【正文】 司的未公開重大信息時，應及時報告公司董事會，同時知會董 事會秘書。 第五章 董事和董事會、監(jiān)事和監(jiān)事會 及高級管理人員等的 報告、審議和披露的職責 第五十七條 公司董事和董事會、監(jiān)事和監(jiān)事會、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人應當勤勉盡責，關注信息披露文件的編制情況，保證定期報告、臨時報告在規(guī)定期限內披露。除監(jiān)事會公告外，公司披露的信息應當以董事會公告的形式發(fā)布。董事會秘書有權參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議和高級管理人員相關會議，有權了解公司的財務和經(jīng)營情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件。 第五十四條 證券部是公司信息披露事務的日常工作部門，在董事會秘書直接領導下，統(tǒng)一負責公司的信息披露事務。 第四章 信息披露事務管理部門及其負責人的職責 第五十三條 公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領導和管理。相關部門發(fā)布后應及時將發(fā)布內部刊物、內部通訊及對外宣傳文件報送證券部登記備案。 第五十條 董事會秘書接到證券監(jiān)管部門的質詢或查詢后，應及時報告公司董事長，并與涉及的相關部門（下屬公司）聯(lián)系、核實，組織證券部起草臨時報告初稿提交董事長審定；董事長簽發(fā)后，董事會秘書負責向證券監(jiān)管 部門回復、報告。 （三）董事會秘書將審定或審批的信息披露文件提交深圳證券交易所審核，并在審核通過后在指定媒體上公開披露。 公司簽署涉及重大信息的合同、意向書、備忘錄等文件前應當知會董事會秘書，并經(jīng)董事會秘書確認；因特殊情況不能確認的，應在文件簽署后立即報送董事會秘書和證券部。 前 述報告應以書面、電話、電子郵件、口頭等形式進行報告，但董事會秘書認為有必要時，報告人應提供書面形式的報告及相關材料，包括但不限于與該等信息相關的協(xié)議或合同、政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等。 （三）臨時報告文稿由證券部負責草擬，董事會秘書負責審核，并及時向董事、監(jiān)事和高級管理人員通報臨時報告內容。 第四十八條 臨時報告的編制、傳遞、審核、披露程序 （一）由出席會議董事或監(jiān)事簽名須披露的臨時報告，董事會秘書負責信息披露。 董事、監(jiān)事、高級管理人員應積極關注定期報告的編制、審議和披露進展情況，出現(xiàn)可能影響定期報告按期披露的情形應立即向公司董事會報告。 第四十六條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及各部門、下屬公司（含控股子公司和分公司）負責人知悉本節(jié)所列重大信息時，應第一時間報告公司董事長，同時通知董事會秘書。 （十五）深圳證券交易所認定的其他情形。 上述事項涉及具體金額的，比照本制度第三十二條的規(guī)定。股東未履行承諾的，公司應及時詳細披露有關具體情況以及董事會采取的措施。 公司應在定期報告中專項披露上述承諾事項的履行情況。披露格式及內容按中國證監(jiān)會相關文件的規(guī)定和深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的 相關規(guī)定執(zhí)行。 公共傳媒傳播的消息可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的，公司應及時向深圳證券交易所提供傳聞傳播的證據(jù)，并發(fā)布澄清公告。股票交易異常波動的計算從公告之日起重新開始。公司于實施方案的股權登記日前三至五個交易日內披露方案實施公告。有關財務數(shù)據(jù)和指標的差異幅度達到 10％以上的，公司應當立即刊登業(yè)績快報修正公告；若差異幅度達到 20％以上的，公司應在披露相關 定期報告的同時，以董事會公告的形式進行致歉，并說明差異內容及其原因、對公司內部責任人的認定情況等。 第三十八條 公司可以在定期報告披露前發(fā)布業(yè)績快報，業(yè)績快報披露內容及格式 山東威達機械股份有限公司 信息披露事務管理制度 9 按深圳證券交易所相關規(guī)定執(zhí)行。 比較基數(shù)較小時出現(xiàn)上述（二）情形的，經(jīng)深圳證券交易所同意可以豁免進行業(yè)績預告。 第三十五條 公司擬變更募集資金投資項目時，應自董事會審議后及時披露，并提交股東大會審議。 第三十四條 公司發(fā)生的重大訴訟、仲裁事項涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 10%以上，且絕對金額超過 1000萬元的，應及時披露。 （三 ）公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔保除外）金額在 3000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5％以上的關聯(lián)交易，除應及時披露外，還應聘請具有執(zhí)行證券相關業(yè)務資格的中介機構，對交易標的進行評估或審計，并將該交易提交股東大會審議。公司在十二個月內發(fā)生的交易標的相關的同類交易，應按照累計計算的原則適用上述披露標準。 第三十二條 公司發(fā)生交易達到 下列標準之一的，應及時披露： （一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)； （二）交易標的在最近一個會計年度相關的主營業(yè)務收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的 10%以上，且絕對金額超過 1000萬元； （三）交易標的在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%以上，且絕對金額超過 100萬元； （四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%以上，且絕對 金額超過 1000萬元； （五）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%以上，且絕對金額超過 100萬元。 第三十一條 公司應披露的交易包括下列事項： （一） 購買或出售資產(chǎn)； （二）對外投資（含委托理財、委托貸款等）； （三）提供財務資助； 山東威達機械股份有限公司 信息披露事務管理制度 7 （四）提供擔保； （五）租入或租出資產(chǎn)； （六）簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）； （七）贈與或受贈資產(chǎn)； （八）債權或債務重組； （九）研究與開發(fā)項目的轉移； （十）簽訂許可協(xié)議； （十一）深圳證券交易所認定的其他交易。 （四）股東大會會議期間發(fā)生突發(fā)事件導致會議不能正常召開的，公司立即向深圳證券交易所報告，說明原因并披露相關情況。 （二）股東大會召開前十日股東提出 臨時提案的，公司應在收到提案后兩日內發(fā)出股東大會補充通知，并披露提出臨時提案的股東姓名或名稱、持股比例和新增提案的內容。 （一）股東大會因故出現(xiàn)延期或取消的情形，公司應在原定召開日期的至少二個交易日之前發(fā)布通知，說明延期或取消的具體原因。 第二十九條 公司召開監(jiān)事會會議，應在會議結束后及時將監(jiān)事會決議報送深圳證券 交易所備案，經(jīng)深圳證券交易所登記后公告。 （一）董事會決議涉及須經(jīng)股東大會表決的事項或者重大事件的，公司應及時披 山東威達機械股份有限公司 信息披露事務管理制度 6 露；深圳證券交易所認為有必要披露的其他事項的，公司也應及時披露。 第二十七條 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出現(xiàn)可能對公司證券交易價格產(chǎn)生較大影響的進展或者變化的，應及時披露進展或者變化情況及 可能產(chǎn)生的影響。 第二十六條 公司應在最先發(fā)生的以下任一時點，及時履行重大事件的信息披露義務： （一）董事會 或者監(jiān)事會就該重大事件形成決議時； （二）有關各方就該重大事件簽署意向書或者協(xié)議時； （三）董事、監(jiān)事或者高級管理人員知悉該重大事件發(fā)生并報告時。 第二十五條 發(fā)生可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時，公司應立即披露臨時報告，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的影響。 第三節(jié) 臨時報 告 第二十四條 臨時報告是指公司按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件發(fā)布的除定期報告以 山東威達機械股份有限公司 信息披露事務管理制度 4 外的公告，包括但不限于重大事件公告、董事會決議、監(jiān)事會決議、股東大會決議、應披露的交易、關聯(lián)交易、其他應披露的重大事項等。 第二十二條 定期報告中財務會計報告被出具非標準審計報告的，公司董事會應針對該審計意見涉及事項作出專項說明。 第二十條 公司預