某股份有限公司管理章程-文庫吧資料
2025-04-25 04:02本頁面
【正文】 權益的性質。董事還可因往返參加董事會會議或董事委員會會議或公司股東大會或參與公司有關的事務所發(fā)生的旅費、住宿費、以及其它正常費用而得到補償。六十九、董事的報酬應隨時由公司股東大會決定。如此任命的董事只能任職到下一屆股東年會，屆時可以連選，但不得被當做在該大會上應輪著辭職的董事予以考慮。六十六、經(jīng)股東大會普通決議通過公司可隨時增加或裁減董事人數(shù)，并還可決定增加或減少的人數(shù)如何輪流去職。六十四、每年辭職的董事應為從上一次當選以來任職最久的董事，但如同時當選，誰應辭職應（除非他們自己相互達成協(xié)議）通過抽簽決定。董事：任命，等六十二、公司首屆股東年會上所有的董事均應辭職，在以后所有下一年的年會上三分之一的現(xiàn)任董事，或，如果董事數(shù)目不是３或３的倍數(shù)，則近似三分之一，應當辭職。（除非另有指示，否則代理人可以按他的意愿投票）六十、委托代理文書和授權委托書或其它授權文書，如果有，一經(jīng)簽字或業(yè)經(jīng)公證的授權文書副本應當在代理投票人參加的大會或延期會議召開４８小時之前，或，如果是投票表決，在規(guī)定的投票時間２４小時之前呈送到公司的注冊登記處，或呈送到會議通知書中專門規(guī)定的新加坡的其它某個地方，如不送達，委托代理文書應視為無效。本文書用于＊贊成／反對決議。五十九、如要表明股東投票贊成或反對一個決議，委托代理文書應按以下或依情況而按近似以下的格式作成：我／我們，（姓名），（身份等），是上述公司的股東，特在此委托（如律師事務所等）的，或他無法接受委托，則委托的，為我／我們的代理人，代表我／我們?yōu)槲遥覀冊冢陼蚺R時大會，視情況填寫）１９年月日所舉行的公司的股東大會及其任何延期會議上投票。代理人可以但不必一定是公司的股東。任何及時提出的質疑均應提交大會主席，由主席作出最終和確切決定。五十六、在未繳清所催繳的股款或其它目前應付公司的與股份有關的款項之前，任何股東在任何股東大會上均無投票權。五十四、如果是聯(lián)合股東，排列第一的聯(lián)合股東所投的票，不論是親自或由人代理，應被接受而排除其它聯(lián)合股東的投票；投票順序應按股東名冊的登記順序而定。五十二、不論是舉手表決或是投票表決，如果表決票數(shù)相等，進行舉手表決或要求進行投票表決的大會的主席有權再投一票或投決定性的一票。投票表決要求可以撤回。五十、凡交股東大會表決的決議均應通過舉手表決予以決定，除非（在宣布舉手表決結果之前或剛宣布結果后）：１．由主席要求投票表決；２．由最少３名親自或代理出席大會的股東要求投票表決；３．由占出席會議具有投票權的股東的總投票權１０％或以上親自或代理出席大會的股東或股東們要求投票表決；或４．由出席大會且持有公司附有投票權股票，所交付股款總數(shù)不少于所有附有投票權股票股款１０％的股東或股東們要求投票表決。如果大會延期長達３０天或以上，如同初次開會一樣必須送發(fā)延期會議通知。四十八、董事會如有董事長，應由他作為主席主持每次的公司股東大會，如果沒有董事長，或如果開會時間過后１５分鐘內他沒有出席會議或他不愿主持會議，出席會議的股東應推選他們當中的一員作為會議主席。按本章程的意見，“股東”包括代理出席人或法人股東代表。股東大會程序四十六、在大會討論議題時，如出席大會的股東未達到法定人數(shù)，股東大會不能處理任何議題。四十四、根據(jù)《公司法》有關特別決議以及簡短通知的決議，至少應在１４天前（通知送出或認為送出之日除外，但包括通知送達之日）向有權從公司得到此種通知的人士發(fā)放通知，說明開會地點、日期和時間，如果是有關特別議題，還應說明議題的大概性質。年會以外的所有股東大會均應稱為臨時股東大會。四十一、經(jīng)特別決議，公司可用任何方式和因為或根據(jù)法律所核準、同意和規(guī)定的任何附帶條件而裁減股本，償還資本準備基金或股份溢價帳戶。招股應發(fā)放通知，具體說明出售股份的數(shù)額及招股的期限，倘若不接受邀請，則視為拒絕，期限一過，或從被招股人處收到通知，說他拒絕接受所要約的股份，董事會可按其認為最有利于公司的方式處置這些股份。資本的變更三十九、經(jīng)普通決議公司可隨時：１．將股本增加到等同于決議所規(guī)定的股額和股數(shù)的數(shù)額；２．將全部或部分股金合并或劃分成數(shù)額大于現(xiàn)有股份的股份；３．將全部或部分股份劃分成數(shù)額小于通知所規(guī)定的股份；不管任何劃分，被劃小的股份已經(jīng)繳納（如果有）和未繳納股款的比例應與股份未劃分前的比例相同；４．取消在決議通過之日尚未被人認領或同意認領的股份，或已經(jīng)被沒收的的股份，并通過取消股份而減少公司的股本數(shù)額。三十七、證券持有人應按所持證券的數(shù)額，享有如同持有轉換證券的股票的股東享有的有關紅利分配、在公司會議上投票、以及就其它事項的權利和特權，但部分證券持有權不賦有此種特權或權益（除參與公司紅利和利益的分配以及參與公司解散時的資產(chǎn)分析外），因為即使是部分股票持有權也不賦有此種特權或權益。股票與證券的轉換三十五、公司可經(jīng)股東大會普通決議通過，將繳足股本的股票轉變成證券以及將任何證券轉變成任何種類的繳足股本的股票。三十三、出售或處置股份如有所得，公司可以接受，且可向股份購買人或接受處置股份的人簽發(fā)轉讓書，憑此他可登記作為股東，如果有購買資金，他無義務負責資金的使用，他對股份的所有權不得因沒收、出售、或處置股份的程序不當或不合法而受影響。三十一、凡股份被沒收的人將不再是被沒收股份的股東，但他仍然應負責支付至沒收之日應由他向公司支付的有關股份的所有款額（連同年利率為８％的就該筆未償付款額利息，從沒收之日算起，如果董事會認為應當支付此種利息），但如果他交足所有有關股份的此種款項，其責任應從繳清之時予以終止。此種沒收應包括有關被沒收股的全部已經(jīng)宣布，但在沒收前尚未真正支付的紅利。二十八、通知上應另定一個日期（從送達通知之日算起，至少得１４天之后），規(guī)定應在該日或之前繳納股款，并規(guī)定如果在規(guī)定之日或之前不予繳納，所催繳股款的股份應被沒收。本章程上述所有有關轉讓權利和轉讓登記的限制、限定和規(guī)定均應適用于此種通知書或轉讓書，就原股東未死亡或
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