【正文】 第 31 頁 共 189 頁 圖表 公司應急措施表 類目 危險源 應急預案 應急指 揮單位 主要應 急設施 公 司 級 生產安全事故 較大及以上傷 亡事故 應急救援預案 應急救援指揮部 泡沫消防車、登高車、吊車、推土機、挖掘機、大貨車、板車、生命探測儀、柴油發(fā)電機、大型應急燈、蘇生器、逃生器、輕型防化服、 17 噸水罐消 防車 突發(fā)事件 突發(fā)事件應急準備和 響應管理程序 應急管理辦公室 ④ 保障產品安全方面 ： 貫 徹 《產品質量法》，嚴格實施產品質量標準 。公司依據(jù)《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》等法律法規(guī)，在股份公司范圍內建立了綜合預案、專項預案和現(xiàn)場處置預案體系。 2020年，公司被國家確立為第一批“創(chuàng) 領導 第 29 頁 共 189 頁 建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)”。 ① 環(huán)境綜合治理方面： 加快 產品 結構調整，淘汰 落后生產工藝；嚴格執(zhí)行“環(huán)境影響評價”和環(huán)?！叭瑫r” 制度 ， 進一步提高 新建項目 污染防治和“三廢”綜合利用設施的 配套 水平 ；落實環(huán)保目標責任制和污染減排各項指標，加大環(huán)境污染治理力度，形成環(huán)境保護長效工作機制。 履行公共責任 a) 全面辨識企業(yè)生產運營存在的影響，明確測量方法和改進措施 公司非常關注生產運營給社會帶來的影響，按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，制定實施了《 環(huán)境保護監(jiān)督管理考核細則 》、《 環(huán)境管理 體系 程序文件 》和《 職業(yè)健康安全管理手冊 》等，開展了ISO14001環(huán)境管理體系認證及清潔生產審核工作。 社會責任 （ 計劃管理部 ； ） 公司高層高度重視企業(yè)所承擔的社會責任，切實轉變發(fā)展方式，在發(fā)展循環(huán)經濟、實施節(jié)能減排、保護生態(tài)環(huán)境等方面做了大 公司領導根據(jù)各方 面 的 評 價 結果，針對存在的問題，制定改進計劃，收集意見，確定改進辦法，提高決策和管理水平，改進領導體系的效率和有效性。 根據(jù)評價結果，結合當前發(fā)展和下一步戰(zhàn)略規(guī)劃，高層領導確定績效改進要點，制定改進計劃并組織實施，并將實施效果納入對高層領導下一輪的績效評價，通過 PDCA循環(huán)，持續(xù)改進領導體系的有效性。 圖表 公司關鍵績效指標評審 類 別 指 標 單 位 2020 年目標值 2020 年實際值 財務 主營業(yè)務收入 億元 利潤總額 億元 顧客與市場 市場占有率 % 直供比例 % 合同履約率 % 內部運營 品種鋼材比例 % 研發(fā)經費支出占銷售收入比例 % 鋼年產量 萬噸 戰(zhàn)略合作伙伴供應率 % 采購物資質量合格率 % 鋼鐵料消耗 kg/t 千人負傷率 ? 污染物綜合排放合格率 % 噸鋼綜合 能耗 kgce/t 學習與成長 年人均培訓學時 h 專業(yè)人才結構比例 % 員工滿意度 分 關鍵崗位信息化覆蓋率 % 注 :財務數(shù)據(jù)為前三季度 d) 對高層領導的績效評價 ① 高層領導的“四級評價體系” 高層領導績效采取上級主管單位評價、組織績效監(jiān)督、民主評議、 高層領導自我評價方式相結合的四級評價體系（見圖表） 。 領導 第 26 頁 共 189 頁 ② 識別創(chuàng)新機會，與相關方共贏 通過對績效的評審，及時將識別的改進優(yōu)先次序和創(chuàng)新機會傳遞給合作伙伴，同步跟進。 c)根據(jù)評審結果， 確定改進次序和創(chuàng)新機會 ① 確定改進優(yōu)先次序，嚴格執(zhí)行 公司嚴格按照高層領導績效評審機制確定的改進優(yōu)先次序，依照緊跟戰(zhàn)略、服務顧客與市場的原則，確定現(xiàn)有問題的改進的優(yōu)先次序： 一是要測算哈球和進口塊礦對生鐵成本的影響，測算馬克煤最佳配比量，使公司綜合成本下降。一是影響戰(zhàn)略執(zhí)行的因素；二是影響顧客的因素；三是影響市場的因素；四是影響公司快速反應機制的因素；五是影響生產穩(wěn)定的因素；六是影響日常運行的因素。 高層領導通過績效評審，從重要性和緊急程度兩個維度確定落實公司改進關鍵業(yè)務的優(yōu)先次序（見圖表 ）。同時，利用每周生產例會，評價公司對市場 領導 第 24 頁 共 189 頁 變化、各類事故、問題等突發(fā)事件的應變能力，找出差距和問 題，責令相關部門落實解決。 ② 指標導向、方法先進。 ① 會議落實、科學評審。 組織績效的評審 a) 科學高效地評審公司績效水平和能力 高層領導制定了科學的績效評審機制。 ④ 顧客利益保護： 堅持顧客至上、合作共贏理念，滿足顧客需求，著眼雙方的長遠利益，構建長期戰(zhàn)略合作伙伴。職工居住條件、醫(yī)療衛(wèi)生、后勤保障顯著改善；建立了環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，保障職工安全健康。 d) 股東及相關方利益的保護 ① 股東利益保護： 2020年公司制定公司《獨立董事工作細則》，聘任 5名經濟、會計、鋼鐵行業(yè)專家擔任獨立董事，獨立董事充分了解公司，對每次定期財務報告做出獨立董事申明，保證了報告的真實、準確、完整，有效保護中小股東的利益；建立《內幕知情人管理制度》，加強了公司內幕信息管理，維護信息披露的公平原則，保護廣大投資者的合法 權益。 ② 外部審計 按照國家法律法規(guī)規(guī)定，經董事會、股東大會審議通過，與國富浩華 會計師事務所有限公司簽訂審計業(yè)務合同，對公司財務報表進行審計。 c) 建立獨立的審計體系，實現(xiàn)對經營活動的有效監(jiān)督 ① 內部審計 公司審計監(jiān)察處是隸屬董事會直接管轄的獨立的內部審計機 領導 第 22 頁 共 189 頁 構，現(xiàn)有專職審計人員 11名，主要有經濟責任審計、經濟效益審計、財務收支審計、綜合管理審計等四個業(yè)務單元。 b) 落實財務責任，確保公司資產保值增值 嚴格執(zhí)行國家《企業(yè)會計準則》，并制定了企業(yè)《財務會計監(jiān)管制度》和《公司稅費管理辦法》，建立了嚴密、科學的財務管理體系，規(guī)范財務運作。 ③ 道德責任方面， 堅持對顧客負責，依法經營管理，為社會提供安全合格的產品；對員工負責，堅持以人為本，維護員工合法權益，營造和諧的工作生活環(huán)境。 組織的治理 a) 落實責任，確保依法規(guī)范運作 ① 法律責任方面， 按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》的有關規(guī)定，理順組織機構間的關系，建立起股東大會、董事會、監(jiān)事會及經理層之間的權責利體系和相互制衡關系，實現(xiàn)了所有權、經營權和監(jiān)督權的分離與制衡；建立《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和《股東大會議事規(guī)則》，不斷完善法人治理結構。 ④ 堅持依法經營，恪守經營道德 公司高層領導大力營造遵守國家法律、法規(guī)的文化環(huán)境，依照《公司法》、《產品質量法》、《勞動法》等法律法規(guī)的要求，堅持“依法治企”，在經營活動、合同管理、工程建設等方面嚴守法律法規(guī)；實施企業(yè)法律顧問制度，確保公司經營管理和決策過程的合法性；積極推行普法教育，全面提高員工法律意識。 3) 培養(yǎng)智能群體。 2) 搭建學習平臺。 高層領導通過不定期集中學習和個人自學的方式，不斷提升管理、決策水平。 ③ 打造創(chuàng)建學習型組織 公司高層高度重視學習型組織建設，倡導 “學習工作化、工作學習化” 的理念，不斷致力于打造終身學習、全員學習、全過程學習的學習型組織。 2) 建立應急機制。 ② 建立快速、高效的反應機制 1) 建立長效機制。 開展了技能大賽、 QC小組活動，評選先進操作法，設立合理化建議獎，為 員工展示創(chuàng)新成果搭建平臺； 3) 激勵措施。 1) 政策支持。 2) 積極拓展外部溝通 通過召開供應商（合作伙伴）業(yè)務洽談會、供應商質量反饋與整改會、經銷商（用戶）座談會以及進行高層互訪、實施顧客滿意 領導 第 18 頁 共 189 頁 度調查等活動，以書信、郵件、媒體、廣告宣傳等形式向外部傳遞公司的價值理念、發(fā)展方向和績效目標，提高彼此間的信任度，收到共謀發(fā)展、合作共贏的良好效果；加強與政府、媒體及社會團體的溝通，通過參加政府會議、活動，了解地方政府的發(fā)展方向、長短期計劃，發(fā)展政府鼓勵產業(yè)；上報企業(yè)信息、建議等，展示公司實力，樹立良好 形象。 2020年，被評為“全國企業(yè)文化建設誠信單位”。 圖表 公司長、短期績效目標 績效目標 鋼年 產量 (萬噸 ) 主營業(yè) 務收入 (億元 ) 利潤 總額 (億元 ) 顧客 滿意度 (分 ) 員工滿 意度 (分 ) 合同履 約率 （ %） 品種鋼 材比例 （ %） 名牌產 品數(shù)量 (個 ) 噸鋼綜 合能耗 (kgce/t) 污染物綜 合排放合 格率 (%) 長期 2020 年 中期 2020 年 短期 2020 年 注：顧客滿意度滿分為 10分，員工滿意度滿分為 100分。 中期發(fā)展方向 本部：實施高爐技改及配套燒結、焦化、煉軋鋼建設；榆鋼：支持災后恢復 重建項目達產達標；翼鋼：產品升級改造，兼并重組，提升優(yōu)特鋼 生產規(guī)模 。 領導 第 16 頁 共 189 頁 圖表 企業(yè)文化體系示意圖 誠信文化： 誠信至上、員工為本、合作共贏、基業(yè)常青 制度文化： 制度規(guī)范、機制創(chuàng)新、精細管理、高效有序 執(zhí)行文化： 科學決策、快速反應、令行禁止、知行合一 團隊文化： 崇尚 學習、提升素質、團結奮進、建功立業(yè) 安全文化： 生產安全、環(huán)境整潔、操作規(guī)范、健康至上 品牌文化： 拓展市場、科技領先、品質卓越、敢為人先 廉潔文化： 勤政廉潔、遵紀守法、秉公辦事、率先垂范 ② 科學謀劃企業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展目標，注重平衡相關方利益 公司高層領導團隊對宏觀經濟走向、行業(yè)發(fā)展趨勢、國家產業(yè)政策、企業(yè)自身條件等因素進行全面、深入分析，合理吸收戰(zhàn)略部門分析報告、主要處室調研成果，聽取專業(yè)研究機構、外部專家以及公司員工的合理化建議，科學確立了長短期發(fā)展方向（見圖表 ），制定了支撐企業(yè)正確發(fā)展的 績效指標（見圖表 ）；本著互惠互利、共同發(fā)展的理念，在公司長短期績效目標中，充分均衡地考慮了顧客及其他相關方的利益，將其體現(xiàn)在戰(zhàn)略目標和關 領導 第 17 頁 共 189 頁 鍵績效指標中，詳見圖表 。 企業(yè)使命 創(chuàng)造財富 奉獻社會 共謀發(fā)展 回報股東 公司堅 持不斷發(fā)展壯大，實現(xiàn)社會效益；用創(chuàng)造的財富和價值，回饋社會，體現(xiàn)社會責任；公司秉承為股東負責，為員工負責的企業(yè)精神，引領企業(yè)向更高的目標邁進。 責任心、事業(yè)心、使命感 每位員工通過自身的努力，體現(xiàn)個人價值，使公司的發(fā)展和個人發(fā)展結合起來，為公司的發(fā)展作出自己的貢獻。 高層領導按照科學發(fā)展觀的要求，提煉出了核心理念，并確定了企業(yè)的使命、愿景、價值觀（見圖表 ），企業(yè)文化體系（ 見圖表 ） 。 勇于獻身： 集中體現(xiàn)了幾代員工為建設 公司 無私奉獻的精神，強烈的忠誠意識、奉獻意識和特有的團隊精神。 艱苦創(chuàng)業(yè)： 集中體現(xiàn)了 公司 創(chuàng)業(yè)者在艱苦的環(huán)境中，腳踏實地的實干品質、克服艱難險阻的苦干意 識、對國家對企業(yè)認真負責的精神。 幾代 公司 人，為了實現(xiàn)建設祖國西北鋼鐵基地的共同理想，不為嚴酷的自然環(huán)境所畏懼，不為艱苦的生活條件所退縮，在各級組織的引領下，用自己的生命和汗水、心血和情感、勇氣和智慧，創(chuàng) 領導 第 15 頁 共 189 頁 造和培育出了 “艱苦創(chuàng)業(yè)、堅韌不拔、勇于獻身、開拓前進” 的 “鐵山精神” 。公司高層領導在傳承歷史文化的同時，不斷發(fā)掘各階段的文化積淀，致力于以文化引領未來。同時，高瞻 遠矚，勵精圖治，傳承先進文化，建立了獨具特色的企業(yè)文化體系，認真履行社會責任，將公司發(fā)展成果惠及社會各方，為和諧社會建設做出了突出貢獻。 各部門對各類知識進行識別和收集，通過編制文件，論文、改進成果、合理化建議、先進 操作法評審，職工技能大賽等方式，將提高公司績效水平 改進活動實施 改進管理整合平臺 以卓越績效模式、管理體系（質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）為框架，整合各種改進工具和方法，系統(tǒng)推進和實施改進 制定計劃 實施改進 監(jiān)控督查 評價總結 酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 組織概述 第 13 頁 共 183 頁