【正文】 公會議討論明確的事項； 12. 總經(jīng)理認為需要研究解決的其他問題。會議決定以會議紀要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由企業(yè)領導班子負責實施。參加人員為企業(yè)領導班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。 9. 研究集團公司經(jīng)營、管理和重大投資計劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資項目； 10. 研究重大事故的處理辦法； 11. 討論與會人員提出的需要總裁辦公會議討論明確的事項； 12. 總裁認為需要研究解決的其他問題。會議決定以會議紀要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由總裁班子負責實施。參加人員為集團領導班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。 ，提出工作要求。 、總結(jié)集團各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計劃完成情況。會議內(nèi)容為： 、銷售、經(jīng)營利潤及行政管理等方面工作計劃完成情況。會議每年召開兩次，原則上在七月份和次年元月份召開。 第二條 集團公司范圍內(nèi)會議類別包括：集團公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作會議、總裁辦公會議、企業(yè)總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專業(yè)會議、臨時會議等。 。 資料管理兼內(nèi)勤 ： 、整理與歸檔。 （二）崗位編制及權(quán)責： 主任： ； ； 通和籌集； ，確定最佳的融資模式和方案； ； ； ，保持良好的溝通渠道。 。 資料管理兼內(nèi)勤： 、整理與歸檔。 ，及時反饋信息。 、技術(shù)、質(zhì)量指標的考核、修訂和完善。 。 《所屬企業(yè)管理制度》中相關(guān)內(nèi)容的審核和修改。 、監(jiān)督企業(yè)計劃工作的實施情況，并負責提出改進建議。 資項目的論證工作。 。 。 。 。 。 六、企業(yè)管理中心 第六條 企業(yè)管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能： 《所屬企業(yè)管理制度》的審核和修改。 。 。 、電子郵件的收發(fā)。 。 、辦公用品發(fā)送。 、會務服務。 ，并做好登記。 ，確保行車遵紀守章。 。 、活動的組織、接待、安排。 （二）崗位編制及權(quán)責： 主 任： 。 、協(xié)調(diào)、服務和勞動紀律檢查處理。 、文化設施、通訊工具、車輛使用的日常管理。 。 、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。 審計監(jiān)察： 集團機關(guān)及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。 。 藥業(yè)對外提供的季報、中報、年報，復核注冊會計師意見及數(shù)據(jù)。 （二）崗位編制及權(quán)責： 主 任： 集團機關(guān)及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。 ，做到客觀公正。 ，對集團公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀事件，進行專項審計。 集團及其所屬企業(yè)的違紀、違法行為，協(xié)助司法機關(guān)查處大案要案。 出 納： 、空白支票、本票、匯票等資金往來票證及有價證券的保管； ，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項業(yè)務，登記報銷記錄簿； 、匯票、本票； ，做到現(xiàn) 金業(yè)務日清月結(jié)； ，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時與銀行核對，掌握存款情況； 、應扣款項，督促各類票據(jù)的回收； ； ； ，編報資金報表。 、計劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清查等工作。 。 ，做好報銷原始憑證的審核工作。 、成本、費用預算和月資金使用計劃。 。 、年審工作。 及各所屬企業(yè)業(yè)務招待定點消費的監(jiān)督管理。 、培訓、考核、獎懲。 、評價，提出獎懲建議。 ，保障集團公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。 對外提供的會計報表進行審核、把關(guān)，負責編制集團合并會計報表及相關(guān)內(nèi)部財務管理報表。 、費用開支，監(jiān)督集團各所屬企業(yè)經(jīng)濟活動狀況。 、檢查、指導集團機關(guān)及所屬企業(yè)財務核算工作。 、研究、分析國家財稅政策及市場經(jīng)濟動態(tài)，分析報告其對集團經(jīng)濟運行的影響。 務、銀行等部門的關(guān)系。 、登賬，準確編制會計報表。 、核算、決算管理，定期進行財務情況分析，跟蹤資金的使用情況。 ，并將結(jié)果納入績效考核之中。 ，落實培訓內(nèi)容。 。 ，及時調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，使資源配置更加合理。 ，隨時掌握集團公司人員的分布情況。 ，協(xié)助主任開展其他工作。 ，隨時跟蹤人力資源動向，并做好新聘人員的審核、考察和把關(guān)工作。 主任助理： ，招聘、儲備集團公司所需各類人才。 ，實施 “人員招聘、考察、選拔、使用、儲備、調(diào)整 ”的工作流程。 人力資源發(fā)展規(guī)劃，保持隊伍的相對穩(wěn)定與合理流動。 ，協(xié)調(diào)解決集團公司內(nèi)部勞動爭議。 、人事考核和績效評估。 ，研究和制訂員工培訓計劃。 二、人力資源管理中心 第二條 人力資源管理中心及其所設置崗位職責 （一 ）部門職能： 。 、登記，并及時轉(zhuǎn)送收件人。 、傳遞、登記。 、歸檔。 。 、政府政策、法規(guī)等相關(guān)信息。 。 外圍公關(guān)： 、市府，區(qū)委、區(qū)府的聯(lián)系工作。 、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應企業(yè)發(fā)展的要求。 ，策劃組織集團對內(nèi)、對外的重大活動， 組織公司員工開展形式多樣的業(yè)余活動，激發(fā)員工的工作熱情，增強企業(yè)的凝聚力。 、董事會、監(jiān)事會會議，做好文字材料服務工作。 。 《政策法規(guī)信息》，供領導參考。 、董事會、監(jiān)事會運行的各項事務。 ，審查公司對外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動。 （ 3）對資產(chǎn)重組、股權(quán)重組、人力資源重組等重大課題開展調(diào)研，適時提供有價值的研究報告送董事局。 （ 1）及時向董事局提供國內(nèi)、國外有關(guān)公司（集團）資源整合的做法與經(jīng)驗，以及最新的整合思路和整合手段等信息。 （ 2）為董事局提供生物制藥、中成藥、保健品、房地產(chǎn)、金融業(yè)、旅游業(yè)、進出口貿(mào)易等各行業(yè)專題的研究報告。 （ 3）提出 集團產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式、管理機制改革的思路和可行方案供董事局參考。 （ 1）國內(nèi)外用行（集團公司）發(fā)展思路的分析，為董事局提供相關(guān)信息、經(jīng)典經(jīng)驗。 （ 2） 對重點項目進行初步調(diào)查、分析，并進行前期簡單論證。 （ 3）提出投資決策的初步方案共董事局決策參考。 （ 1）研究投資環(huán)境和決策的科學手段，確立 集團投資決策新思路。 （ 3）研究如何以最低的成本收購兼并國有企業(yè)，并對董事局已確定的項目進行深入、全面的調(diào)研，保證并購成功，實現(xiàn)短期內(nèi)收回成本和低成本擴張之目標。 項目開發(fā)： （ 1）分析國內(nèi)外資本市場的規(guī)律，研究資本運作方略，提出在新形勢下 集團資本運作的新思路和新途徑。 ，協(xié)助處理日常行政事務； 。 ，對各經(jīng)營公司的建設和經(jīng)營運作提出供領導參考的意見。 、評估等工作，為公司對金融機構(gòu)的參股重組、收購等實際運作提供決策參考。 第四章 部門和崗位職責 一、董事局辦公室 第一條 董事局辦公室及其所設置崗位職責 （一）部門職能 、服務工作，為集團戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及項目論證提出前瞻性建議，為董事局各項重大決策提供依據(jù)； （行業(yè)、企業(yè)）的信 息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考。 （三）根據(jù)部門經(jīng)理的授權(quán)行使職權(quán)。 第十四條 部門副經(jīng)理職權(quán)： （一）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助部門副經(jīng)理完成工作任務，處理有關(guān)事項，對本部門工作進行指揮、審核、監(jiān)控 。 （二）部門經(jīng)理在業(yè)務管理中 應遵循民主集中和相互協(xié)作的工作原則，凡業(yè)務范圍涉及其他部門業(yè)務及規(guī)章規(guī)定需分管領導審議的事項，應提請分管領導，不得越權(quán)做出決定，并要求將管理范圍內(nèi)工作執(zhí)行情況向分管領導報告，或通過例會進行溝通協(xié)調(diào)。 （五）具有就集團公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各方面工作向集團公司分管領導直至總裁提出建議的權(quán)力。 （三）作為本部門業(yè)務工作計劃的制定人，對工作過程及結(jié)果負全責，對本部門員工的工作質(zhì)量及最終結(jié)果負有領導責任。 第十二條 部門經(jīng)理職權(quán)： （一）有對本部門職責范圍內(nèi)的業(yè)務工作進行指揮、審核、監(jiān)控的權(quán)力。 三、中層管理人員 第十一條 中層管理 人員是指集團公司機關(guān)部門經(jīng)理、副經(jīng)理和所屬企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，是集團公司具體決策的執(zhí)行層。 （二） 協(xié)助總裁處理集團公司日常經(jīng)營管理事務，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系； （三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報告； （四） 協(xié)助總裁處理公共關(guān)系，樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會各界的聯(lián)系； （五） 受總裁委托召集工作會議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營計劃與經(jīng)濟指標的落實與完成。 第九條 總經(jīng)濟師、總工程師職權(quán) （一） 技術(shù)專業(yè)分管集團公司的技術(shù)和經(jīng)濟工作，負責科技進步規(guī)劃、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的擬訂和實施； （二） 技術(shù)專業(yè)分管集團公司的設計、技術(shù)質(zhì)量和經(jīng)濟計劃管理部門； （三） 負責集團公司技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟信息的標準化管理，并負責主持技術(shù)質(zhì)量專業(yè)和經(jīng)濟項目論證的鑒定和指導； （四） 協(xié)助總裁負責質(zhì)量管理的日常管理； （五） 負責總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。 （五） 協(xié)助總裁實施集團的價格政策、經(jīng)濟分析、項目投資等相關(guān)的管理。 （三） 負責建立健全會計核算體系，對會計核算和審計監(jiān)察實施業(yè)務指導。 第八條 財務總監(jiān)職權(quán) （一） 主管集團的財務及資產(chǎn)成本、投資評價工作，分管集團財務管理中心。 （六） 受理所屬企業(yè)權(quán)限外和突發(fā)事件處理的請示事宜。 （四） 在分管業(yè)務范圍內(nèi)，有權(quán)向總裁提出重大事項的議案，并在授權(quán)下，有權(quán)處理責權(quán)外的相關(guān)事項。 （二） 做到規(guī)范管理，指導和協(xié)調(diào)業(yè)務工作，確保集團各個階段各項目標的實現(xiàn)。 （十一） 具有集團章程和董事局主席賦予的其他權(quán)限。 （九） 定期組織召開集團班子會議，并將決議事項上報董事局 。 （七） 負責集團領導團隊建設，加強團隊學習，強化企業(yè)文化，營造工作和生活的良好氛圍。 （五） 具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （三） 擬訂集團機構(gòu)設置方案。 二、高層管理人員 第六條 總裁職權(quán) （一） 執(zhí)行董事局 決議，主持全面工作，完成董事局下達年度計劃和新開發(fā)項目的投資。 第四條 董事局成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。 第二條 本細則所適用的人員范圍為集團公司的高層管理人員，指總裁、副總裁、財務總監(jiān)、總工程師、總經(jīng)濟師、總裁助理。 第三條 監(jiān)事局職權(quán) （一）檢查集團公司財務； （二） 對董事、總裁執(zhí)行集團公司職務時違反法律、法規(guī)或者集團公司章程的行為進行監(jiān)督； （三） 當董事和總裁的行為損害集團公司的利益時，要求董事和總裁予以更正； （四） 提議召開臨時股東會； （五） 集團公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第二編 組織機構(gòu) 第二章 股東會、董事局、監(jiān)事局 第一條 股東會職權(quán) （一） 決定集團公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二） 選舉和更換董事，決定董事的報酬事項； （三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； （四） 審議、批準董事局報告； （五） 審議、批準監(jiān)事局或者監(jiān)事的報告； （六） 審議、批準集團公司的年度財務預算方案、決算方案； （七） 審議、批準集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （八） 對集團公司增加或減少注冊資本作出決議； （九） 對發(fā)行集團公司債券作出決議； （十） 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十一） 對集團公司合并、分離、變更形式、解散和清算等重大事項作出決議； （十二） 修改集團公司章程。具體的情況是： （一）董事局主席因故外出，無法及時聯(lián)系請示； （二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無法請示后處置的事項。 （二）集團所屬企業(yè)人事管理權(quán)限 ，報集團人力資源管理中心、分管領導審核，總裁審批； 、調(diào)動、考核、薪酬定級及獎懲由總裁擬訂，報董事局審批； 、所有中層管理人員進行任免、考核及獎懲，有權(quán)對編制內(nèi)的員工進行招聘、解聘、考核、薪酬定級及獎懲； ，報集團人力資源管理中心審核，分管領導審批。 （二）集團公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限： 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由部門負責人、財務管理部門、分管副總 審核，總經(jīng)理審批； 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報集團企業(yè)管理中心、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報董事局審批。 集團及其所屬企業(yè)實行明確的授權(quán)管理制度，即股東會對董事局的授權(quán)、董事局對董事局主席、總（裁）經(jīng)理的 授權(quán)，以及集團公司具體經(jīng)營管理過程中的必要授權(quán)，在保證集團公司、股東和債權(quán)人權(quán)益的前提下，提高工作效率，使集團公司經(jīng)營管理走向規(guī)范化、科學化和程序化。 第十六條 集團作為控股股東，主要通過股東會的股東代表和進入董事會的董事來正當行使