神木化工股東會(huì)議事規(guī)則-資料下載頁(yè)
2025-06-28 15:39本頁(yè)面
【正文】 題全文送交有關(guān)人員，并通知參加表決的時(shí)間、方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東姓名、身份證號(hào)、通訊地址、聯(lián)系電話、表決結(jié)果（同意、反對(duì)或棄權(quán)）。第四十八條 以通訊表決方式召開(kāi)股東會(huì)，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按表決時(shí)間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳到指定的地址。沒(méi)有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認(rèn)、不在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)的或因任何其它意外原因不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)的表決單視為無(wú)效表決單。第六章 股東會(huì)決議第四十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第五十條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。（一） 股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)；（二） 股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。第五十一條 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)：（一） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二） 董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；（四） 公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五） 公司年度報(bào)告；（六） 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第五十二條 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：（一） 公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二） 發(fā)行公司債券；（三） 公司的分立、合并、解散或者變更公司形式；（四） 公司章程的修改；（五） 公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第五十三條 非經(jīng)股東會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其它高層管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第五十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第五十五條 股東會(huì)采取記名方式投票表決。第五十六條 每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。第五十七條 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第五十八條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，出席會(huì)議的股東或者股東代表人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求清點(diǎn)核對(duì)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)清點(diǎn)核對(duì)。第七章 股東會(huì)會(huì)議記錄第五十九條 股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一） 出席股東會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；（二） 召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三） 會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四） 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五） 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（六） 股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；（七） 股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第六十條 股東會(huì)的記錄由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄，出席會(huì)議的人員及董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在記錄上簽名，并作為公司重要文檔由董事會(huì)秘書(shū)保存。股東會(huì)會(huì)議記錄的保管期限為永久。第六十一條 股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（和代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決的結(jié)果。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。第八章 附則第六十二條 本規(guī)則未盡事宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。第六十三條 本規(guī)則自股東會(huì)以特別決議通過(guò)之日起生效。第六十四條 本規(guī)則進(jìn)行修改時(shí)，由董事會(huì)提出修正案，提請(qǐng)股東會(huì)以特別決議批準(zhǔn)。第六十五條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。12 / 13
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