【正文】 書面決議，與董事會(huì) 第一百三十三條 董事會(huì)表決的方式為舉手表決或投票表決。 第一百三十二條 出席董事會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第一百三十條 臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議在特殊情況下不能在固定地點(diǎn)召開(kāi)的，董事會(huì)應(yīng)保障對(duì)提交討論的議案有充分表達(dá)意見(jiàn)的機(jī)會(huì)。 第一百二十八條 議案的說(shuō)明有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。 （三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。第一百二十七條 根據(jù)本章程所述董事會(huì)職責(zé)，有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括： （一）公司總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：1．公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資方案； 2．公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 3．公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案； 4．公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 5．公司章程的修改事項(xiàng)； 6．公司總經(jīng)理的年度及工作報(bào)告； 7．公司重大風(fēng)險(xiǎn)投資的專家評(píng)審意見(jiàn)的議案； 8．公司基本管理制度的議案； 9．根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的議案； 10．董事會(huì)要求其作出的其他議案。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利?！　〉谝话俣鶙l 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席?！　《聲?huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第一百二十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行?！　∪缬斜菊碌谝话僖皇邨l第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。 第一百二十一條 下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：（一）公司的高級(jí)管理人員； （二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。 第一百二十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行?！　〉谝话僖皇邨l 有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：　?。ㄒ唬┒麻L(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；　　（二）代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；　　（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)。 　　第一百一十五條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。如上述行為屬于關(guān)聯(lián)交易，遵照關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第一百一十三條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。公司決議對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外融資事項(xiàng)如果同時(shí)屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，使用本款關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限。低于200萬(wàn)元的，由董事長(zhǎng)決定。（四）關(guān)聯(lián)交易。除本章程第三十八條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)外，由董事會(huì)審議決定。董事會(huì)有權(quán)決定單筆或一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%的貸款或其他融資事項(xiàng)，超過(guò)50%的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)審議通過(guò)后提起股東大會(huì)審議。董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)作出的單筆或一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)事項(xiàng)，不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的25%，超過(guò)25%的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)審議通過(guò)后提起股東大會(huì)審議。第一百一十二條 董事會(huì)審議對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)?！　〉谝话僖皇畻l 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明?！　〉谝话倭惆藯l 董事會(huì)由五名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人。 　　第一百零六條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。　　第一百零四條 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 　　第一百零二條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。 　　除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制?！　〉诰攀藯l 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第九十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：　??；　??；　　。　　第九十五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益?！　《氯纹趶墓蓶|大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿，可連選連任。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董事第九十三條 公司董事為自然人，有以下情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年； （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年； （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。第九十一條 提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中作特別提示?！〉诎耸艞l 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第八十八條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及其代理人不得參加計(jì)票和監(jiān)票。第八十六條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。第八十四條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不能對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一項(xiàng)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上表決。第八十三條 股東大會(huì)對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。監(jiān)事會(huì)及單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東，有權(quán)提名非職工代表監(jiān)事候選人。第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供通訊平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。第七十九條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。第七十八條 股東（包括代理人）以其所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)?！　〉谄呤鶙l 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：　?。ㄒ唬┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；　?。ǘ┒聲?huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　?。ㄈ┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；　　（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）公司年度報(bào)告；（六）公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（七）聘任和解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所　　 （八）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)?！　」蓶|大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)以上通過(guò)。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存，保存期限為十年。第七十三條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第七十二條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。第七十條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。第六十九條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成，會(huì)議記錄及其簽署等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確具體。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。第六十八條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上的董事共同推舉的一名董事主持。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、持有或代表由表決權(quán)的股份數(shù)量、被代理人的姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第六十四條 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書?！　〉诹粭l 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠標(biāo)明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書。第六十條 股東名冊(cè)登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)和本章程行使表決權(quán)。第五節(jié) 股東大會(huì)的召開(kāi)第五十九條 公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。第五十八條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消?！　〉谖迨鶙l 股東會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬?huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；　?。ǘ┨峤粫?huì)議審議的事項(xiàng)和提案；　?。ㄈ┮悦黠@的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；　　（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；　?。ㄎ澹┩镀贝砦袝乃瓦_(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼?！?第五十四條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。 第五十二條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第五十條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。除前款規(guī)定的情況外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。第五十一條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或合并持有公司3%的以上的股東，有權(quán)向公司提出議案。第四十九條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集股東大會(huì)，會(huì)議所需要的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四十八條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予以配合。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見(jiàn)。第三節(jié) 股東大會(huì)的召集第四十四條 董事會(huì)認(rèn)為需要召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知。第四十二條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，可以聘請(qǐng)律師對(duì)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決進(jìn)行見(jiàn)證。　　注釋：公司應(yīng)當(dāng)在章程中確定本條第（一）項(xiàng)的具體人數(shù)。第四十條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)5人，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；　?。ㄋ模┒聲?huì)認(rèn)為必要時(shí)；　?。ㄎ澹┍O(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；　　（六）公司章程規(guī)定的其他情形。第三十九條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨