【正文】 七、董事會應(yīng)叫人記錄：　　1．所有管理公司事務(wù)官員的任命；　　2．出席公司所有會議和董事會會議的董事的姓名?！　∑呤?、董事會可隨時通過授權(quán)任命公司、商號、個人或團(tuán)體，不論是由董事會間接或直接提名，在董事會認(rèn)為恰當(dāng)?shù)钠谙迌?nèi)和根據(jù)董事會認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件擔(dān)任公司的代理人，為達(dá)到董事會認(rèn)為恰當(dāng)?shù)哪康暮途哂卸聲J(rèn)為恰當(dāng)?shù)臋?quán)力、職權(quán)和自由酌處權(quán)（不僅超過本章程規(guī)定的賦予董事會并由其行使的范疇），任何此種代理權(quán)均可能含有董事會認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臑楸Ｗo(hù)和方便代理人而作出的規(guī)定，且可授權(quán)此種代理人轉(zhuǎn)授他的全部或部分權(quán)力、職權(quán)以及自由酌處權(quán)。　　七十三、董事會可行使公司一切權(quán)力，如借貸，用公司企業(yè)、財產(chǎn)、和未催繳的股本、或其任何部分作抵押或抵帳，以及發(fā)行債券或其它證券，不論是不附留置權(quán)的或是作為公司或任何第三方當(dāng)事人債務(wù)、義務(wù)或責(zé)任的債券。　　七十一、如果董事出現(xiàn)以下情況，應(yīng)當(dāng)免去董事職務(wù)：　　1．根據(jù)《公司法》規(guī)定終止作為董事；　　2．出現(xiàn)破產(chǎn)或與他的債權(quán)人簽訂了任何協(xié)議或和解協(xié)議；　　3．根據(jù)《公司法》所作出的命令被禁止作為董事；　　4．根據(jù)第14149和155條的規(guī)定無資格作為董事；　　5．精神失?；蚱淙松砘蜇敭a(chǎn)應(yīng)按有關(guān)精神錯亂的法律予以處理；　　6．根據(jù)第145條規(guī)定，身公司遞交了辭職通知；　　7．未經(jīng)董事會同意6個月以上未參加該期間舉行的董事會會議；　　8．未經(jīng)公司董事大會的批準(zhǔn)，擔(dān)任了公司其它有收益的職務(wù)，常務(wù)董事或經(jīng)理除外；或　　9．直接或間接與公司簽訂的或旨在簽訂的合同發(fā)生權(quán)益牽連，并未按《公司法》所規(guī)定的方式公布他的權(quán)益的性質(zhì)。董事還可因往返參加董事會會議或董事委員會會議或公司股東大會或參與公司有關(guān)的事務(wù)所發(fā)生的旅費、住宿費、以及其它正常費用而得到補(bǔ)償。　　六十九、董事的報酬應(yīng)隨時由公司股東大會決定。如此任命的董事只能任職到下一屆股東年會，屆時可以連選，但不得被當(dāng)做在該大會上應(yīng)輪著辭職的董事予以考慮?！　×?、經(jīng)股東大會普通決議通過公司可隨時增加或裁減董事人數(shù)，并還可決定增加或減少的人數(shù)如何輪流去職?！　×摹⒚磕贽o職的董事應(yīng)為從上一次當(dāng)選以來任職最久的董事，但如同時當(dāng)選，誰應(yīng)辭職應(yīng)（除非他們自己相互達(dá)成協(xié)議）通過抽簽決定?！　《拢喝蚊?，等　　六十二、公司首屆股東年會上所有的董事均應(yīng)辭職，在以后所有下一年的年會上三分之一的現(xiàn)任董事，或，如果董事數(shù)目不是3或3的倍數(shù)，則近似三分之一，應(yīng)當(dāng)辭職。（除非另有指示，否則代理人可以按他的意愿投票）　　六十、委托代理文書和授權(quán)委托書或其它授權(quán)文書，如果有，一經(jīng)簽字或業(yè)經(jīng)公證的授權(quán)文書副本應(yīng)當(dāng)在代理投票人參加的大會或延期會議召開48小時之前，或，如果是投票表決，在規(guī)定的投票時間24小時之前呈送到公司的注冊登記處，或呈送到會議通知書中專門規(guī)定的新加坡的其它某個地方，如不送達(dá)，委托代理文書應(yīng)視為無效?！　”疚臅糜冢澇桑磳Q議?！　∥迨?、如要表明股東投票贊成或反對一個決議，委托代理文書應(yīng)按以下或依情況而按近似以下的格式作成：　　我／我們，（姓名），（身份等），是上述公司的股東，特在此委托______（如律師事務(wù)所等）的______，或他無法接受委托，則委托______的______，為我／我們的代理人，代表我／我們?yōu)槲遥覀冊冢╛_____年會或臨時大會，視情況填寫）______年______月______日所舉行的公司的股東大會及其任何延期會議上投票。代理人可以但不必一定是公司的股東。任何及時提出的質(zhì)疑均應(yīng)提交大會主席，由主席作出最終和確切決定?！　∥迨?、在未繳清所催繳的股款或其它目前應(yīng)付公司的與股份有關(guān)的款項之前，任何股東在任何股東大會上均無投票權(quán)?！　∥迨摹⑷绻锹?lián)合股東，排列第一的聯(lián)合股東所投的票，不論是親自或由人代理，應(yīng)被接受而排除其它聯(lián)合股東的投票；投票順序應(yīng)按股東名冊的登記順序而定?！　∥迨?、不論是舉手表決或是投票表決，如果表決票數(shù)相等，進(jìn)行舉手表決或要求進(jìn)行投票表決的大會的主席有權(quán)再投一票或投決定性的一票。投票表決要求可以撤回?！　∥迨⒎步还蓶|大會表決的決議均應(yīng)通過舉手表決予以決定，除非（在宣布舉手表決結(jié)果之前或剛宣布結(jié)果后）：　　1．由主席要求投票表決；　　2．由最少3名親自或代理出席大會的股東要求投票表決；　　3．由占出席會議具有投票權(quán)的股東的總投票權(quán)10％或以上親自或代理出席大會的股東或股東們要求投票表決；或　　4．由出席大會且持有公司附有投票權(quán)股票，所交付股款總數(shù)不少于所有附有投票權(quán)股票股款10％的股東或股東們要求投票表決。如果大會延期長達(dá)30天或以上，如同初次開會一樣必須送發(fā)延期會議通知?！　∷氖?、董事會如有董事長，應(yīng)由他作為主席主持每次的公司股東大會，如果沒有董事長，或如果開會時間過后15分鐘內(nèi)他沒有出席會議或他不愿主持會議，出席會議的股東應(yīng)推選他們當(dāng)中的一員作為會議主席。按本章程的意見，“股東”包括代理出席人或法人股東代表。　　股東大會程序　　四十六、在大會討論議題時，如出席大會的股東未達(dá)到法定人數(shù)，股東大會不能處理任何議題?！　∷氖?、根據(jù)《公司法》有關(guān)特別決議以及簡短通知的決議，至少應(yīng)在14天前（通知送出或認(rèn)為送出之日除外，但包括通知送達(dá)之日）向有權(quán)從公司得到此種通知的人士發(fā)放通知，說明開會地點、日期和時間，如果是有關(guān)特別議題，還應(yīng)說明議題的大概性質(zhì)。年會以外的所有股東大會均應(yīng)稱為臨時股東大會。　　四十一、經(jīng)特別決議，公司可用任何方式和因為或根據(jù)法律所核準(zhǔn)、同意和規(guī)定的任何附帶條件而裁減股本，償還資本準(zhǔn)備基金或股份溢價帳戶。招股應(yīng)發(fā)放通知，具體說明出售股份的數(shù)額及招股的期限，倘若不接受邀請，則視為拒絕，期限一過，或從被招股人處收到通知，說他拒絕接受所要約的股份，董事會可按其認(rèn)為最有利于公司的方式處置這些股份。　　資本的變更　　三十九、經(jīng)普通決議公司可隨時：　　1．將股本增加到等同于決議所規(guī)定的股額和股數(shù)的數(shù)額；　　2．將全部或部分股金合并或劃分成數(shù)額大于現(xiàn)有股份的股份；　　3．將全部或部分股份劃分成數(shù)額小于通知所規(guī)定的股份；不管任何劃分，被劃小的股份已經(jīng)繳納（如果有）和未繳納股款的比例應(yīng)與股份未劃分前的比例相同；　　4．取消在決議通過之日尚未被人認(rèn)領(lǐng)或同意認(rèn)領(lǐng)的股份，或已經(jīng)被沒收的的股份，并通過取消股份而減少公司的股本數(shù)額?！　∪?、證券持有人應(yīng)按所持證券的數(shù)額，享有如同持有轉(zhuǎn)換證券的股票的股東享有的有關(guān)紅利分配、在公司會議上投票、以及就其它事項的權(quán)利和特權(quán)，但部分證券持有權(quán)不賦有此種特權(quán)或權(quán)益（除參與公司紅利和利益的分配以及參與公司解散時的資產(chǎn)分析外），因為即使是部分股票持有權(quán)也不賦有此種特權(quán)或權(quán)益?！　」善迸c證券的轉(zhuǎn)換　　三十五、公司可經(jīng)股東大會普通決議通過，將繳足股本的股票轉(zhuǎn)變成證券以及將任何證券轉(zhuǎn)變成任何種類的繳足股本的股票?！　∪?、出售或處置股份如有所得，公司可以接受，且可向股份購買人或接受處置股份的人簽發(fā)轉(zhuǎn)讓書，憑此他可登記作為股東，如果有購買資金，他無義務(wù)負(fù)責(zé)資金的使用，他對股份的所有權(quán)不得因沒收、出售、或處置股份的程序不當(dāng)或不合法而受影響。　　三十一、凡股份被沒收的人將不再是被沒收股份的股東，但