【正文】 處理，重新采購(gòu)綜合管理部對(duì)固定資產(chǎn)登記入庫建帳使用單位到綜合管理部辦理出庫領(lǐng)用手續(xù) 將固定資產(chǎn)交付給使用單位使用單位建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳并加強(qiáng)日常維護(hù)綜合管理部定期與固定資產(chǎn)使用單位核對(duì)臺(tái)帳并檢 查使用情況 固定資產(chǎn)報(bào)廢流程（試行） 使用單位填寫固定資產(chǎn)《報(bào)廢申請(qǐng)表》 技術(shù)人員出具鑒定報(bào)告 使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)綜合管理部固定資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)行政總監(jiān)簽字確認(rèn)主管副總裁簽字確認(rèn)請(qǐng)總裁批示綜合管理部與使用單位共同進(jìn)行固定資產(chǎn)對(duì)帳核銷處理清理后的固定資產(chǎn)殘值上交財(cái)務(wù)部電腦維修流程（試行）提出申請(qǐng)?zhí)顚憽峨娔X維修單》送交集團(tuán)IT部返還送修人報(bào)廢更換硬件不可維修返工重新維修維修人員填寫維修記錄，提出建議維修不合格維修人員填寫維修記錄送修人簽字確認(rèn)維修合格送修人驗(yàn)收維修人員進(jìn)行維修維修人員收單簽字確認(rèn)電腦維修單送修部門送 修 人送修日期電腦編號(hào)故障表現(xiàn)需要備份數(shù) 據(jù)維修記錄：維修人簽字維修完成時(shí)間送修人驗(yàn)收168。 固定資產(chǎn)的報(bào)廢　　 各分（子）公司首先要填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表，經(jīng)分（子）公司固定資產(chǎn)管理組審核，上報(bào)總公司固定資產(chǎn)管理委員會(huì)審批后，方可報(bào)廢，并對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)建立臺(tái)帳，責(zé)成專人進(jìn)行管理?！　? 固定資產(chǎn)的大修理費(fèi)用，采取待攤辦法進(jìn)行核算，攤銷期應(yīng)與大修理周期相同。當(dāng)月增減的固定資產(chǎn)，計(jì)提的折舊額在下一個(gè)月份相應(yīng)增減。　　 固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提采用分類綜合折舊率，提足折舊后仍繼續(xù)使用的不再計(jì)提折舊。任何單位不得擅自對(duì)集團(tuán)固定資產(chǎn)進(jìn)行變動(dòng)?！　　?各級(jí)資產(chǎn)管理部門（各品牌公司、營(yíng)業(yè)廳行政部）要加強(qiáng)固定資產(chǎn)變動(dòng)的管理，制止資產(chǎn)變動(dòng)中的各種違紀(jì)行為，防止集團(tuán)資產(chǎn)流失。 固定資產(chǎn)的出租、外借、轉(zhuǎn)讓、變賣需以分（子）公司總經(jīng)理簽字，生產(chǎn)管理部核準(zhǔn)，報(bào)集團(tuán)有關(guān)資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并到該分（子）公司固定資產(chǎn)管理組登記和辦理有關(guān)手續(xù)，對(duì)出租、轉(zhuǎn)讓及報(bào)廢殘值所得的收益，按集團(tuán)財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。任何單位和個(gè)人不得將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)借他人使用。 購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)，由購(gòu)買使用單位到集團(tuán)綜合管理部辦理固定資產(chǎn)登記，財(cái)務(wù)見到《固定資產(chǎn)建帳單》后按財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定為其報(bào)銷、登帳。單位主管領(lǐng)導(dǎo)離任時(shí)要進(jìn)行資產(chǎn)移交，管理人員調(diào)離時(shí)要進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清理。 集團(tuán)綜合管理部作為集團(tuán)固定資產(chǎn)的管理部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的調(diào)劑、登記、建帳、建卡、清查、報(bào)損和統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)同集團(tuán)財(cái)務(wù)、紀(jì)監(jiān)審辦公室辦理資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等報(bào)、批手續(xù)。五、權(quán) 責(zé)：負(fù)責(zé)擬訂、修訂、宣導(dǎo)、解釋本規(guī)定，并依照本規(guī)定擬訂各項(xiàng)流程 財(cái)務(wù)部綜合中心：負(fù)責(zé)督導(dǎo)、檢查，提出違規(guī)處罰建議 各部門：負(fù)責(zé)執(zhí)行六、內(nèi) 容： 固定資產(chǎn)的管理　　 ，由集團(tuán)綜合管理部、財(cái)務(wù)處以及使用單位共同管理，集團(tuán)綜合管理部、財(cái)務(wù)處以及使用單位建立固定資產(chǎn)帳目及固定資產(chǎn)使用卡。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。二、適用范圍：各公司、各市場(chǎng)及集團(tuán)相關(guān)各職能部門購(gòu)買及外單位贈(zèng)送的資產(chǎn)。禮品人姓名送禮人職務(wù)禮品名稱禮品數(shù)量/單位規(guī)格/型號(hào)價(jià) 值備 注登記人職務(wù)禮 品 登 記 表違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人處以500~10000元處罰。，每季度要進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況通報(bào)綜合管理部并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?！抖Y品登記表》的內(nèi)容驗(yàn)貨，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)填制《禮品登記表》。五、內(nèi) 容：，會(huì)收取到一些外單位饋贈(zèng)的禮品。 外單位：指聯(lián)拓集團(tuán)之外的所有單位。違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人處以100~1000元處罰。要注意對(duì)空調(diào)的合理使用和維護(hù)，有異常須速報(bào)知集團(tuán)綜合管理 部，由綜合管理部派專業(yè)維修人員進(jìn)行修理。 落實(shí)空調(diào)使用管理責(zé)任制，單間辦公室誰使用誰負(fù)責(zé)，綜合辦公室由指定責(zé)任人管理。為降低能耗，禁止開窗使用空調(diào)器和私自接照明電使用空調(diào)。避免因誤操作而使主機(jī)長(zhǎng)期通電工作，損壞主機(jī)。 使用空調(diào)，應(yīng)注意節(jié)約，夏天在30℃以上方可開啟空調(diào)制冷（按照當(dāng)?shù)氐臍庀箢A(yù)報(bào)公布的氣溫為準(zhǔn)），制冷溫度設(shè)置不應(yīng)低于26℃左右，下班前半小時(shí)將空調(diào)關(guān)閉。違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人處以100~1000元處罰。如在借用中造成損壞，借用單位負(fù)賠償責(zé)任。如有特殊需要，經(jīng)行政總監(jiān)、主管副總裁、總裁批準(zhǔn)，方可限期外借。，外單位利用時(shí)，應(yīng)按《中華人民共和國(guó)專利法》的有關(guān)規(guī)定辦理。 聲像檔案的借閱 保存條件：（1）底片、膠片保存溫度應(yīng)保持在1315℃之間，相對(duì)濕度應(yīng)保持35%45%；（2）照片保存溫度應(yīng)保持1424℃，%%；錄音、錄影帶保存溫度應(yīng)保持1824℃，相對(duì)濕度應(yīng)保持40%60%。 聲像檔案入庫前要進(jìn)行檢查，對(duì)已被污損的，要進(jìn)行必要的技術(shù)處理。 聲像檔案的保管（2）卷內(nèi)目錄：照片、底片以自然張爲(wèi)單元填寫卷內(nèi)目錄；錄音、錄影帶、攝像帶以盒爲(wèi)單元填寫卷內(nèi)目錄。按要求逐項(xiàng)填寫。其格式爲(wèi)照片/底片號(hào)文字說明叁見號(hào)攝制時(shí)間攝制者。一組聲像資料聯(lián)系密切的應(yīng)加文字說明：C、文字簡(jiǎn)潔、語言通順；D、時(shí)間用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。（2）編寫文字說明的要求：A、準(zhǔn)確揭示檔案資料的內(nèi)容，概括其反映的全部資訊，標(biāo)注專案正確齊全；B、照片的自然張(內(nèi)容相近的亦可以若干張)編寫文字說明。 保管期限：應(yīng)視其內(nèi)容的重要程度、時(shí)間、名稱、可靠程度、有效性等因素，劃定保管期限。 編注與其他載體檔案相聯(lián)系的叁照號(hào)。同一內(nèi)容分錄幾盤的應(yīng)視爲(wèi)一個(gè)案卷，編一個(gè)案卷號(hào)，然後每盤再依次編排序號(hào)。格式：卷宗號(hào)流水號(hào)。同屬一類的照片按時(shí)間順序編號(hào)，同時(shí)填寫其底片號(hào)。 聲像檔案的整理由攝錄人員負(fù)責(zé)，相關(guān)的兼職檔案員協(xié)助。 聲像檔案的整理 收集要求：（1）錄音帶、錄影帶、攝像帶、照片(含底片)和文字說明要收集齊全，按時(shí)歸檔并建立歸檔控制措施。 收集時(shí)間：（1）聲像檔案資料由各部門兼職檔案員負(fù)責(zé)收集，應(yīng)在檔案資料形成後一周內(nèi)交予集團(tuán)檔案室。 聲像檔案資料的收集 收文人須在《發(fā)文登記簿》上簽收。：請(qǐng)求上級(jí)批復(fù)的公文。 公文應(yīng)按“閱件”、“批件”分卷呈報(bào)。、公司各部門、所屬各公司發(fā)文須使用規(guī)范文號(hào)及格式。，由綜合管理部負(fù)責(zé)匯總上報(bào)。，由總裁辦公室負(fù)責(zé)辦理；給所屬各公司的來文，由各公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。 銷售提成：舊車由集團(tuán)辦公室通過各種銷售途徑進(jìn)行舊車的銷售；與此同時(shí)，集團(tuán)全體人員都可以參與銷售，價(jià)格高出集團(tuán)辦公室核定的價(jià)格，可按照高出部分的30%作為獎(jiǎng)勵(lì)提取給單位或個(gè)人，所銷售金額全部進(jìn)賬上報(bào)單位后進(jìn)行銷售獎(jiǎng)勵(lì)的提取。 舊車銷售價(jià)格審核：集團(tuán)辦公室價(jià)格確定后，要上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行銷售價(jià)格的審核。 再次詢價(jià)：集團(tuán)辦公室，根據(jù)各品牌公公司上報(bào)舊車建議銷售價(jià)格，再行通過相關(guān)汽車二手市場(chǎng)進(jìn)行再次詢價(jià)。 舊車價(jià)格分析：各品牌分公司對(duì)各類要出售的舊車的詢價(jià)信息匯兌，建立舊車建議銷售價(jià)格表。5．4 舊車管理規(guī)定 銷售流程圖舊車檔案建立舊車市場(chǎng)詢價(jià)舊車詢價(jià)分析車輛相關(guān)資料上報(bào)集團(tuán)辦公室再行詢價(jià)集團(tuán)辦公室最終定價(jià)領(lǐng)導(dǎo)審核NY集團(tuán)OA銷售發(fā)布舊車銷售銷售提成銷售過程結(jié)束： 舊車檔案建立：各品牌公司要將出售的車輛包括：車型、車號(hào)、注冊(cè)日期、公里數(shù)、維修記錄、保養(yǎng)時(shí)間、車輛有無事故和計(jì)劃處理時(shí)間等相關(guān)手續(xù)。如遇特殊情況需拆除的，經(jīng)由綜合管理部批準(zhǔn)、由行政總監(jiān)審批簽字后、由副總裁審批簽字，方可拆除。如屬于駕駛員違章操作、保養(yǎng)不當(dāng)，維修費(fèi)用由駕駛員承擔(dān)100％，維修項(xiàng)目及費(fèi)用經(jīng)乘車領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示行政總監(jiān)電話批準(zhǔn)后，由副總裁電話批準(zhǔn)后，方可維修，否則不予報(bào)銷。 車輛維修實(shí)行定點(diǎn)維修廠維修，維修費(fèi)用由修理廠提供項(xiàng)目費(fèi)用明細(xì)表，由行政總監(jiān)審批簽字后，由副總裁審批簽字，由財(cái)務(wù)人員和綜合管理部負(fù)責(zé)人共同與維修廠結(jié)算。 凡車輛的保險(xiǎn)、年檢、保養(yǎng)、購(gòu)置零配件和車輛輔助用品，由專職司機(jī)填寫《車輛維修申請(qǐng)表》申報(bào)到綜合管理部。說明需要維修的項(xiàng)目、損壞程度及原因，并進(jìn)行維修詢價(jià)。在月度計(jì)劃內(nèi)，由副總裁審批后，方可進(jìn)維修廠維修。 集團(tuán)各品牌公司、各市場(chǎng)，車輛需要修理時(shí)，由專職司機(jī)填寫《車輛維修申請(qǐng)表》由本部門負(fù)責(zé)人審批簽字。違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人處以100~500元處罰。每月將集團(tuán)各部門、各品牌公司、各營(yíng)業(yè)部的用油情況匯總，登記。每月將集團(tuán)各部門、各品牌公司、各營(yíng)業(yè)部的用油情況匯總，登記。超出部門本部門自理。 車輛油料的領(lǐng)用 車輛油料消耗實(shí)行定額管理。 節(jié)日期間所有公務(wù)車一律不許離京，辦公室將在節(jié)日期間進(jìn)行檢查，如未按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)品牌總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人予以1000——2000元的處罰。 公務(wù)車應(yīng)建立《車輛行駛記錄表》，應(yīng)該記錄：使用時(shí)間、地點(diǎn)、用途、駕駛?cè)?。綜合部負(fù)責(zé)人依工作重要性順序派車，不按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù)者，不予派車。 公務(wù)車輛的有關(guān)證件及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由本部門專人保管，分車建立資料及費(fèi)用檔案。附件2： 公務(wù)車輛管理規(guī)定（試行）一、目 的：加強(qiáng)集團(tuán)公務(wù)車輛的管理，提高車輛有效使用率，節(jié)約油料，控制成本二、適用范圍：各公司、各市場(chǎng)及集團(tuán)相關(guān)各職能部門（以下簡(jiǎn)稱“各公司”）三、定 義：：指集團(tuán)為各部門、各品牌公司、各營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一配備的工作車輛：指公務(wù)車使用的汽油數(shù)量四、權(quán) 責(zé)： 綜合管理部：負(fù)責(zé)本部門的公務(wù)車調(diào)配及集團(tuán)各部門油料的領(lǐng)取和登記：負(fù)責(zé)油料的結(jié)款：負(fù)責(zé)執(zhí)行本規(guī)定五、內(nèi) 容： 車輛的使用與管理 集團(tuán)各部門、各品牌公司、各營(yíng)業(yè)廳公務(wù)車輛由本部門統(tǒng)一管理，實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，如發(fā)生同一車輛月度違章超過兩次（不含）者，將對(duì)其負(fù)責(zé)人處以500元罰款。五、 本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。 由于執(zhí)行特殊任務(wù)，使話費(fèi)突增的，應(yīng)由當(dāng)事人寫出書面報(bào)告，由主管副總審核簽字并報(bào)總裁批示。 辦公室在每月29日前將上個(gè)月每個(gè)人的電話費(fèi)通知各單位、人力資源部。 人力資源部經(jīng) 理（1人）：200元 商務(wù)中心經(jīng)理：200元 財(cái)務(wù)中心經(jīng)理：260元（注：出納1名，50元）分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管：110元1 采購(gòu)部經(jīng)理：160元采購(gòu)員：110元三、 費(fèi)用管理辦法 費(fèi)用額度指的是北京區(qū)內(nèi)費(fèi)用。 分期部① 經(jīng) 理（2人）：200元② 清欠員（10人）：110元 租賃部經(jīng) 理（1人）：200元業(yè)務(wù)員（2人）：110元 廣告公司① 經(jīng) 理（1人）：260元② 各總監(jiān)及業(yè)務(wù)員（8人）：11