銀行員工反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)-文庫吧資料
2025-04-25 12:13本頁面
【正文】 X 年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進(jìn)行了7 次大的反洗錢宣傳，其中 xx 支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了 20XX 年 8 月 13 日《 xx日報》周末版上，對提高社會的反洗錢認(rèn)識起到了一定的作用。 5 月份及 12 月份會計結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項檢查 。認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工 作等。對公賬戶開戶時，對法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面 。不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補(bǔ)錄工作 。宣講會微 信公眾號[xiaoyuan_xjh] 二是執(zhí)行至上。支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義 三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè) 一是制度先行，出臺了《 xx 銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分實施細(xì)則 (試行 )》、《 xx 反洗錢工作考核辦法 (試行 )》、《關(guān)于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。 三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相 結(jié)合。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員 (總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人 )、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共 XX人次參加了會議。 3 月召開了“ xx 銀行 20XX 年反洗錢工作會議”，特邀 xx 市人民銀行支付結(jié)算科 xx 科長、 xx 副科長蒞 臨指導(dǎo)。 二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識。同時，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作?，F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報如下： 一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。 第三篇：銀行員工反洗錢征文 銀行員工反洗錢征文 (一 ) 銀行員工反洗錢征文 20XX 年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在 20XX 年累積的寶貴經(jīng)驗上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性 。在辦理業(yè)務(wù)過程中一旦超過規(guī)定金額以上或有洗錢嫌疑的資金交易均應(yīng)及時報告，從而防止洗錢行為的發(fā)生。第 **防線是建立客戶身份資料交易記錄保存制度。 三、要建立起反洗錢的堅固防線有三條防線分別如下：第一條防線就是要建立起客戶身份識別制度。當(dāng)前中國洗錢犯罪呈現(xiàn)的四大特征是： 熟練使用網(wǎng)上銀行和現(xiàn)金業(yè)務(wù)； 通過各種投資進(jìn)行洗 錢； 跨境洗錢； 通過親屬洗錢。 二、認(rèn)識了洗錢的集中常見方式。洗錢通常是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。 第二篇：銀行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得 反洗錢學(xué)習(xí)心得 11 月 3 日上午，在人民銀行的組織下，今年新入行員工參加了“ 2021 年 **市金融機(jī)構(gòu)新員工反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)”。 反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，下一步我們要努力學(xué)習(xí)反洗錢的知識，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力。 內(nèi)部員工缺乏反洗錢的知識和能力。 三、反洗錢工作中存在的問題及下步努力方向 對反洗錢工作的重要性認(rèn)識不夠。在《銀行業(yè)反洗錢操作實務(wù)與案例》課程學(xué)習(xí)中， 我了解了多個關(guān)于洗錢的案例，讓我們能更好的掌握反洗錢知識。 二、培訓(xùn)效果 培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法律法規(guī) 》、《銀行業(yè)反洗錢操作實務(wù)與案例》等課程開展學(xué)習(xí)。本次培
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