【正文】 審 尋找新項目信息 或 修改項目建議書 否決 通過 否決 通過 項目立項 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 立項調(diào)研，成立項目評估小組 擬訂可行性研究報告，完成投資估算和總體策劃 決策 尋找新項目信息 或 修改可研報告 1 項目建議流程 項目可研流程 投資決策流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營銷策劃中心總監(jiān) ? 提交決策委員會審批，決定修改可研或項目立項，決策周期為一周。改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室作 為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議 ， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室負(fù)責(zé)審核經(jīng)濟合同，提出法律方面修改建議或通過，審核周期為三個工作日， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問 ? 負(fù)責(zé)將通過后的經(jīng)濟合同報決策委員會審批，同時，合同審批通過后下達風(fēng)險提示書到合同主持部門 ? 合同分管領(lǐng)導(dǎo)決策經(jīng)審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門簽訂經(jīng)濟合同，總裁辦公室于三個工作日內(nèi)擬訂并下達合同法律風(fēng)險提示書 ? 合同主持部門與總裁辦公室分別備案合同與法律風(fēng)險提示書 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 法律風(fēng)險提示書 》 ：合同中容易引起法律糾紛風(fēng)險點的分析與風(fēng)險回避建議 流程說明文件 。集團簽訂經(jīng)濟合同的時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持合同簽訂全過程，協(xié)調(diào)各部門合作 ? 總裁辦公室負(fù)責(zé)合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風(fēng)險預(yù)警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同最終審批 3 流程概要 ? 合同主持部門根據(jù)金額權(quán)限，集團所有經(jīng)濟合同以及區(qū)域公司 XX元以上經(jīng)濟合同，向總裁辦公室法律顧問提出合同制定需求。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理決策是否立項，決策周期為三個工作日。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長 ? 內(nèi)部審計情況下，審計監(jiān)察中心一個工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計小組。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財務(wù)總監(jiān) ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財務(wù)信息匯報、主持財務(wù)分析、匯報和編制合并報表 ? 區(qū)域公司財務(wù)部負(fù)責(zé)配合集團財務(wù)部，及時提供所需信息、報表 3 流程概要 ? 下屬公司財務(wù)部每月 5日前提交相應(yīng)月度、季度、半年度、年度報表，財務(wù)狀況分析報告，以及集團財務(wù)部要求的相關(guān)信息到集團財務(wù)部。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時發(fā)現(xiàn)問題，作出風(fēng)險提示，提出資產(chǎn)處置建議。決策周期不超過三天。每年十二月制定績效輔導(dǎo)計劃時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持輔導(dǎo)計劃制定，以及監(jiān)督輔導(dǎo)工作 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團參與，輔導(dǎo)人對被輔導(dǎo)人進行輔導(dǎo) 3 流程概要 ? 人力資源部根據(jù)計劃預(yù)算和業(yè)績合同，于制定并于簽署績效合同后下達績效輔導(dǎo)計劃，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 各輔導(dǎo)人根據(jù)計劃，月度、季度輔導(dǎo)并監(jiān)督下屬績效完成情況 ? 被輔導(dǎo)人需要輔導(dǎo)時可臨時向輔導(dǎo)人提出輔導(dǎo)申請，接受輔導(dǎo)人輔導(dǎo) ? 輔導(dǎo)后，根據(jù)輔導(dǎo)結(jié)果，輔導(dǎo)人監(jiān)督被輔導(dǎo)人績效執(zhí)行情況 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 績效輔導(dǎo)計劃 》 ：月度和季度輔導(dǎo)約定、臨時績效輔導(dǎo)制度規(guī)定、輔導(dǎo)方式等 流程說明文件 績效考核流程 績效考核流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會 集團財務(wù)部 人力資源部 考核人 被考核人 責(zé)任人 備注 財務(wù)部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 被考核人 考核人 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 集團董事長 人力資源部經(jīng)理 也是被考核人 考核表格 根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營計劃自我評分 評分、溝通 年度計劃預(yù)算 人力資源部主持考核評審會議，全面溝通并調(diào)整考核結(jié)果 考核結(jié)果匯總 擬訂考評報告和獎懲方案 執(zhí)行考核結(jié)果 實施獎懲晉升 業(yè)務(wù)及財務(wù)數(shù)據(jù) 評審 通過 否決 1 績效考核流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團核心員工績效考核工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。會議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟師，決策責(zé)任人是董事長 ? 根據(jù)會議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團、各業(yè)務(wù)公司、集團各部門用兩個工作日完成本單位計劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團財務(wù)經(jīng)理 ? 集團財務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團計劃預(yù)算。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 三年滾動戰(zhàn)略 》 ：包括三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實施舉措、（注：該建議范本參看 YY中期報告戰(zhàn)略部分） 流程說明文件 年度計劃預(yù)算制定流程 (1/2) 年度計劃預(yù)算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務(wù)部 其他部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 總經(jīng)濟師 董事長 董事長 各部門、公司、房地產(chǎn)集團負(fù)責(zé)人 財務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)濟師負(fù)責(zé)會議董事長負(fù)責(zé)決策 、業(yè)務(wù)公司及集團制定年度計劃預(yù)算同時應(yīng)制定 資金使用計劃 計劃預(yù)算總結(jié) 擬訂年度計劃預(yù)算大綱 高層建議 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 召開預(yù)算平衡大會 評審 擬訂部門計劃預(yù)算 擬訂公司計劃預(yù)算 擬訂部門與集團財務(wù)計劃預(yù)算 匯總集團財務(wù)計劃預(yù)算初稿 2 否決 通過 施工圖預(yù)算 下達預(yù)算大綱 1 年度計劃預(yù)算制定流程 (2/2) 年度計劃預(yù)算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務(wù)部 其他部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門經(jīng)理 總經(jīng)濟師 董事長 董事長發(fā)布 總經(jīng)濟師監(jiān)督 各部門、公司、房地產(chǎn)集團負(fù)責(zé)人執(zhí)行 總經(jīng)濟師 1 制定集團年度計劃預(yù)算 評審 執(zhí)行年度計劃預(yù)算 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 調(diào)整部門 /公司年度計劃預(yù)算 否決 通過 發(fā)布年度計劃預(yù)算 監(jiān)督年度計劃預(yù)算執(zhí)行 年度計劃預(yù)算制定流程 說明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)