【正文】 第三十五條股東大會對提案進行表決前，應(yīng)當推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。對同一事項有不同提案的，應(yīng)當按提案提出的時間順序進行表決。 第三十三條股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按《公司章 程》的規(guī)定在會議結(jié)束之后立即就任。 第五章股東大會的表決和決議 第三十二條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。有下列情形之一時，主持人有權(quán)拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由： (一 )質(zhì)詢與議題無關(guān)； (二 )質(zhì)詢事項有待調(diào)查； (三 )涉及公司商業(yè)秘密的； (四 )其他重要事由； 第三十一條召集人應(yīng)當保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。第二十九條在股東大會召開過程中，股東或股東代理人臨時要求口頭發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢，應(yīng)當經(jīng)大會主持人同意。 第二十八條股東大會對所議事項和提案進行審議時，出席會議的股東或股東代理人，可以就股東大會所議事項和提案發(fā)表意見。 第二十六條在股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，每名獨立董事也應(yīng)作出述職報告。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 第二十三條出席本次會議人員提交的上述相關(guān)憑證具有下列情形之一的，視為出席本次會議資格無效： （一）委托人或出席本次會議人員提交的身份證資料虛假或無法辨認的； （二）傳真登記的委托書樣本與實際出席本次會議時提交的委托書簽字樣本明顯不一致的； （三）授權(quán)委托書沒有委托人簽 字或蓋章的； （四）委托人或代表其出席會議的人員提交的相關(guān)憑證有其他明顯違反法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形； 第二十四條因委托人授權(quán)不明或其他代理人提交的證明委托人合法身份、委托關(guān)系等相關(guān)憑證不符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，致使股東或其代理人出席本次會議資格被認定無效的，由委托人及其代理人承擔相應(yīng)的法律后果。 第四章股東大會的召開 第二十條股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十九條發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不得延期或 取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會通知或補充通知時應(yīng)當同時披露獨立董事的意見及理由。公司在計算起始期限時，不應(yīng)當包括會議召開當日。 除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。 單獨或者合計持有公司 20%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。 第三章股東大會的提案與通知 第十三條提案的內(nèi)容應(yīng)當屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 第十一條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應(yīng)予配合。 監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù) 90 日以上單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后 10 日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到請求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后 10 日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當作出董事會決議并于之后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當說明理由。 第七條獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。股東大會每年召開一次，應(yīng)當于上一會計結(jié)束后的 6 個月內(nèi)舉行。公司全體董事應(yīng)當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。 第三條公司應(yīng)當嚴格按照法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，保證股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。 第三篇：股東會議事規(guī)則 股東大會議事規(guī)則第一章總則 第一條為維護股東的合法權(quán)益，進一步明確公司股東大會的職責權(quán)限，規(guī)范其組織、行為，保證股東大會依法行使職權(quán)以及股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《河南國儲多式聯(lián)運股份有限公司章程》以下簡稱（《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)則。 第五十九條本規(guī)則為《公司章程》附件，由公司董事會擬定，自公司股東大會審議批準之日生效，修改時亦同。本規(guī)則未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。 第七章規(guī)則的修改 第五十六條有下列情形之一的，公司應(yīng)當及時召開股東大會修改本規(guī)則： （一）國家有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件修改，或制定并頒布新的法律、法規(guī)或規(guī)范性 文件后，本規(guī)則規(guī)定的事項與前述法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸； （二）《公司章程》修改后，本規(guī)則規(guī)定的事項與章程的規(guī)定相抵觸； （三）股東大會決定修改本規(guī)則。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當在會議記錄上簽名。 第六章股東大會會議記錄和檔案管理 第五十四條股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容： (一 )會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱； (二 )會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名； (三 )出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例； (四 )對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果； (五 )股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復或 說明； (六 )計票人、監(jiān)票人姓名； (七 )《公司章程》規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》，或者決議內(nèi)容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司將某種事務(wù)交付某人的，應(yīng)當在相關(guān)文件中寫明權(quán)限、責任、工作方法。 第五十條下列事項由股東大會以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）《公司章程》的修改； （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的； （五）法律、行政法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。 股東大會作出特別決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。 第四十八條股東大會決議分普通決議和特別決議。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為 棄權(quán) 。股東大會就程序性問題進行表決 時可以舉手的方式進行，就實體性問題表決時應(yīng)當采取記名方式投票表決。 股東大會對提案進行表決時，應(yīng)當由股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票，并當場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。 第四十四條股東大會對提案進行表決前，應(yīng)當推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。對同一事項有不同提案的，應(yīng)當按提案提出的時間順序進行表決。 第四十二條股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按《公司章程》的規(guī)定在會議結(jié)束之后立即就任。 第四十一條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。 有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項的表決投票，應(yīng)當由兩名以上非關(guān)聯(lián)股東代表和一名監(jiān)事參加清點，并由清點人代表當場公布表決結(jié)果。 第四十條股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 事項時，關(guān)聯(lián)股東可以參加審議該關(guān)聯(lián)交易，并可就該關(guān)聯(lián)交易是否公平、合法及產(chǎn)生的原因等向股東大會作出解釋和說明，但在表決時關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當回避且不應(yīng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會。有下列情形之一時，主持人有權(quán)拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由： (一 )質(zhì)詢與議題無關(guān)； (二 )質(zhì)詢事項有待調(diào)查； (三 )涉及公司商業(yè)秘密的； (四 )其他重要事由。 第三十六條在股東大會召開過程中，股東或股東代理人臨時要求口頭發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢，應(yīng)當經(jīng)大會主持人同意。登記內(nèi)容包括發(fā)言人姓名（或名稱）、代表股份數(shù)（含受托股份數(shù)額）等內(nèi)容； (二 )每一發(fā)言人發(fā)言長短和次數(shù)由主持人根據(jù)具體情況在會前宣布； (三 )針對同一議案，每一發(fā)言人的發(fā)言原則上不得超過兩次； (四 )股東或股東代理人應(yīng)針對議案討論內(nèi)容 發(fā)言。股東發(fā)表意見，可以采取口頭形式和書面形式。 第三十四條董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。第三十二條會議主持人應(yīng)當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。 監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。 第三十一條股東大會由董事長主持。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會 議登記應(yīng)當終止。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。 第二十七條因委托人授權(quán)不明或其他代理人提交的證明委托人合法身份、委托 關(guān)系等相關(guān)憑證不符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，致使股東或其代理人出席本次會議資格被認定無效的，由委托人及其代理人承擔相應(yīng)的法律后果。 第二十五條委托書應(yīng)當注明如果股東不作具體指示，股東代理 人是否可以按自己的意思表決。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效 證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。 第二十三條個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理他人出席會議的，還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。 第二十二條董事會和其他召集人應(yīng)當采取必要措施，保證股東大會的正常秩序