【正文】 經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。董事長、副董事長由董事會選舉和罷免。 董事任期每屆 3 年。董事會應對所議事項決定作出會議紀要，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 四、監(jiān)事會 公司設立監(jiān)事會，成員 3 人，董事、經(jīng)理、財務負責人不得擔任監(jiān)事。 監(jiān)事會行使下列職權： （ 1）檢查公司財務； （ 2）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； （ 3）當董事和經(jīng)理的行 為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正； （ 4）提議召開臨時股東會。 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。從事上述營業(yè)或者活動的，所得收入應當歸 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 公司所有。 第十條 公司財務、會計、勞動用工制度： 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財 政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。公 司提取法定盈余公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定盈余公積金和公益金以前，應當先用當年利潤彌補虧損。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 公司的盈余公積金用于彌補公司的虧損，擴大生產經(jīng)營或者轉為增加公司資本。 公司辭退職工或者職工自行辭職 ,都必須嚴格按照勞動用工合同條款執(zhí)行。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 清算組應按國家法律、行政法規(guī)清算，對公司財產、債權 、債務進行全面清算，編制資產負債表和財產清單， 制定清算方案，報股東會確認。公司應當在登記的經(jīng)營范圍內從事經(jīng)營活動。 公司職工依法組織工會，開展工會活動，維護職工的合法權益。 本章程修改時，應提交章程修正案或章程修訂本，經(jīng)股東簽名后生效。 1本章程由全體股東于 簽訂。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 第三章 總經(jīng)理的義務與責任 第四條 總經(jīng)理的義務與責任 (一 ) 遵守國家法律、行政法規(guī)和公司章程； (二 ) 執(zhí)行董事會決議； (三 ) 忠實履行職責，搞好公司的生產經(jīng)營管理； (四 ) 向董事會報告工作，其主要內容是； 貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)情況； 實施生產經(jīng)營計劃和投資計劃的情況； 有關內部管理機構設置和基本管理制度方案； 有關財務預、決算和利潤分配及 彌補虧損方案； 有關生產經(jīng)營方面的重大問題； 提請聘任或解聘高級管理人員的名單和本人情況； 其它必須向董事會報告的重大問題。 第六條 總經(jīng)理違反公司章程或董事會決議或超越職權范圍，致使公司遭受損害的，根據(jù)情節(jié)輕重，經(jīng)董事會決議，分別給予行政處罰或經(jīng)濟賠償，觸犯法律的由司法機關追究法律責任。總經(jīng)理辦公會議實行總經(jīng)理負責制。 第十一條 總經(jīng)理辦公會議議題經(jīng)充分討論決議后，形成會議紀要。 第十三條 董事會聘任總經(jīng)理，以過半數(shù)通過有效。 第五章 附 則 第十六條 本條例經(jīng)公司董事會審議批準后生效。 二 、 公司投資策劃部負責搜集、篩選開發(fā)用地信息，了解已初步確定項目的用地概況、背景及產權歸屬。 四、 可行性報告和項目建議書經(jīng)總經(jīng)理審查后，須經(jīng)公司董事會審定批準才能確定立項。 六、 投資策劃部負責編制聯(lián)建合同或協(xié)議書，報上級管理部門審查同意后，協(xié)助總經(jīng)理或主管領導簽約。 四、 辦理規(guī)劃藍線圖（動遷藍線） 、 規(guī)劃用地許可證 、 建設用地許可證 、 規(guī)劃設計條件等手續(xù)。 七、 拆遷完畢后，由市拆遷辦給返紅線證明，取得市拆遷辦給市規(guī)劃局的通 知，市土地局給市規(guī)劃局的通知，附藍線圖、等辦理建筑紅線。 十一、 由投資策劃部將取得各種手續(xù)和許可證進行整理移交工程部辦理單體設計、施工許可證和行政辦存檔。在本公司的經(jīng)營范圍 內，凡對外發(fā)生經(jīng)濟關系，應一律依法訂立經(jīng)濟合同。 第二節(jié) 合同的訂立 一、 訂立經(jīng)濟合同必須遵守國家法律，必須符合國家政策和本公司有關規(guī)定，必須做到平等互利，協(xié)商一致，等價有償?shù)脑瓌t。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 五、 公司對外簽訂的任何一種經(jīng)濟合同，其內容都應具備以下主要條款： 標的 (貨物、勞務、工程項目等 ) 數(shù)量和質量 價款和酬金 履行的期限，地點和方式 違約責任 法定代表人或負責人簽字和蓋章 六、 公司對外簽 訂的合同用貨幣履行義務時，除法律另有規(guī)定外，必須用人民幣計算和支付。 九、 遇有不可抗力或其他原因，使經(jīng)濟合同不能履行，或不能完全履行時，應在征求法律顧問意見后，向對方提出變更或解除合同的建議，并及時通報公司有關 領導和財務部門。 凡法人授權委托的代理人，必須具備“合同法”及有關法律的相關知識，經(jīng)資格審查后，由法定代表人簽發(fā)授權委托書。 第三節(jié) 合同的審核 一、 公司對外簽 訂的合同必須經(jīng)部門審核、公司內部法律審核、財務商務審核程序后方可對外簽訂。 總經(jīng)理審閱合同，在登記表上最終簽署是否同意簽訂合同。 合同的簽訂是否按照公司要求的內容簽訂。部門在對外簽訂合同時，一律使用已編號的合同范本對外簽訂。 八、 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 四、 招標小組是房地產公司管理工程招標工作的職能部門，負責工程招標的具體組織和實施。 三、 工程招標的一般程序 (一 )、 依據(jù)計劃， 100 萬元以下工程需要由總經(jīng)理辦公會通過， 100 萬元以上工程招標需經(jīng)房地產公司董事會通過后方可招標。 三、 以材料分析作為工程項目的總體材料用量，并根據(jù)工程進度計劃，列出進場計劃表，報財務部一份。 七、 施工圖編制程序 (附 ) 工程部提交設計圖紙及圖紙交底資料在施工圖紙收到后一周內 工程部編制施工圖預算 及材料分析一式三份 預算書及工程量計算書二份、分別報行政辦和財務部各一份 材料分析轉財務部一份 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 第二節(jié) 工程進度報表管理辦法 一、各項目負責人每月 1 29 日報送工程形象進度報表，工程進度報表。 四、報表須經(jīng)工程部部長審核、簽字，請示公司領導確認或調整后，根據(jù)審批程序蓋章，由財務部負責向業(yè)主結算。 四、 施工方提供完整的竣工圖紙、施工組織設計、隱蔽工程驗收、圖紙會審、設計變更、經(jīng)濟簽證及與 工程相關的通知、證明等進行工程決算書編制。決算前填寫下表。 三、 竣工決算的依據(jù)為雙方所簽定的合同、施工所用的圖紙、設計變更、圖紙會審記錄、現(xiàn)場簽證、及公司所下發(fā)的有關文件。 七、 工程竣工決算的審核人員，必須對工作認真 、負責，工作中不得出現(xiàn)失誤。 十、 工程決算采用三級審核： 預算員對施工隊進行審核。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 第六章 資金審批制度 (工程預支付 ) 第一節(jié) 資金支付審批程序 一、 借款 經(jīng)辦人填寫借款單。 二、 預付款 施工 (服務 )單位提出付款申請。 公司會計、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務： 三、 以正式發(fā)票報銷費用、以供貨發(fā)票付款或核銷預付款 經(jīng)辦人填寫報銷憑證并簽字。 四、 支付以前年度欠款 以前年度欠款指房產公司及所屬子公司、被兼并企業(yè)本年度以前欠款。 公司總經(jīng)理簽字審批 (如總經(jīng)理外出，同上 ) 財務部部長簽字核準。 二、 農忙款： 由施工隊提供人員名單及金額，項目負責人簽字確認。施工隊開出收據(jù)，施 工隊負責人或財務主管在支票存根上簽字確認。如果施工隊提供虛假資料騙取資金，一經(jīng)落實，從施工隊剩余工程款中扣除，并且按騙取資金的 10%進行罰款。 C、供應商名稱、通訊聯(lián)系方式、地址、聯(lián)系人姓名。 材料供應部門在以發(fā)票沖銷供應商預付款時，應將發(fā)票對應的材料 送貨回單、施工隊所開收據(jù)同時附后，再由財務部部長、業(yè)務分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 三、 本制度歸口管理部門為公司行政部，由其負責制度的實施、維護和完善工作。絕密文件只能印一份，由起草人送有閱文資格的人員傳 閱，機密文件按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。如有附件應在正文之后注明附件名稱和順序。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 (3)、裝訂要求：公文應左側裝訂，不掉頁。 簽發(fā)人用 3 號仿宋體字，簽發(fā)人后面標全角冒號，冒號后用 3 號楷體字標識簽發(fā)人的姓名； (2)、主體 公文標題：用 2 號小標宋體字，可分一行或多行居中排布，回行時，要做到詞意完整，排列對稱，間距恰當； 主送機關：標題下空 1 行，左側頂格用 3 號仿宋體字標識，加壽時仍頂格；最后一個主送機關名稱后標全角冒號。 當聯(lián)合行文需加蓋兩個印章時，就將成文時間拉開，左右各空 7 字；主辦機關印章在前；兩個印章均壓成文時間，印章用紅色。印發(fā)機關左空 1 字。發(fā)文機關全稱下4mm 處為一條武文線（上粗下細），距下頁邊 20 mm 處一條文武線（上細下粗），兩條線長均為 170mm。） 信函、命令、會議紀要等公文中的各要素標識規(guī)則：參見紅頭文件規(guī)范執(zhí)行。 二、 對公司外部收文，如無明確目標單位，則統(tǒng)一由行政辦負責處理。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 三、 對公司內部公文 ，原則上對口受理，其他類文件由經(jīng)管部受理。 公文分轉時，經(jīng)辦人要對分轉的過程進行跟蹤，需要多個受文人進行反 饋的，根據(jù)領導批示，每個受文人簽字意見后，由經(jīng)辦人負責收回并呈領導，進行最終意見的簽署。 八、 各級領導對送來的公文要及時閱批，急件的，當天批復；一般文件的，三天內批復。需要簽署具體意見的，要明確、具體。 十一、 董事會機構及經(jīng)營管理部門除經(jīng)對方同意，一般不對外發(fā)文。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經(jīng)理簽發(fā)；涉及全局性的重要公文，由董事長、總經(jīng)理簽發(fā)?？记趩T應對本部門職員的出勤情況如實紀錄在員工考勤表上。 五、病假辦理規(guī)定 員工因病持有醫(yī)生建議休息證明者，經(jīng)本部門領導批準可作病假處理，病假在三天以上者，需由本人書面申請，部門領導簽署意見，連同醫(yī)院休假建議書報公司總經(jīng)理批準后，方可休假，請假報告單送行政部備案。 六、工傷假的辦理規(guī)定 員工在工作期間因工負傷，不能堅持工作的，應經(jīng)醫(yī)療鑒定部門鑒定后方可享受工傷假及工傷待遇。 在生產或工作中，因為從事的工作性質造成的職業(yè)疾?。ǚ蠂倚l(wèi)生部門規(guī)定）。 晚婚員工（男 25 歲、女 23 歲），每晚一年增加婚假二天，但最多不超過十五天，婚假期間不扣工資。 八、產假的規(guī)定 女員工產假期為九十天，晚育（ 25 歲以上）者可享 受晚育假 105天。 九、喪假的規(guī)定 職工直系親屬（指祖父母、父母、子女）死亡時給喪假三天，與員工一起生活的外祖父母、公婆、岳父母死亡時可酌情批假，最多不超過三天，假期內不扣工資。曠工連續(xù)超過七天，一年累計超過十五天者，年終按不合格員工處理，曠工達十五天者按自動離職處理單位予以除名。 三 、 行政辦 將員工考勤獎懲隨時記錄，以做年度考核參考。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 七、 年度考核 ： 每年年終對各單位中層以上管理人員及專業(yè)技術人員進行德、能、勤、績等方面的考核，分優(yōu)秀、稱職、不稱職，做為今后選拔聘用的重要依據(jù)。此類工作會議由公司負行政辦責組織召開。此類會議由公司主管領導批準后，分別由相關部門組織召開。 其它會議。其他類會議（除部門例會）除書面通知會議時間、地點、主持人、參會人 員外、會議內容外，還應具體提出開會須明確解決的問題。 六、 進入會場后自覺維護會場秩序，不做任何與會議內容無關的事情。 第五章 檔案管理制度 第一節(jié) 檔案管理制度 為了加強檔案的管理工作，確保現(xiàn)有檔案齊全、完整、準確、安全，更好地為各項工作服務，根據(jù)《檔案法》及有關檔案工作條例，制定以下檔案管理制度： 一、 凡工作中形成的各種載體、各種類別的資料，一律歸檔案 室統(tǒng)一管理。 四、 提供檔案要嚴格遵守崗位責任制，認真履行工作職責。集中統(tǒng)一管理本公司各種門類和載體的檔案，充分發(fā)揮其 作用，為本公司的各項工作服務。 凡屬專業(yè)性的工作，并以公司名義行文的由具體部門起草，呈公司領導簽發(fā)。用鋼筆、碳素筆或毛筆書寫。 二、 照片檔案是本公司各種活動中直接形成的它是以感光材料為載本，以影像為主要反映方式的歷史記錄。 五、 歸檔的照片資 料必須清晰、完整，底片和照片質量完好。 第五節(jié) 合同檔案管理辦法 一、 資料員接到已簽訂的施工合同、購貨合同 后，填寫合同資料處理單，及時將合同資料復