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或程序的光盤、U盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，管理必須落實(shí)到人，并分類建立登記薄，記錄編號(hào)、名稱、用途、規(guī)格、制作日期、有效期、使用者、批準(zhǔn)者等；4) 對(duì)存放有重要數(shù)據(jù)的光盤、U盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，至少要備份兩份并分兩處妥善保管；5) 日常工作數(shù)據(jù)不存放于引導(dǎo)分區(qū)及操作系統(tǒng)所在的磁盤分區(qū) （如： 我的文檔、桌面、C盤）；6) 打印有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的打印紙，要視同檔案進(jìn)行管理；7) 凡超過(guò)數(shù)據(jù)保存期的光盤、U盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，必須經(jīng)過(guò)特殊的數(shù)據(jù)清除處理，否則不能視同空白光盤、U盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備；8) 凡不能正常記錄數(shù)據(jù)的光盤、U盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，須經(jīng)測(cè)試確認(rèn)后由IT管理部進(jìn)行毀，并做好登記；9) 對(duì)需要長(zhǎng)期保存的有效數(shù)據(jù)，應(yīng)在光盤、U盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的質(zhì)量保證期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)，轉(zhuǎn)儲(chǔ)時(shí)應(yīng)確保內(nèi)容正確。 數(shù)據(jù)的意外丟失1) 由于硬件的損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失；2) 由于系統(tǒng)的不穩(wěn)定導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失；3) 電力系統(tǒng)故障造成的數(shù)據(jù)丟失；五、 解決方案 軟件資源的安全和管理方案主要規(guī)范光盤、U盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備使用、網(wǎng)絡(luò)下載、使用外網(wǎng)郵件、軟件安裝和使用過(guò)程中病毒的預(yù)防及使用控制。 技術(shù)故障所帶來(lái)的威脅。主要表現(xiàn)為：1) 保密觀念不強(qiáng)，或不懂遵守保密守則，隨便泄漏機(jī)密；打印復(fù)制機(jī)密文件；隨便打印出系統(tǒng)保密字或向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)機(jī)密信息；2) 由于業(yè)務(wù)不熟練、操作失誤，導(dǎo)致文件丟失或者誤發(fā)，或因未遵守操作規(guī)則而造成泄密；3) 因規(guī)章制度不健全造成人為泄露事故，如對(duì)機(jī)密文件管理不善，各種文件存放混亂，違章操作等造成不良后果；4) 素質(zhì)差，缺乏責(zé)任心，沒(méi)有良好的工作態(tài)度，明知故犯，或有意破壞網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和設(shè)備；5) 利用竊取系統(tǒng)的磁盤、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文件、復(fù)寫紙來(lái)竊取系統(tǒng)用戶信息；6) 通過(guò)非法竊取他人的用戶名和口令來(lái)進(jìn)入他人的計(jì)算機(jī)，拷貝文件或進(jìn)行破壞；7) 使用帶有病毒的外來(lái)介質(zhì)，帶毒的磁盤、存儲(chǔ)設(shè)備；8) 瀏覽具有惡意代碼的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)。三、 責(zé)任在信息安全制度的涉及范圍內(nèi)，每個(gè)部門的信息安全由部門負(fù)責(zé)人或由其指定專人來(lái)負(fù)責(zé)。二、 系統(tǒng)安全 防止未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)使用系統(tǒng)； 控制網(wǎng)絡(luò)流量，防止過(guò)量的訪問(wèn)使系統(tǒng)資源過(guò)載導(dǎo)致的系統(tǒng)崩潰。范圍：本制度適用于公司全體員工： 任何與公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相連的IP網(wǎng)絡(luò)，所有連接到上述網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備； 任何公司所屬數(shù)據(jù)傳輸經(jīng)過(guò)的網(wǎng)絡(luò)，所有上述網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)； 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理的人員，如果要將新的設(shè)備增加到公司的網(wǎng)絡(luò)中，適用于該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人； 所有連接到網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備，以及公司職員在該網(wǎng)絡(luò)中使用的任何設(shè)備。【信息安全管理制度】目的：制訂信息安全制度的目的是：確保公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行在一種合理的安全狀態(tài)下，同時(shí)不影響公司員工使用網(wǎng)絡(luò)。十、對(duì)于普通事項(xiàng)需使用OA系統(tǒng)中的系統(tǒng)流程，不得自建特殊流程。八、OA系統(tǒng)中已經(jīng)為每位同事分配了相應(yīng)表單及流程，如果需要特殊的表單流程，涉及到財(cái)務(wù)的需先經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后由IT部進(jìn)行重新設(shè)置，其它表單以此類推。六、OA系統(tǒng)登錄賬戶的開設(shè)與刪除需以O(shè)A系統(tǒng)中員工入離職單或其它同等效力文件為準(zhǔn)，IT部不得隨意開設(shè)或刪除登錄賬戶名稱。四、OA系統(tǒng)中員工的職位、職務(wù)調(diào)整需按照公司人事任命公告由IT部進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，不允許私自調(diào)整，對(duì)于分公司內(nèi)工作變動(dòng)引起的職位調(diào)整，需由申請(qǐng)人發(fā)起后經(jīng)部門主管、人力主管、分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由IT部進(jìn)行調(diào)整。三、OA流程的確定由各分公司主管與行政、財(cái)務(wù)、IT、人力等相關(guān)后勤部門討論，由IT部根據(jù)結(jié)果進(jìn)行OA表單流程的制作。管理辦法：一、公司OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)登錄地址為：請(qǐng)將OA網(wǎng)址加入網(wǎng)頁(yè)收藏夾，賬戶名是每個(gè)人的中文名，初始密碼是888888，請(qǐng)登錄后修改密碼?！綩A使用管理制度】目的：規(guī)范辦公流程，提高辦公效率。十七、公司工作人員在外出訪問(wèn)、涉及業(yè)務(wù)談判、學(xué)習(xí)交流展覽演示等公務(wù)活動(dòng)中，不準(zhǔn)隨身攜帶密級(jí)文件、資料，要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，在預(yù)案中應(yīng)采取措施，防止泄露事件發(fā)生。十五、以上保密文件擬制、處理、管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，要建立嚴(yán)格的登記制度，在工作過(guò)程中保密文件管理人員要注意不要談?wù)撐闹械臋C(jī)密事項(xiàng)，不讓無(wú)關(guān)人員隨意瀏覽。 十四、保密文件銷毀前，必須逐一登記，并在報(bào)總經(jīng)理辦批準(zhǔn)后派兩名以上工作人員進(jìn)行銷盡。十三、保密人員每年對(duì)辦理完畢的保密文件收集齊全，對(duì)有查考價(jià)值的要整理立卷，其他文件可按有關(guān)規(guī)定處理。十二、如保密人員因工作調(diào)動(dòng)或其它原因而長(zhǎng)期離開崗位前，必須把自己經(jīng)營(yíng)的秘密文件全部移交清楚。十一、建立公司保密文件清退制度，每逢重大節(jié)假日前兩天各部室需將所傳閱的保密文件清退。十、保密文件必須存放在有保密設(shè)施的辦公室及設(shè)備中保管，并經(jīng)常檢查。不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自擴(kuò)大秘密文件的閱讀范圍。保密文件的登記、編號(hào)，要與一般文件分開進(jìn)行。封口時(shí)，不應(yīng)用釘書釘封口的方式，應(yīng)采用密封的方式。六、保密文件在發(fā)送裝封時(shí)應(yīng)按批準(zhǔn)份數(shù)認(rèn)真清點(diǎn)、裝封，切忌將不同密級(jí)的文件混放于同一信封中。 五、絕密級(jí)文件、資料不得全文抄錄，確因工作必須摘抄的，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并履行登記手續(xù)。要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的份數(shù)，不得擅自多印留存。三、對(duì)公司下發(fā)的保密文件及重要會(huì)議材料各單位進(jìn)行妥善保管，并進(jìn)行登記管理，不得亂扔亂放。管理辦法：一、各級(jí)保密人員要相互協(xié)調(diào)配合，應(yīng)主動(dòng)為公司和公司各業(yè)務(wù)部門服務(wù)，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)自覺接受保密部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查?！竟颈Ｃ苤贫取磕康模罕Ｊ毓久孛?，維護(hù)公司權(quán)益，特制訂本制度。2） 印章保管員應(yīng)將OA《文件審辦單》保存好，每年年底交行政部門備案。3） 印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)的紙質(zhì)文件，必須報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以蓋章，并進(jìn)行登記。2） 印鑒章帶離財(cái)務(wù)部門，必須進(jìn)行登記注明用途，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，同時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理審批。二、 銀行印鑒章管理財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由公司總經(jīng)理指定專人保管，各印章保管人員名單須報(bào)公司總經(jīng)辦備案。3） 嚴(yán)禁在空白合同、協(xié)議、證明及介紹信上用印。 使用程序：1） 公司業(yè)務(wù)合同、項(xiàng)目協(xié)議、授權(quán)書、承諾書等用印都須先經(jīng)部門主管審核、分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，填寫《文件審辦單》后方可用印，印章管理人做好使用登記。2） 印章使用損壞。7） 印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間、圖樣等信息。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請(qǐng)事由，并對(duì)印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人在OA辦公系統(tǒng)中填寫《文件審辦單》，征得其部門主管同意，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由印章保管人陪同前往辦理。4） 印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，及時(shí)匯報(bào)，配合查處。2） 印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自委托他人代管。范圍：適用于公司內(nèi)所有印章的管理。七、附則本辦法屬于管理規(guī)章，由《****管理制度》編制與修訂委員會(huì)制訂，呈請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公告實(shí)施；修改、廢止由該委員會(huì)負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行。五、 定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，每年實(shí)地盤點(diǎn)至少一次，對(duì)毀損和提前報(bào)廢固定資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，寫出書面報(bào)告，上報(bào)公司批準(zhǔn)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。三、 對(duì)固定資產(chǎn)的管理嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)更新、新增、報(bào)廢等審批手續(xù)。管理辦法：一、 固定資產(chǎn)是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物質(zhì)基礎(chǔ)，應(yīng)合理使用，提高固定資產(chǎn)的利用率?！竟潭ㄙY產(chǎn)管理制度】目的：為了公司財(cái)產(chǎn)不受損失，確保公司股東的利益，提高公司固定資產(chǎn)管理水平。各事業(yè)部/中心領(lǐng)取物資時(shí)，行政部做好領(lǐng)取手續(xù)及臺(tái)賬。六、 行政部應(yīng)及時(shí)對(duì)到達(dá)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格者送至倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，做好入庫(kù)臺(tái)賬，驗(yàn)收中的不合格物資，行政部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退換貨處理。四、 行政部簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人等其它需要明確的事項(xiàng)。三、 行政部按照通過(guò)審批流程的《物品申購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。管理辦法：一、 行政部負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作，做到詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)，付款方式上做到貨到付款或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)?！疚镔Y采購(gòu)管理制度】目的：為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)督。公司所有鑰匙行政部都須備用保管一套（財(cái)務(wù)室等重要辦公室鑰匙除外），以備急用。大門鑰匙管理人員責(zé)任：在正常工作時(shí)間內(nèi)按時(shí)開關(guān)門，不得在非正常工作時(shí)間里開門，鑰匙一旦遺失，應(yīng)立即向行政部報(bào)備。三、注意事項(xiàng)：公司鑰匙只限于配備鑰匙的人員使用，不得轉(zhuǎn)借他人使用，否則追究轉(zhuǎn)借人責(zé)任。其它的備用鑰匙由行政部負(fù)責(zé)保管。庫(kù)房鑰匙，由行政部負(fù)責(zé)保管。會(huì)議室、會(huì)客室鑰匙，由行政部統(tǒng)一管理。高層辦公室鑰匙，由該室使用人和行政部各配置一套。鑰匙持有人負(fù)責(zé)所配置鑰匙的使用和保管，并對(duì)所配置鑰匙安全負(fù)責(zé)。辦公室鑰匙由行政部全面管理、統(tǒng)一配制，并根據(jù)實(shí)際情況配發(fā)給各部門相關(guān)人員。范圍：適用于公司所有鑰匙的管理?！捐€匙管理制度】非工作時(shí)間訂票，請(qǐng)發(fā)送手機(jī)短信給訂票人員，收到信息后2個(gè)小時(shí)內(nèi)進(jìn)行回復(fù)，超過(guò)2個(gè)小時(shí)未回復(fù)請(qǐng)電話聯(lián)系并確認(rèn)。項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)有管理和監(jiān)督責(zé)任。如因飛機(jī)延誤或項(xiàng)目計(jì)劃改變等原因除外。頭等艙、商務(wù)艙需部門主管申報(bào)后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可預(yù)定。七、訂票人員要嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度中交通工具選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行訂票，如達(dá)不到乘坐飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)而訂機(jī)票，在無(wú)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理特批情況下，超出財(cái)務(wù)規(guī)定而產(chǎn)生的費(fèi)用由項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)。六、訂票信息格式：日期、乘機(jī)人姓名、行程（某城市到某城市）、航班號(hào)、時(shí)間。五、為確保信息傳遞準(zhǔn)確性，訂票需求信息以飛信、手機(jī)短信等文字性方式發(fā)給行政部訂票人員，航班選擇可由需求部門初步選定，最終由行政部確定最佳經(jīng)濟(jì)航線。四、訂票權(quán)限為各部門總監(jiān)或總監(jiān)助理以上級(jí)別人員，如因項(xiàng)目需要，總監(jiān)可指派項(xiàng)目經(jīng)理與行政部定票。不考慮以乘坐飛機(jī)方式出行的省份詳見列表：中心地省份范圍（里程1200公里內(nèi)）深圳廣東省、廣西省、湖南省、湖北省、福建省、江西省上海浙江省、江蘇省、江西省、安徽省、山東省、河南省北京遼寧省、山西省、山東省、河南省、陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)三、為保障正常出行及合理控制機(jī)票成本，訂票需求請(qǐng)?zhí)崆叭焱ㄖ姓俊６?、以深圳、上海、北京三地為中心，半徑?200公里里程范圍內(nèi)，不考慮以乘坐飛機(jī)方式出行。范圍：本制度適用于公司全體員工。七、附則本辦法屬于管理規(guī)章，由《****管理制度》編制與修訂委員會(huì)制訂，呈請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公告實(shí)施；修改、廢止由該委員會(huì)負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行。 員工借出圖書若遺失或嚴(yán)重?fù)p毀時(shí)，借閱都得依下列方式于一周內(nèi)辦妥賠償手續(xù)：1) 借閱者自行購(gòu)買原版數(shù)據(jù)或其更新版，不得以翻版數(shù)據(jù)或影印本抵償；2) 以購(gòu)回相同書籍賠償，若因套書無(wú)法單本購(gòu)買，則買同等價(jià)錢之書籍賠償；3) 損壞輕微，可以修護(hù)復(fù)原者，其修護(hù)費(fèi)由借閱者負(fù)擔(dān)。五、注意事項(xiàng) 員工借出圖書不得批改、圈點(diǎn)、畫線、折角、涂寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購(gòu)價(jià)賠償或照原價(jià)加倍賠償。四、借還書手續(xù) 員工欲借書應(yīng)先查閱圖書目錄卡片，填寫借閱單持單，向管理員取書，管理員將圖 書交借書人，應(yīng)先抽出圖書卡，由借書人簽章后，一并與借閱單妥為保管。即防塵、防潮、防光、防火、防霉、防蟲、防鼠、防盜。三、維護(hù)保養(yǎng)制度 保持書報(bào)的整潔、整齊，發(fā)現(xiàn)破損，要及時(shí)裝訂、裱糊。 借書應(yīng)先查閱圖書是否在庫(kù)，并填寫好借閱登記本然后向管理員取書，管理員將圖書交予借書人后，將登記本妥善保管。若逾期未歸還暫停其借閱資格一月。 每人每次借閱圖書不可超過(guò)二冊(cè)，借閱期限60天（逢休息或假日順延至下一上班日）。 員工所借圖書，如遇清點(diǎn)或公務(wù)上需參考時(shí)，應(yīng)隨時(shí)通知收回，借書人不得拒絕。 辭典、珍貴圖書或被指定為公共參考圖書，概不得外借，但必須閱覽者限于當(dāng)天歸 還。 公司圖書由行政部編制目錄卡以供員工查閱。管理辦法：一、借閱規(guī)定條例 公司圖書由行政部負(fù)責(zé)管理，并于每個(gè)單月清點(diǎn)一次。【公司圖書管理制度】目的：為加強(qiáng)公司圖書的管理，提高圖書利用率，特制訂本制度。八、 所有員工應(yīng)勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗、費(fèi)用。六、 各部門的電腦、打印機(jī)等設(shè)備負(fù)責(zé)人員應(yīng)愛護(hù)設(shè)備，各設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。四、 各會(huì)議室的音像器材、培訓(xùn)工具等由行政部指定專人負(fù)責(zé)，做好借出、歸還臺(tái)賬。二、 購(gòu)置辦公用品時(shí)，應(yīng)遵循價(jià)低質(zhì)高的原則，并與已購(gòu)物品價(jià)格進(jìn)行比較。范圍：本制度適用于公司全體員工。六、附則本辦法屬于管理規(guī)章，由《****管理制度》編制與修訂委員會(huì)制訂，呈請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公告實(shí)施；修改、廢止由該委員會(huì)負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同