某油田公司信息披露管理制度-文庫吧資料
2025-04-24 04:55本頁面
【正文】 通函的英文初稿，盡速送呈香港聯(lián)交所審閱。特殊事項的披露 本集團非常重大的收購事項及主要交易必須獲得股東批準后方可進行，若該項批準須通過召開本集團股東大會獲得，任何在該交易中有重大利益的股東必須放棄在股東大會上的投票權(quán)。經(jīng)常事項的披露 若本集團董事會會議決定宣布、建議或派付股息，或批準任何年度、半年或其它期間的利潤或虧損，則須在董事會會議日期至少足7個營業(yè)日前，將訂定的會議日期通知香港聯(lián)交所。 根據(jù)信息披露政策委員會的審核意見，董事會秘書辦公室將信息披露項目交由業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)提供對外披露的資料；業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)提供詳實準確的文字材料和經(jīng)營數(shù)字，并由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字，上報信息披露政策委員會審查。 董事會秘書辦公室每季度舉行一次資本市場信息反饋通報會，以會議或文字匯報等形式向公司領(lǐng)導(dǎo)、各分公司、事業(yè)部和部門總經(jīng)理介紹市場對公司的反應(yīng)、意見和建議，供領(lǐng)導(dǎo)在下一步工作中參考。 董事會秘書辦公室應(yīng)會同公司行政管理部信息辦共同制定公司信息管理的內(nèi)部協(xié)調(diào)制度。股價敏感信息的新聞發(fā)布稿須經(jīng)公司律師審查。董事會秘書辦公室為公司信息披露指定的具體執(zhí)行部門，在公司董事會秘書的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司的信息披露及其管理工作。 信息披露政策委員會的主要職責(zé)是：定期審查公司信息披露政策，確定公司信息披露計劃，決定信息披露的內(nèi)容以及披露的時間和披露的時間和方式?！腹蓛r敏感資料」不得選擇性地向本集團及本集團顧問以外的人士披露，以致任何類別人士在證券買賣上得以處于有利位置。假如「股價敏感資料」不慎外泄或相信可能已不慎泄露，必須實時發(fā)出公告，向整個市場發(fā)布有關(guān)資料。 在公布有關(guān)資料前，本集團董事必須確保資料絕對保密。 本集團發(fā)生上述第八條至第十二條所述須予公布的交易，或發(fā)生上述第十三條所述“股價敏感資料”的事件或發(fā)生上述第十四條所述重大事件后，要全面、及時、準確地進行信息披露。(10) 公司更改會計政策而可能會對賬目造成重大影響；(11) 公司或其重要的子公司被行政處罰；(12) 涉及公司的重大訴訟事項；(13) 公司控制范圍以外但對公司業(yè)務(wù)、營運或財務(wù)表現(xiàn)有重大影響的事件；(14) 公司新股發(fā)行計劃。 本集團必須在發(fā)生重大事件或意料之外的事件后立即評估有關(guān)事件對本集團股價及股份買賣的影響，并決定有關(guān)資料是否屬“股價敏感資料”而須予以披露。 本集團須按《上市規(guī)則》規(guī)定披露本集團或任何附屬公司進行的關(guān)聯(lián)交易。 本集團須按《上市規(guī)則》規(guī)定披露各項“須予披露的交易”，即本集團或任何附屬公司收購或變賣資產(chǎn)的行動，其中涉及本集團本身有形資產(chǎn)凈值的15%或以上，并包括各項非常重大收購事項及主要交易。就此方面而言，在12個月內(nèi)的任何期間分別進行的各項收購事項可予合并。 如果發(fā)生可能對本集團股票交易價格產(chǎn)生較大影響，而投資者尚未得知的重大事件時，應(yīng)當(dāng)立即將有關(guān)情況向證券交易所提交臨時報告，并予公告，說明事件的實質(zhì)，必要時本集團還應(yīng)向國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)進行報告。
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