【正文】 注信息披露文件的編制情況，保證定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告在規(guī)定期限內(nèi)披露。除監(jiān)事會(huì)公告外，公司披露的信息應(yīng)當(dāng)以董事會(huì)公告的形式發(fā)布。董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件。 第五十四條 證券部是公司信息披露事務(wù)的日常工作部門，在董事會(huì)秘書(shū)直接領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的信息披露事務(wù)。第四章 信息披露事務(wù)管理部門及其負(fù)責(zé)人的職責(zé)第五十三條 公司信息披露工作由董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。相關(guān)部門發(fā)布后應(yīng)及時(shí)將發(fā)布內(nèi)部刊物、內(nèi)部通訊及對(duì)外宣傳文件報(bào)送證券部登記備案。 第五十條 董事會(huì)秘書(shū)接到證券監(jiān)管部門的質(zhì)詢或查詢后，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司董事長(zhǎng)，并與涉及的相關(guān)部門（下屬公司）聯(lián)系、核實(shí)，組織證券部起草臨時(shí)報(bào)告初稿提交董事長(zhǎng)審定；董事長(zhǎng)簽發(fā)后，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)向證券監(jiān)管部門回復(fù)、報(bào)告。 （三）董事會(huì)秘書(shū)將審定或?qū)徟男畔⑴段募峤簧钲谧C券交易所審核，并在審核通過(guò)后在指定媒體上公開(kāi)披露。公司簽署涉及重大信息的合同、意向書(shū)、備忘錄等文件前應(yīng)當(dāng)知會(huì)董事會(huì)秘書(shū)，并經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)確認(rèn)；因特殊情況不能確認(rèn)的，應(yīng)在文件簽署后立即報(bào)送董事會(huì)秘書(shū)和證券部。 前述報(bào)告應(yīng)以書(shū)面、電話、電子郵件、口頭等形式進(jìn)行報(bào)告，但董事會(huì)秘書(shū)認(rèn)為有必要時(shí)，報(bào)告人應(yīng)提供書(shū)面形式的報(bào)告及相關(guān)材料，包括但不限于與該等信息相關(guān)的協(xié)議或合同、政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等。（三）臨時(shí)報(bào)告文稿由證券部負(fù)責(zé)草擬，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)審核，并及時(shí)向董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員通報(bào)臨時(shí)報(bào)告內(nèi)容。 第四十八條 臨時(shí)報(bào)告的編制、傳遞、審核、披露程序 （一）由出席會(huì)議董事或監(jiān)事簽名須披露的臨時(shí)報(bào)告，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露。 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)積極關(guān)注定期報(bào)告的編制、審議和披露進(jìn)展情況，出現(xiàn)可能影響定期報(bào)告按期披露的情形應(yīng)立即向公司董事會(huì)報(bào)告。 第四十六條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及各部門、下屬公司（含控股子公司和分公司）負(fù)責(zé)人知悉本節(jié)所列重大信息時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告公司董事長(zhǎng)，同時(shí)通知董事會(huì)秘書(shū)。 （十五）深圳證券交易所認(rèn)定的其他情形。 上述事項(xiàng)涉及具體金額的，比照本制度第三十二條的規(guī)定。股東未履行承諾的，公司應(yīng)及時(shí)詳細(xì)披露有關(guān)具體情況以及董事會(huì)采取的措施。 公司應(yīng)在定期報(bào)告中專項(xiàng)披露上述承諾事項(xiàng)的履行情況。披露格式及內(nèi)容按中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)文件的規(guī)定和深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公共傳媒傳播的消息可能或已經(jīng)對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的，公司應(yīng)及時(shí)向深圳證券交易所提供傳聞傳播的證據(jù)，并發(fā)布澄清公告。股票交易異常波動(dòng)的計(jì)算從公告之日起重新開(kāi)始。公司于實(shí)施方案的股權(quán)登記日前三至五個(gè)交易日內(nèi)披露方案實(shí)施公告。有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)的差異幅度達(dá)到10％以上的，公司應(yīng)當(dāng)立即刊登業(yè)績(jī)快報(bào)修正公告；若差異幅度達(dá)到20％以上的，公司應(yīng)在披露相關(guān)定期報(bào)告的同時(shí)，以董事會(huì)公告的形式進(jìn)行致歉，并說(shuō)明差異內(nèi)容及其原因、對(duì)公司內(nèi)部責(zé)任人的認(rèn)定情況等。 第三十八條 公司可以在定期報(bào)告披露前發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，業(yè)績(jī)快報(bào)披露內(nèi)容及格式按深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 比較基數(shù)較小時(shí)出現(xiàn)上述（二）情形的，經(jīng)深圳證券交易所同意可以豁免進(jìn)行業(yè)績(jī)預(yù)告。第三十五條 公司擬變更募集資金投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)自董事會(huì)審議后及時(shí)披露，并提交股東大會(huì)審議。第三十四條 公司發(fā)生的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元的，應(yīng)及時(shí)披露。 （三）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以上的關(guān)聯(lián)交易，除應(yīng)及時(shí)披露外，還應(yīng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)，并將該交易提交股東大會(huì)審議。公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易，應(yīng)按照累計(jì)計(jì)算的原則適用上述披露標(biāo)準(zhǔn)。第三十二條 公司發(fā)生交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)及時(shí)披露： （一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)； （二）交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元； （三）交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元； （四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元； （五）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元。 第三十一條 公司應(yīng)披露的交易包括下列事項(xiàng)： （一）購(gòu)買或出售資產(chǎn)； （二）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）； （三）提供財(cái)務(wù)資助； （四）提供擔(dān)保； （五）租入或租出資產(chǎn)； （六）簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）； （七）贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)； （八）債權(quán)或債務(wù)重組； （九）研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移； （十）簽訂許可協(xié)議； （十一）深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易。 （四）股東大會(huì)會(huì)議期間發(fā)生突發(fā)事件導(dǎo)致會(huì)議不能正常召開(kāi)的，公司立即向深圳證券交易所報(bào)告，說(shuō)明原因并披露相關(guān)情況。 （二）股東大會(huì)召開(kāi)前十日股東提出臨時(shí)提案的，公司應(yīng)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，并披露提出臨時(shí)提案的股東姓名或名稱、持股比例和新增提案的內(nèi)容。 （一）股東大會(huì)因故出現(xiàn)延期或取消的情形，公司應(yīng)在原定召開(kāi)日期的至少二個(gè)交易日之前發(fā)布通知，說(shuō)明延期或取消的具體原因。 第二十九條 公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將監(jiān)事會(huì)決議報(bào)送深圳證券交易所備案，經(jīng)深圳證券交易所登記后公告。 （一）董事會(huì)決議涉及須經(jīng)股東大會(huì)表決的事項(xiàng)或者重大事件的，公司應(yīng)及時(shí)披露；深圳證券交易所認(rèn)為有必要披露的其他事項(xiàng)的，公司也應(yīng)及時(shí)披露。 第二十七條 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出現(xiàn)可能對(duì)公司證券交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的進(jìn)展或者變化的，應(yīng)及時(shí)披露進(jìn)展或者變化情況及可能產(chǎn)生的影響。 第二十六條 公司應(yīng)在最先發(fā)生的以下任一時(shí)點(diǎn)，及時(shí)履行重大事件的信息披露義務(wù)： （一）董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)就該重大事件形成決議時(shí)； （二）有關(guān)各方就該重大事件簽署意向書(shū)或者協(xié)議時(shí)； （三）董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員知悉該重大事件發(fā)生并報(bào)告時(shí)。第二十五條 發(fā)生可能對(duì)公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時(shí)，公司應(yīng)立即披露臨時(shí)報(bào)告，說(shuō)明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的影響。 第三節(jié) 臨時(shí)報(bào)告第二十四條 臨時(shí)報(bào)告是指公司按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件發(fā)布的除定期報(bào)告以外的公告，包括但不限于重大事件公告、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、股東大會(huì)決議、應(yīng)披露的交易、關(guān)聯(lián)交易、其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)等。 第二十二條 定期報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)針對(duì)該審計(jì)意見(jiàn)涉及事項(xiàng)作出專項(xiàng)說(shuō)明。 第二十條 公司預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)發(fā)生虧損或者發(fā)生大幅變動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行業(yè)績(jī)預(yù)告。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出書(shū)面審核意見(jiàn)，說(shuō)明董事會(huì)的編制和審核程序是否符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證