神木化工股東會議事規(guī)則-文庫吧資料
2025-07-04 15:39本頁面
【正文】 法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股憑證。第三十四條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。第三十三條 股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人代為出席和表決。第三十二條 股東會會議由董事會依法召集，由董事長主持。第五章 股東會的召開第三十條 公司召開股東會應堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟利益。提案人應當向董事會、監(jiān)事會提供候選人的簡歷和基本情況以及證明材料，由董事會、監(jiān)事會對提案進行審核，對于符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的提案，應提交股東會討論，對于不符合上述規(guī)定的提案，不提交股東會討論，應當在股東會上進行解釋和說明。職工監(jiān)事由職工代表大會選舉產(chǎn)生。辭聘的會計師事務所有責任以書面形式或派人出席股東會，向股東會說明公司有無不當。非會議期間，董事會因正當理由解聘會計師事務所的，可臨時聘請其他會計師事務所，但必須在下一次股東會上追認通過。董事會提出解聘或不再續(xù)聘會計師事務所的提案時，應事先通知該會計師事務所，并向股東會說明原因。第二十八條 根據(jù)需要，董事會確定是否聘請會計師事務所。如果按照有關(guān)規(guī)定需進行資產(chǎn)評估、審計或出具獨立財務顧問報告的，董事會應當在股東會召開前至少五個工作日公布資產(chǎn)評估情況、審計結(jié)果或獨立財務顧問報告。如將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東會會議主持人可就程序性問題提請股東會做出決定，并按照股東會決定的程序進行討論。（二） 程序性。對于不符合上述要求的，不提交股東會討論。第二十五條 對于前條所述的年度股東會臨時提案，董事會按以下原則對提案進行審核：（一） 關(guān)聯(lián)性。第一大股東提出新的分配提案時，應當在年度股東會召開的前十天提交董事會并由董事會通知，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東會提出新的分配提案。第二十四條 召開年度股東會，單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五及以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。第二十三條 股東會會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應當在股東會召開的前十天通知。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應當完整，不能只列出變更的內(nèi)容。第二十一條 股東會提案應當符合下列條件：（一） 內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責范圍；（二） 有明確議題和具體決議事項；（三） 以書面形式提交或送達董事會。第十九條 董事會未能指定董事主持股東會的，會議由提議股東主持；董事會秘書應切實履行職責，其余召開程序應當符合法律法規(guī)及本議事規(guī)則的規(guī)定。董事會應當保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔。第十七條 提議股東決定自行召開臨時股東會的，應當書面通知董事會，發(fā)出召開臨時股東會的通知，通知的內(nèi)容應當符合以下規(guī)定：（一） 提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應按上述程序重新向董事會提出召開股東會的請求；（二） 會議地點應當為公司所在地。第十六條 董事會認為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應當做出不同意召開股東會的決定，并將反饋意見通知提議股東。第十五條 董事會做出同意召開臨時股東會決定的，應當發(fā)出召開股東會的通知，通知中對原提案的變更應當征得提議股東的同意。第十四條 對于提議股東要求召開臨時股東會的書面提案，董事會應當依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東會。提議股東或者監(jiān)事會應當保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司因特殊原因必須延期召開股東會的，應在原定股東會召開日期至少五個工作日前發(fā)布延期通知，董事會在延期召開通知書中應說明原因及延期后的召開日期。第十條 股東會會議通知包括以下內(nèi)容：（一） 會議的日期、地點和會議召開
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