某公司信息披露管理制度-文庫(kù)吧資料
2025-04-24 13:14本頁(yè)面
【正文】 事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)后二個(gè)工作日內(nèi)將監(jiān)事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要報(bào)送上交所備案，經(jīng)上交所審查后，在指定報(bào)紙上公布。獨(dú)立董事在完成此類文件時(shí)，公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞。第三十五條 公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)后二個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要報(bào)送上交所備案。第三十四條 董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、股東大會(huì)決議等重要會(huì)議公告依照公司董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、股東大會(huì)議事規(guī)則而形成。第三十三條 公司無(wú)法在最后期限內(nèi)披露年度報(bào)告或中期報(bào)告的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)在截止日前十五日之前向上交所提出延期申請(qǐng)，延期最長(zhǎng)不得超過(guò)六十日。第三十一條 公司應(yīng)在會(huì)計(jì)年度的第一季度、第三季度結(jié)束后的三十日內(nèi)編制完成并披露季度報(bào)告。第二十九條 公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告可以不經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，但有下列情形之一的，必須經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)（中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外） ：(一)公司擬在下半年申報(bào)配股的；(二)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上交所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審計(jì)的其他情形。第二十八條 中期報(bào)告的內(nèi)容和格式按照《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第三號(hào)要求編制。第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)認(rèn)真、及時(shí)地答復(fù)上交所的審查意見(jiàn)，并按上交所要求對(duì)年度報(bào)告有關(guān)內(nèi)容作出解釋說(shuō)明、刊登補(bǔ)充公告。第二十四條 公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制完成年度報(bào)告，經(jīng)上交所登記后，在指定報(bào)紙披露年度報(bào)告摘要，同時(shí)在指定網(wǎng)站上披露其全文。第二十三條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在審計(jì)報(bào)告出具后二個(gè)工作日內(nèi)完成年度報(bào)告編制工作并及時(shí)安排董事會(huì)進(jìn)行審議。公司各部門(mén)或子公司應(yīng)按照董事會(huì)秘書(shū)的要求及時(shí)完成報(bào)告中的相關(guān)部分內(nèi)容的編寫(xiě)，保證其所編寫(xiě)的內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十條 臨時(shí)報(bào)告包括下列信息或事項(xiàng)：（一） 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議公告、通知；（二） 獨(dú)立董事的聲明、意見(jiàn)及報(bào)告；（三） 公司治理的信息；（四） 股東權(quán)益的信息；（五） 會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)預(yù)計(jì)出現(xiàn)虧損時(shí)；（六） 收購(gòu)或出售資產(chǎn)達(dá)到應(yīng)披露的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；（七） 關(guān)聯(lián)交易達(dá)到應(yīng)披露的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；（八） 公司股票交易發(fā)生異常波動(dòng)或公共媒介傳播的消息可能對(duì)公司的股票交易產(chǎn)生影響時(shí)；（九） 重要合同（借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、贈(zèng)與、承包、租賃等）的訂立、變更和終止達(dá)到應(yīng)披露的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；（十） 重大行政處罰和重大訴訟、仲裁案件；（十一） 經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化；（十二） 變更募集資金投資項(xiàng)目；（十三） 直接或間接持有另一上市公司發(fā)行在外的普通股5%以上；（十四） 公司作出增資、減資、合并、分立、解散或申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；（十五） 法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的變化可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生顯著影響；（十六） 更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十七） 公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債或進(jìn)入破產(chǎn)、清算狀態(tài)；（十八） 公司因涉嫌違反證券法規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查或正受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰；（十九） 上交所認(rèn)為應(yīng)予披露的其他重大信息或事項(xiàng)。第四章 應(yīng)當(dāng)披露的信息第十八條 公司應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)
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