【正文】 省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 資源管理 修 訂 號： 0 頁 次： 第 2 頁 共 2 頁 資源的管理 各類資源提供均應(yīng)確定主管部門和分別、分類建立臺帳，并根據(jù)資源特點、性質(zhì)盡量詳細(xì)地注明使用單位和提供時間。 資源提供應(yīng)按人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境需求的資源等進(jìn)行分類歸口實施提供。較重大的資源提供應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 資源確定的依據(jù)是： ； 、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實現(xiàn)、持續(xù)改進(jìn)等策劃的結(jié)果； ； 。 資源需求情況的確定 本公司所需資源大體上可分為人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境所需的硬件、軟件及有關(guān)信息等。 管理評審過程應(yīng)形成記錄和保持 本公司管理評審執(zhí)行 DH/《管理評審控制程序》。 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 管理評審 修 訂 號： 0 頁 次： 第 2 頁 共 2 頁 管理評審輸出 評審輸出是管理評審活動的結(jié)果，是總經(jīng)理作出戰(zhàn)略決策的基礎(chǔ)，是實施質(zhì)量管理體系改進(jìn)的重要依據(jù)，其內(nèi)容應(yīng)包括： 系運行 情況說明 、充分性和有效性結(jié)論 、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的變 更和改進(jìn)需求、決定 。 必要時可考慮將本公司在市場中所處地位、競爭對手的業(yè)績、自身的改進(jìn)方面輸入管理評審。 。 、顧客要求、顧客意見、顧客抱怨等。 管理評審應(yīng)形成記錄和保持。 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公 司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 管理評審 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 2 頁 5． 6 管理評審 總則 管理評審是由總經(jīng)理直接主持的對質(zhì)量管理體系評價的重大質(zhì)量活動，其目的是為了尋找改進(jìn)機(jī)會和變更需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 。 ? 針對某個方面和某個問題召開專題會， 如質(zhì)量分析會，生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，銷售分析會等。具體內(nèi)容是匯報、布置下周工作，討論和處理有關(guān)疑難問題。具體內(nèi)容是各部門匯報上周工作完成情況、需銜接事項及本周工作計劃；總經(jīng)理傳達(dá)有關(guān)決策信息，并提出要求；副總經(jīng)理對日常工作提出要求，解決疑難。 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 管理職責(zé) 修 訂 號： 0 頁 次： 第 13 頁 共 13 頁 ，會議可在各層次上進(jìn)行。但溝通應(yīng)認(rèn)真考慮實際需求的必要性與時間性。 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 管理職責(zé) 修 訂 號： 0 頁 次： 第 12 頁 共 13 頁 內(nèi)部溝通 注意采用不同的方式在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的各個過程的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行溝通。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限： ，結(jié)合公司質(zhì)量管理體系過程建立、實施、評價、協(xié)調(diào)和保持質(zhì)量管理體系； ，業(yè)績和改進(jìn)需求； ，滿足顧客要求的教育，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，保證領(lǐng)導(dǎo)的作用。 塑造企業(yè)形象。 建立管理體制，建立和完善公司的工作程序和規(guī)章制度。 負(fù)責(zé)督導(dǎo)、監(jiān)察公司各部門及各級負(fù)責(zé)人員工作執(zhí)行情況。 職責(zé)和權(quán)限 在組織機(jī)構(gòu)已確定的基礎(chǔ)上（見公司組織機(jī)構(gòu)圖），現(xiàn)對領(lǐng)導(dǎo)層、各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系作出以下規(guī)定： 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 管理職責(zé) 修 訂 號： 0 頁 次： 第 2 頁 共 13 頁 總經(jīng)理 ? 上級部門：董事會（股東會） ? 崗位設(shè)置：總經(jīng)理，副總經(jīng)理 ? 下屬部門：行政部、策劃部、 銷售部、財務(wù)部、預(yù)決算部、工程部、總工辦、拓展部 ? 部門本職：領(lǐng)導(dǎo)公司的全面工作 ? 主要職能： 負(fù)責(zé)公司 ISO9001 質(zhì)量管理體系建立、運行和保持工作，主持管理評審。 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成記錄和相關(guān)文件。即通過與質(zhì)量管理體系相同的方式，針對新開發(fā)項目的特點進(jìn)行策劃，以制定新開發(fā)項目的質(zhì)量目 標(biāo)和修訂原質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系的策劃是戰(zhàn)略決策式的策劃，最高管理者負(fù)有重要責(zé)任，應(yīng)給予充分保證。 公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃可采用對完成情 況分析、收集意見、充分討論等方式進(jìn)行，要求每年最少應(yīng)策劃一次，以對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行肯定和進(jìn)行必要的修改，并形成記錄。 。 ，競爭對手分析和改進(jìn)的機(jī)會予以充分考慮。 ，以保證滿足顧客要求和使顧客滿意。 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 策劃 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 1 頁 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的展開，對質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定 和修改應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)以公司質(zhì)量方針為基礎(chǔ)，并結(jié)合公司的特點進(jìn)行。 可通過管理評審等手段對質(zhì)量方針的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，以評價其充分性、適宜性和有效性。 質(zhì)量方針發(fā)布后應(yīng)在公司內(nèi)部各層次就質(zhì)量方針及其內(nèi)涵進(jìn)行傳達(dá)、培訓(xùn)和溝通，使全體員工理解和實施。 。 C. 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量方針應(yīng)確保符合以下要求： A. 體現(xiàn)公司特點，與公司的宗旨、總體經(jīng)營方針相一致。 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 質(zhì)量方針 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針的制定。 把以顧客為關(guān)注焦點落實到職責(zé)中，體現(xiàn)在行動上，貫穿于質(zhì)量管理體系全過程，以增強(qiáng)顧客滿意。 為保證以顧客為關(guān)注焦點的實現(xiàn)，要求做到： 通過各種渠道、各種方法識別顧客對產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系、法律法規(guī)和其他附加要求。 應(yīng)充分認(rèn)識自己對公司生存和發(fā)展的重要 領(lǐng)導(dǎo)作用，并為此不斷提高自己的能力，保持旺盛的精力，提高對員工的凝聚力。 組織管理評審，以對質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評價。公司最高管理者理應(yīng)做到： 及時、有效地通過各種渠道、各種形式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性，滿足各項法律、法規(guī)要求的重要性。 C、 對質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行管理，規(guī)定保存期限、管理方法和處置方法，以對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制 質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行 DH/《質(zhì)量記錄控制程序》 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 管理職責(zé) 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 1 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 本組織的最高管理者應(yīng)作出以下管理承諾：建立、實 施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 對質(zhì)量 記錄的要求 A、 對質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行分類標(biāo)識，以便易于保存、管理和檢索。 H． 質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系文件的一種類型，應(yīng)納入文件控制范疇。 F． 確保外來文件的識別、控制、 分發(fā)，并實施嚴(yán)格管理。 D． 確保使用場所得到有關(guān)版本適用的文件。 B． 文件應(yīng)得到評審，必要時可進(jìn)行修改，但修改和更新均應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。本節(jié)規(guī)定未盡事宜執(zhí)行（ ）文件控制部分。公司應(yīng)確保相關(guān)部門和人員 得到有效版本文件。每年最少組織一次對質(zhì)量管理手冊的綜合評價，對其適宜性、有效性、充分性等提出意見并進(jìn)行改進(jìn)。所有更改由行政部按規(guī)定程序統(tǒng)一實施，換版應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，具體執(zhí)行DH/《文件控制程序》。持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離公司時應(yīng)辦理歸還或變更手續(xù)。特殊情況需向外部發(fā)放時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 B． 質(zhì)量管理手冊由行政部實施歸口管理，具體按以下要求進(jìn)行： 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 文件要求 修 訂 號： 0 頁 次： 第 3 頁 共 4 頁 在本質(zhì)量管理手冊中引用了本公司的有關(guān)質(zhì)量管理的一些規(guī)章制度和質(zhì)量記錄，并開列了常用的國家和地方政府有關(guān)法律、法規(guī)目錄。 E． 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 C． 分別征集意見。 本公司質(zhì)量管理手冊編制按以下程序進(jìn)行： A． 組成質(zhì)量管理手冊編寫委員會。 本公司質(zhì)量管理手冊表述了本公司質(zhì)量管理體系要求，包括了質(zhì)量管理體系所覆蓋的房地產(chǎn)開發(fā)的全過程、銷售及其產(chǎn)品（包含服務(wù)）。對過程進(jìn)行識別，描述過程及過程之間的相互作用，規(guī)定主要過程程序，監(jiān)視和測量方法及持續(xù)改進(jìn)要求。劃分部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。規(guī)定質(zhì)量管理體系范圍，表述質(zhì)量管理體系要求。規(guī)定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理手冊 本質(zhì)量管理手冊應(yīng)根據(jù) ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的特點進(jìn)行編寫。其具體管理辦法除在本節(jié)（ 、 、 ）提出要求外，具體執(zhí)行 DH/《文件控制程序》。 本公司質(zhì)量管理手冊應(yīng)對其編制、使用和控制作出評價規(guī)定。 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 文件要求 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 4 頁 文件要求 總則 對與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件應(yīng)進(jìn)行管理和控制，其范圍應(yīng)包括以下內(nèi)容： A． 有關(guān)質(zhì)量方針的文件； B． 公司及各部門的質(zhì)量目標(biāo)； C． 質(zhì)量管理手冊； D． 程序文件； E． 作業(yè)指導(dǎo)書； F． 質(zhì)量記錄； G． 其他文件。 本公司質(zhì)量管理體系過程示意圖 對過程的輸入、輸出、相互間的作用，資源和信息的獲取、實施的準(zhǔn)則和方法，將在對過程的具體規(guī)定中作出具體分析和說明并按標(biāo)準(zhǔn)要求對這些過程（包括本公司所選擇的影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程，如設(shè)計、拆遷、施工、綠化、監(jiān)理、廣告等）實施監(jiān)視、測量、分析、改進(jìn)及管理和控制。 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 質(zhì)量管理體系 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 1 頁 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 ISO9001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立公司質(zhì)量管理體系，根據(jù)自身的特點編制質(zhì)量管理手冊和其他質(zhì)量管理體系文件，并加以實施、改進(jìn)和保持。 施工代表：指 DH 公司指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。 本質(zhì)量管理手冊采用的其它質(zhì)量術(shù)語。 組織：指四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司。 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 術(shù)語和定義 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 1 頁 3 術(shù)語和定義 本質(zhì)量管理手冊采用 ISO9001： 2022 規(guī)定的術(shù)語和定義。 本質(zhì)量管理手冊采用 ISO9000： 2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中規(guī)定的基礎(chǔ)知識和定義的質(zhì)量術(shù)語。 標(biāo)準(zhǔn)的各項要求均適用于本公司的實際情況，為此，本公司對標(biāo)準(zhǔn)不進(jìn)行刪減。 總經(jīng)理： 二 00 一年十一月二十五日 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 1 頁 公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 四川省 DH 實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 公司質(zhì)量管理體系職能分配表 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 1 頁 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 總工辦 工程部 預(yù)算部 策劃部 銷售部 拓展部 公司質(zhì)量管理體系職能分配表 DH實業(yè)有限責(zé)任公司部門職能表 過程 序號 部門 過程 總 經(jīng) 理 行 政 部 總 工 辦 工 程 部 策 劃 部 銷 售 部