【正文】 環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 戰(zhàn)略框架建議 》 ：對戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看 YY戰(zhàn)略研討會報告） ? 《 集團戰(zhàn)略 》 ：對遠景、使命、價值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看 YY中期報告戰(zhàn)略部分） 流程說明文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 審核 : 簽署： 董事長 集團高管 戰(zhàn)略發(fā)展部 職能部門 各子公司 責任人 備注 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理 括行業(yè)動態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成情況分析等 、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討 成滾動調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時需調(diào)整制定集團戰(zhàn)略 集團戰(zhàn)略 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 否決 評審 通過 執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃 計劃預算制定流程 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架 三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會 滾動調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃 2 制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃 3 戰(zhàn)略分析 1 擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃 制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確集團三年規(guī)劃及滾動調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行，每年 9月 1日至 30日制定三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成率評估及行業(yè)動態(tài)分析、召開研討會并制定滾動戰(zhàn)略 ? 決策委員會是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體 ? 集團各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團協(xié)助，并參與研討會，發(fā)表部門 /公司建議 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟政策、行業(yè)、競爭變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標達成率評估。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，一周內(nèi)制定集團三年滾動戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終 《 三年滾動戰(zhàn)略 》 。每季度計劃預算調(diào)整時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是總經(jīng)濟師 ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計劃預算調(diào)整及預算調(diào)整會議召開 ? 決策委員會是調(diào)整決策的主體 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團配合，負責調(diào)整本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 房地產(chǎn)項目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預算執(zhí)行，同時制定預算執(zhí)行總結(jié)報集團財務(wù)部備案。該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 董事長發(fā)布調(diào)整厚的年度計劃預算，財務(wù)部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團執(zhí)行并負責年終總結(jié)，制定 《 年度預算執(zhí)行總結(jié) 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責任人是總經(jīng)濟師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計劃預算 》 ? 《 年度預算執(zhí)行總結(jié) 》 流程說明文件 績效指標制定流程 績效指標制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 人力資源部 職能部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責任人 備注 各部門 /公司經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 董事長 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 擬訂績效指標與權(quán)重初稿 召開績效指標評審會議，溝通研討集團部門負責人、副總裁及下屬公司高管的績效指標與權(quán)重 制定業(yè)績合同、考核表格 績效輔導流程 績效指標與權(quán)重初步溝通、調(diào)整 初步擬訂各核心職位績效指標與權(quán)重 匯總、備案最終績效指標與權(quán)重 部門計劃預算 職位說明書 房地產(chǎn)集團 /公司計劃預算 績效指標制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團績效指標制定，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。每年十月計劃預算制定后適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務(wù)總監(jiān) ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計劃執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 ? 董事長具有最高資金使用審批權(quán)限 3 流程概要 ? 下屬公司財務(wù)部根據(jù)年度資金使用計劃使用資金，集團財務(wù)部監(jiān)督。整個工作年度適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實物、變動以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 集團資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。每個審計時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財務(wù)信息匯報、主持財務(wù)分析、匯報和編制合并報表 ? 被審計單位負責配合審計小組，及時提供所需信息并參與訪談 3 流程概要 ? 半年、年度或臨時審計時點，董事長提出審計需求 ? 審計監(jiān)察中心五個工作日內(nèi)制定審計計劃報決策委員會審批。同時下達審計通知到被審計單位，該環(huán)節(jié)責任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 被審計單位根據(jù)審計通知準備相關(guān)材料 ? 審計小組進場，進行盡職調(diào)查，開展審計工作，最終出具審計報告，該環(huán)節(jié)時間按照審計計劃執(zhí)行，責任人是審計小組組長 ? 決策委員會評審審計報告，提出修改建議或定稿，同時提出書面的審計決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 審計監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會要求，制定、下達并監(jiān)督審計決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責任人時審計監(jiān)察中心總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 審計報告 》 ? 《 審計決議 》 流程說明文件 投資決策流程 投資決策流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 集團財務(wù)部 預算決算中心 研發(fā)技術(shù)中心 外部合作單位 責任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 務(wù)，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團營銷策劃中心牽頭 項目信息 初步評估擬訂項目建議書 評