【正文】 訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 董事長發(fā)布調(diào)整厚的年度計劃預算，財務部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團執(zhí)行并負責年終總結(jié)，制定 《 年度預算執(zhí)行總結(jié) 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責任人是總經(jīng)濟師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團經(jīng)理 4 相關流程交付品 ? 《 年度計劃預算 》 ? 《 年度預算執(zhí)行總結(jié) 》 流程說明文件 績效指標制定流程 績效指標制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 人力資源部 職能部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司 責任人 備注 各部門 /公司經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 董事長 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 擬訂績效指標與權重初稿 召開績效指標評審會議，溝通研討集團部門負責人、副總裁及下屬公司高管的績效指標與權重 制定業(yè)績合同、考核表格 績效輔導流程 績效指標與權重初步溝通、調(diào)整 初步擬訂各核心職位績效指標與權重 匯總、備案最終績效指標與權重 部門計劃預算 職位說明書 房地產(chǎn)集團 /公司計劃預算 績效指標制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團績效指標制定，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。會議召開責任人是總經(jīng)濟師，決策責任人是董事長 ? 根據(jù)會議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團、各業(yè)務公司、集團各部門用兩個工作日完成本單位計劃預算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團財務經(jīng)理 ? 集團財務部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團計劃預算。每季度計劃預算調(diào)整時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是總經(jīng)濟師 ? 財務部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計劃預算調(diào)整及預算調(diào)整會議召開 ? 決策委員會是調(diào)整決策的主體 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團配合，負責調(diào)整本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 房地產(chǎn)項目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司按季度總結(jié)預算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預算執(zhí)行，同時制定預算執(zhí)行總結(jié)報集團財務部備案。該環(huán)節(jié)責任人是各總經(jīng)理 4 相關流程交付品 ? 《 三年滾動戰(zhàn)略 》 ：包括三年戰(zhàn)略目標分解（經(jīng)濟目標、能力建設目標等）與實施舉措、（注：該建議范本參看 YY中期報告戰(zhàn)略部分） 流程說明文件 年度計劃預算制定流程 (1/2) 年度計劃預算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務部 總責任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務部 其他部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司 責任人 備注 總經(jīng)濟師 董事長 董事長 各部門、公司、房地產(chǎn)集團負責人 財務部經(jīng)理 總經(jīng)濟師負責會議董事長負責決策 、業(yè)務公司及集團制定年度計劃預算同時應制定 資金使用計劃 計劃預算總結(jié) 擬訂年度計劃預算大綱 高層建議 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 召開預算平衡大會 評審 擬訂部門計劃預算 擬訂公司計劃預算 擬訂部門與集團財務計劃預算 匯總集團財務計劃預算初稿 2 否決 通過 施工圖預算 下達預算大綱 1 年度計劃預算制定流程 (2/2) 年度計劃預算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務部 總責任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務部 其他部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司 責任人 備注 各部門經(jīng)理 總經(jīng)濟師 董事長 董事長發(fā)布 總經(jīng)濟師監(jiān)督 各部門、公司、房地產(chǎn)集團負責人執(zhí)行 總經(jīng)濟師 1 制定集團年度計劃預算 評審 執(zhí)行年度計劃預算 年度計劃預算調(diào)整流程 調(diào)整部門 /公司年度計劃預算 否決 通過 發(fā)布年度計劃預算 監(jiān)督年度計劃預算執(zhí)行 年度計劃預算制定流程 說明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預算制定，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，一周內(nèi)制定集團三年滾動戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終 《 三年滾動戰(zhàn)略 》 。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 4 相關流程交付品 ? 《 戰(zhàn)略框架建議 》 ：對戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務模式、增長階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看 YY戰(zhàn)略研討會報告） ? 《 集團戰(zhàn)略 》 ：對遠景、使命、價值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務模式、增長階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看 YY中期報告戰(zhàn)略部分） 流程說明文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 審核 : 簽署： 董事長 集團高管 戰(zhàn)略發(fā)展部 職能部門 各子公司 責任人 備注 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理 括行業(yè)動態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成情況分析等 、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討 成滾動調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務規(guī)劃，必要時需調(diào)整制定集團戰(zhàn)略 集團戰(zhàn)略 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 否決 評審 通過 執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃 計劃預算制定流程 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架 三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會 滾動調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃 2 制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃 3 戰(zhàn)略分析 1 擬訂三年業(yè)務規(guī)劃 制定三年業(yè)務規(guī)劃 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確集團三年規(guī)劃及滾動調(diào)整，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行，每年 9月 1日至 30日制定三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成率評估及行業(yè)動態(tài)分析、召開研討會并制定滾動戰(zhàn)略 ? 決策委員會是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體 ? 集團各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團協(xié)助，并參與研討會，發(fā)表部門 /公司建議 3 流程概要