【正文】 設(shè)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針，質(zhì)量手冊， 在中層以上管理人員中任命一名管理者代表，實施公司的質(zhì)量管理工作， 確定組織機構(gòu)，主持管理評審，采取積極措施完成經(jīng)營指標(biāo)。 職責(zé)和權(quán)限 董事長 本公司最高質(zhì)量管理者為公司董事長。 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 質(zhì)量記錄 《 各部門質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 》 《文件更改申請單》 26 職責(zé)、權(quán)限 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 3/3 目的 對公司內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況存在問題及時反饋到 經(jīng)營企劃 部； 經(jīng)營企劃部 對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源并保持記錄。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，即《質(zhì)量手冊》、《管理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等。為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)配備必要的資源和提供適宜的信息，以支持產(chǎn)品實現(xiàn)過程的運行和對它們的監(jiān)視； d) 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時（如機構(gòu)調(diào)整等），應(yīng)考慮對質(zhì)量總目標(biāo)和各層 次的分目標(biāo)進行評審。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 25 質(zhì)量管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/2 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃，策劃應(yīng)確保： a) 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理體系過程的策劃。 進行質(zhì)量管理體系策劃的時機 公司在下列情況下需對質(zhì)量管 理體系進行策劃： a) 按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配備、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事項。 工作程序 公司質(zhì)量目標(biāo)： 1) 產(chǎn)品 一次交檢合格率 95%，出廠 合格率 100%； 2) 合同履約率 100% 3) 顧客滿意率為 95%； 為貫徹公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，指定近期的具體質(zhì)量目標(biāo)。 經(jīng)營企劃部 負(fù)責(zé)組織各部門進行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施效果進行監(jiān)督檢查。 職責(zé) 公司總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，配備必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件。 24 質(zhì)量管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/2 目的 對實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進行質(zhì)量管理體系策劃。 通過民主評議及提議征集，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議討論，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況和產(chǎn)品服務(wù)要求報總經(jīng)理審批。如質(zhì)量方針不能適應(yīng)公司的實際情況，應(yīng)進行修訂。 質(zhì)量方針的控制 公司的質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，應(yīng)結(jié)合公司的產(chǎn)品及服務(wù)宗旨，滿足 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的 要求，質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并在質(zhì)量手冊中發(fā)布，方針的更改亦由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 要確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。這些要求包括對產(chǎn)品和服務(wù)的要求、 對過程的要求和對質(zhì)量管理體系的要求。 公司 應(yīng)通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸等方式來確定這些要求，并按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點 公司 的生存和發(fā)展依存于顧客，公司最高管理層開展的各項質(zhì)量活動將以顧客滿意為最終目的。 22 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/2 確保獲得必要的資源 必要的、適宜的資源是服務(wù)實現(xiàn)、建立和改進質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)。 b) 總經(jīng)理應(yīng)使員工充分理解，并為實現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 制定質(zhì)量方針和目標(biāo) a) 董事長 主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡明公司的發(fā)展方向和宗旨。 適用范圍 適用公司 董事長 為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 責(zé)任部門封存的不歸檔的質(zhì)量記錄三年后進行清理、銷毀。 質(zhì)量記錄的保存期 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄保存期按《 質(zhì)量記錄清單》中的要求進行，并按期歸檔 ,不歸檔的質(zhì)量記錄可暫封存。 質(zhì)量記錄的管理 各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)設(shè)專人管理 ,借閱應(yīng)進行簽字記錄。 質(zhì)量記錄的歸檔 質(zhì)量體系 質(zhì)量記錄由責(zé)任部門按年度和歸檔范圍要求歸檔。 b) 外來質(zhì)量記錄按原有編號執(zhí)行。 20 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/2 質(zhì)量記錄的編碼、標(biāo)識 編碼要求如下： a) 質(zhì)量記錄按記錄類型及在體系文件中的序號來進行編號，如檢驗報告可編為QR83**。 應(yīng)有責(zé)任人簽字，不得代簽、漏簽或補簽，對改動或變更處應(yīng)簽字認(rèn)可 。 質(zhì)量記錄的填寫要求 需長期保存的質(zhì)量記錄不得用易褪色的書寫材料 (紅色墨水、圓珠筆、復(fù)寫紙、鉛筆等 )書寫、繪制，應(yīng)使用黑色（或藍黑色）鋼筆、簽字筆書寫、繪制 。 b) 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄管理評審報告、內(nèi)部質(zhì)量審核報告、不合格品評審報告等。 相關(guān)部門 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。 范圍 本程序適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。 對計算機軟件的管理應(yīng)執(zhí)行軟件管理規(guī)定，對軟件的采購、開發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。原稿文件一律不外借，以防文件丟失和損失。 質(zhì)量手冊和管理制度匯編、技術(shù)文件匯編文件的修訂狀態(tài)采用文件修改記錄表進行識別，其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本和“更改通知單”。 文件更改的審批由原審批人進行，當(dāng)原審批人不在職時，可由接其崗位 的人員審批。 文件的更改及批準(zhǔn)手續(xù) 當(dāng)公司組織機構(gòu)發(fā)生變化、工作場所發(fā)生轉(zhuǎn)移或法律法規(guī)發(fā)生變化時 , 公司應(yīng)組織對現(xiàn)行文件進行評審，以決定是否進行更改。 作廢文件在封面的左上方加蓋“作廢”字樣的印章。 受控文件中公司的質(zhì)量手冊及復(fù)印的受控文件在封面上方加蓋“受控”字樣并標(biāo)識發(fā)放編號，其它受控文件和資料用清單作為“受控”標(biāo)識，發(fā)放時只標(biāo)識發(fā)放編號。對承載媒體不是紙張的光盤、磁盤或照片、樣件等文件在保存時應(yīng)參照《記錄控制程序》的有關(guān) 17 文件和資料控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 5/5 規(guī)定，按其特性注意防潮、防磁干擾、防劃傷，任何人不得在受控文件上亂涂畫改，確保文件清晰，易于識別和檢索。各部門文件由本部門資料員保管， 經(jīng)營企劃部 每季度對各部門文件保管情況進行檢查。 當(dāng)文件使用人將受損質(zhì)量文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，并在領(lǐng)用申請中做出說明，經(jīng)管理者代表（授權(quán)人）批準(zhǔn)后辦理補發(fā)手續(xù)， 經(jīng)營企劃 部文件管理人員在補發(fā)文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的發(fā)放編號作 廢，必要時，將作廢文件的發(fā)放編號通知各部門，防止誤用。 質(zhì)量體系文件屬公司重要文件，使用人員領(lǐng)到文件后，不得隨意借給其他人使用或復(fù)印，更不能送給外單位或個人。 質(zhì)量體系受控文件由領(lǐng)用人在“文件發(fā)放記錄表”上簽名領(lǐng)?。ú辉试S 代簽），每份文件都應(yīng)有相應(yīng)的發(fā)放編號，以便于追溯。 應(yīng)符合公司管理的需求。 各部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件由各部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表審批，由部 16 文件和資料控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 5/5 門資料員負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 文件編制和資料的收集 質(zhì)量手冊由 經(jīng)營企劃部 負(fù)責(zé)編寫、匯總，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 經(jīng)營企劃部 負(fù)責(zé)登記發(fā)放。其中： DH 代表中鐵電化 ,， ZJ 代表質(zhì)檢， JL 代表記錄， ***為 流水號 。 d) 外來文件和資料按原有編號執(zhí)行，若無編號，應(yīng)由文件管理人員自行編號，但編號不能重復(fù)。 文件和資料的編號 a) 質(zhì)量手冊按 QM— 年份號 版次編號，手冊中各章節(jié)按章節(jié)號區(qū)分； b) 各部門管理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按部門代號－文件序號 版次編號。 2） 其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或 合同編制的質(zhì)量計劃或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等，公司的經(jīng)營目標(biāo)（含質(zhì)量目標(biāo)）分解和實施考核文件，質(zhì)量管理體系輸出文件，文件的組成應(yīng)適宜于其 15 文件和資料控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/5 特有的活動方式。 其它管理部門 負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)文件和資料的控制。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊及各種管理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)二級文件。 范圍 適用于對所有與 GB/T 190012020 要求有關(guān)文件的控制。 13 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 4/4 所有文件都應(yīng)按《文件和資料控制程序》進行管理。 文件的詳細(xì)程度取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等， 應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 第二級文件可分為兩類 a) 部門工作手冊：作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任和任職要求）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范、質(zhì)量控 制規(guī)范等）、部門質(zhì)量記錄文件等； b) 其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等，公司的經(jīng)營目標(biāo)（含質(zhì)量目標(biāo)）分解和實施考核文件，質(zhì)量管理體系輸出文件，文件的組成應(yīng)適宜于其特有的活動方式。公司制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，請參照《質(zhì)量方針 》和《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 根據(jù)外包 過程 對公司產(chǎn)品的影響程度，應(yīng) 按《采購控制程序》執(zhí)行 必要的控制。 本公司主要生產(chǎn)過程為道岔融雪系統(tǒng)的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。 確定過程策劃、實施與監(jiān)控所需的信息及形式（如表格），以及獲取的渠道（例如內(nèi)外部溝通等）。具體要求包括： a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程（其中包括管理職責(zé)、資源管理、 產(chǎn)品及測量、分析和改進）及其在公司各部門中的應(yīng)用； b) 確定這些與質(zhì)量有關(guān)的過程的順序 和相互作用，通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等對過程進行管理，并明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過程； c) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法， 包括在必要時制定程序、流程圖 、規(guī)范、 管理方案等 ， 其中包括： 1）必要的運行程序及其運行準(zhǔn)則； 2）產(chǎn)品 設(shè)計、 生產(chǎn)、銷售和服務(wù)在質(zhì)量方面的法律、法規(guī)要求； 3）產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范 ， ； 4）公司的管理標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施保持，并持續(xù)改進。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b) 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況及質(zhì)量體系的改進情況及需求； c) 組織采取會議、培訓(xùn)等方式向全體員工傳達滿足顧客要求的重要性； d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備和對最終產(chǎn)品質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)。 6 公司組織機構(gòu)圖 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/1 董 事 會 董 事 長 黨工委書記 總經(jīng)理 經(jīng)營副總 總 工 生產(chǎn)副總 后勤副總 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢部 經(jīng)營企劃部 物資部 綜合辦公室 庫 房 生產(chǎn)車間 7 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/1 董 事 長 經(jīng)營副總 總 工 生產(chǎn)副總 后勤副總 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢部 經(jīng)營企劃部 物資部 綜合辦公室 庫 房 生產(chǎn)車間 董 事 長經(jīng)營副總總 工 生產(chǎn)副總 后勤副總生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢部 經(jīng)營企劃部 物資部 綜合辦公室?guī)?房生產(chǎn)車間董 事 長總經(jīng)理 經(jīng)營副總總 工管理者代表 生產(chǎn)副總 后勤副總生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢部 經(jīng)營企劃部 物資部 綜合辦公室?guī)?房生產(chǎn)車間 8 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/2 公司管理部門主要質(zhì)量職責(zé)分配表 部 門 或 崗 位 質(zhì) 量 職 責(zé) 董 事 長 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 綜 合 辦 公 室 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 經(jīng) 營 企 劃 部 質(zhì) 檢 部 物 資 部 總要求 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ▲