【正文】 節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 各子公司、房地產集團與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內擬訂公司三年業(yè)務規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個工作日內擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎（注：戰(zhàn)略框架建議范本） ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會，各部門 /公司發(fā)表見解，共同商議明確集團戰(zhàn)略。各部門、業(yè)務公司和房地產集團根據戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關材料和本部門建議，并協(xié)助評估。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內擬訂三年滾動戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 各子公司、房地產集團十月份完成本公司業(yè)務三年業(yè)務規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產集團負責人 ? 房地產集團、各業(yè)務公司、集團各部門五一假期后主持調整本單位計劃預算并申請調整，調整周期為一周，該環(huán)節(jié)責任人是各部門經理，公司 /房地產集團財務經理 ? 財務部用一個工作日，匯總季度預算調整，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經理 ? 財務部主持召開預算平衡大會，集團高管與各公司、部門、房地產集團責任人在一天內完成計劃預算調整建議雙向溝通。每年十一月起制定下年度績效指標時適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調部門，主持績效指標制定、溝通研討以及業(yè)績合同制作 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調會議 3 流程概要 ? 人力資源部通過分析職位說明，以及分解集團戰(zhàn)略和計劃預算，一周內擬訂各核心職位的考核指標項與權重、該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部與各人員進行兩周時間的指標溝通和權重設置，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部主持三個工作日內擬訂績效指標與權重初稿，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部主持召開績效指標評審大會，與各當事人及集團高管研討指標項設置與權重，一個工作日內以達到共識，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部一個工作日內匯總和備案最終績效指標項與權重，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部五個工作日內擬訂績效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 4 相關流程交付品 ? 《 業(yè)績合同 》 ： ? 《 考核表格 》 ： 流程說明文件 績效輔導流程 績效輔導流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 人力資源部 各部門、子集團、子公司 責任人 備注 輔導人 被輔導人 行政人事總監(jiān) 人力資源經理 輔導人 輔導人 輔導人的直接上級，輔導人同時也是被輔導人 業(yè)績合同 提出輔導需求 年度計劃預算 定期績效輔導 不定期績效輔導 1 制定并下達績效輔導計劃 監(jiān)督計劃執(zhí)行 監(jiān)督績效指標執(zhí)行 績效考核流程 績效輔導定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保障績效指標執(zhí)行，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是公司總經理 ? 子公司總經理根據需要提出計劃外使用資金申請，報集團財務部審批 ? 根據權限，財務部審批或報董事長審批，否決申請或批準，調配集團資金支持子公司申請。該環(huán)節(jié)責任人是資產管理部經理 ? 資產管理部主持每月度分析現有資產狀況。該環(huán)節(jié)責任人是資產管理部經理 ? 集團及各公司財務經理根據資產原屬性完成處置后的帳務處理，該環(huán)節(jié)責任人是集團或子公司財務經理 4 相關流程交付品 ? 《 資產處置建議 》 ：資產狀況分析、處置原因、建議的處置方式等 流程說明文件 財務管理流程 財務管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 各下屬公司財務部 責任人 備注 公司財務經理 公司財務經理 集團財務經理 公司財務經理 集團財務經理 公司財務經理 集團財務經理 財務總監(jiān) 務部要求的其他財務信息 月財務報表 制定月度財務狀況分析報告 制定季度財務狀況分析報告 半年財務報表 季財務報表 其他財務信息 其他財務信息 其他財務信息 制定半年財務狀況分析報告 其他財務信息 年度財務報表 制定年度財務狀況分析報告 編制集團合并報表 年度計劃預算制定流程 1 財務分析報告 財務分析報告 財務分析報告 財務分析報告 財務管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團財務管理，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是公司審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 決策委員會評審審計計劃，提出修改建議或定稿。集團需要投資決策的時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是集團董事長 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調部門，主持調研、評估，項目建議書和可行性研究報告的撰寫，傳統(tǒng)房地產開發(fā)業(yè)務由營銷策劃中心主持，非開發(fā)業(yè)務，以及通過房地產金融、營銷代理融資合作的開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部主持 ? 決策委員會是投資決策的主體 ? 研發(fā)技術中心、預算決算中心、集團財務部及外部設計單位作為項目評估小組成員共同完成可行性研究報告 3 流程概要 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對土地進行初步調研和評估，五個工作日之內制定 《 項目建議書 》 作為房地產集團總經理立項決策的依據。該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 4 相關流程交付品 ? 《 項目建議書 》 ：對土地、經濟和地塊環(huán)境、當地房地產市場與競爭格局、初步定位的建議 ? 《 可行性研究報告 》 ：項目背景、項目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項目投資、成本與收益估算、集團資金安排的可行性 流程說明文件 合同管理流程 合同管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：合同主持部門 總責任人：合同分管領導 審核 : 簽署： 合同分管領導 總裁辦公室（法律顧問） 合同主持部門 合同相關部門 責任人 備注 合同主持部門負責人 法律顧問 法律顧問 法律顧問 法律顧問 分管領導 合同主持部門負責人與法律顧問 合同主持部門負責人與法律顧問 合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經濟合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協(xié)助與審核 問參與合同擬訂過程，提供法律建議 集團合同范本 否決 通過 制定并傳達法律風險提示 審核 提出合同制定需求 調整合同范本 法律顧問參與制定相關合同 2 簽訂合同 審批 備案合同與風險提示 否決 通過 1 合同管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團合同管理，降低法律風險，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行