【正文】 8 附件 附件一：相關(guān)圖表 附圖 1：項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)圖 附表 1：項(xiàng)目委托信息表 附表 2： 業(yè)務(wù) 通知 單 附表 3：項(xiàng)目交底會(huì)議記錄 項(xiàng)目管理辦法 附表 4： 項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審表 附表 5： 項(xiàng)目變更申請(qǐng) 單 附表 6： 項(xiàng)目重要信息處理單 附表 7：項(xiàng)目階段 進(jìn)度表 附表 8： 項(xiàng)目收尾通知單 附表 9：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告表 附表 10：項(xiàng)目總結(jié)評(píng)審表 附表 11：項(xiàng)目專業(yè)總結(jié)報(bào)告表 附表 12： 項(xiàng)目總監(jiān) 年度考核表 附表 13： 項(xiàng)目數(shù)量基本得分標(biāo)準(zhǔn)一覽表 附表 14：項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)結(jié)算表 附件二：《項(xiàng)目成本考核細(xì)則》 項(xiàng)目管理辦法 附圖 1：項(xiàng)目管理 組織 結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理 正 （ 副 ） 總 工 程 師 、 總 經(jīng) 理 助 理綜 合 部市 場(chǎng) 部肇 慶 監(jiān) 理 部云 浮 監(jiān) 理 部東 莞 監(jiān) 理 部佛 山 監(jiān) 理 一 。 7 附則 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行 。 4）增減分項(xiàng)目（每項(xiàng)增減 分）?？己艘c(diǎn)如 下： 1）承擔(dān) 項(xiàng)目總監(jiān) 工作數(shù)量（權(quán)重 35%）； 2）項(xiàng)目管理規(guī)范度和項(xiàng)目管理效果（權(quán)重 60%）。 詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)公司的《績(jī)效管理制度》。如確有需要超過(guò)計(jì)劃成本的，由 項(xiàng)目總 監(jiān) 提出申請(qǐng) ， 項(xiàng)目管理部 審核 ， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)。 3）一般 監(jiān)理 人員變更由專業(yè) 監(jiān)理工程師 提出申請(qǐng) ， 部門 經(jīng)理 批準(zhǔn)，報(bào) 項(xiàng)目總監(jiān) 和項(xiàng)目管理部 備案 。 人員變更 1） 項(xiàng)目總監(jiān) 一般不得變更，特殊情況下確需變更的，由 項(xiàng)目管理部 提出申請(qǐng)， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)。 ② 當(dāng)項(xiàng)目因外部客觀原因或業(yè)主要求造成無(wú)法按期完成 監(jiān)理 任務(wù)時(shí)，由 項(xiàng)目總監(jiān) 與業(yè)主協(xié)商工期并提出變更 申請(qǐng) ， 項(xiàng)目管 理部 審核， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)。 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后的日期為項(xiàng)目的最終考核工期，未獲得 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批同意的項(xiàng)目，考核工期仍為原計(jì)劃工期。 2）項(xiàng)目工期變更可由 監(jiān)理工程師 、 項(xiàng)目總監(jiān) 或 項(xiàng)目管理部 提出申請(qǐng)， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 2）范圍變更由 項(xiàng)目總監(jiān) 提出申請(qǐng)， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 項(xiàng)目變更 規(guī)定 項(xiàng)目變更包括項(xiàng)目的范圍、工期、人員和成本變更。 采購(gòu)成品驗(yàn)證 項(xiàng)目管理辦法 項(xiàng)目總監(jiān) 組織外委專業(yè) 監(jiān)理工程師 及有關(guān)人員按 外委 合同約定對(duì) 供方 提供的成品進(jìn)行驗(yàn) 證。 合同管理 合同管理員收到外委項(xiàng)目申請(qǐng)表 后，負(fù)責(zé)與供方簽訂 合作 合同。 項(xiàng)目 外委合作 管理 項(xiàng)目 外委合作 由 市場(chǎng)部 歸口管理 ， 包括提出申請(qǐng)、合同管理、 外委 過(guò)程監(jiān)控、 外委成品驗(yàn)證等。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 項(xiàng)目總監(jiān) 組織 監(jiān)理項(xiàng)目部 成員在項(xiàng)目過(guò)程中對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行監(jiān)控記錄，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施規(guī)避、減低或接受項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)新拓展區(qū)域的一、二類項(xiàng)目，應(yīng)由 市場(chǎng)部 、 項(xiàng)目管理部 會(huì)同相關(guān) 生產(chǎn)部門 提出集體評(píng)估意見(jiàn)。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理步驟包括： 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。 項(xiàng)目管理辦法 2）重點(diǎn)項(xiàng)目中，直接影響項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的事件或變更。 突發(fā)關(guān)鍵 事件 的傳遞和處理 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生突發(fā)關(guān)鍵事件時(shí)，專業(yè) 監(jiān)理工程師 及以上人員應(yīng)在第一時(shí)間通過(guò)電話等形式向總經(jīng)理報(bào)告。 外部信息 的 傳遞及處理 1） 項(xiàng)目總監(jiān) 通過(guò)電話、《項(xiàng)目信息確認(rèn)表》、審查會(huì)、公文、傳真等形式，對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目范圍、 進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)等信息的傳遞和接口。 2）項(xiàng)目 總體進(jìn)度、項(xiàng)目推進(jìn)的困難等信息， 項(xiàng)目總監(jiān) 應(yīng)通過(guò)《項(xiàng)目階段進(jìn)度表》向 項(xiàng)目管理部 報(bào)告；項(xiàng)目的變更請(qǐng)求、計(jì)劃等信息， 項(xiàng)目總監(jiān) 應(yīng)通過(guò)《項(xiàng)目變更申請(qǐng)》向 項(xiàng)目管理部 和公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)、報(bào)告；項(xiàng)目重大質(zhì)量問(wèn)題等信息， 項(xiàng)目總監(jiān) 應(yīng)通過(guò)《項(xiàng)目重要信息處理單》向 項(xiàng)目管理部 和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并請(qǐng)示處理意見(jiàn)。 3） 部門 經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)本部門工程信息的收集及上報(bào)，每周三 17： 00 前將項(xiàng)目周動(dòng)態(tài)信息表上報(bào)給項(xiàng)目管理部項(xiàng)目信息專員處。 部門 經(jīng)理 收集信息的傳遞和處理 1） 部門 經(jīng)理 在收到專業(yè)人力調(diào)整等請(qǐng)求后，應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)口頭、文件或協(xié)調(diào)會(huì)等形式 反饋 調(diào)整結(jié)果 。 技術(shù)營(yíng)銷總監(jiān) 收集信息的傳遞和處理 項(xiàng)目管理辦法 1） 技術(shù)營(yíng)銷總監(jiān) 在 收到 監(jiān)理 資料確認(rèn)、技術(shù)方案確認(rèn)、專業(yè)技術(shù)問(wèn)題解決等 請(qǐng)求后，應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)口頭、文件或評(píng)審會(huì)等形式 反饋 確認(rèn)結(jié)果。 2） 項(xiàng)目的專業(yè)技術(shù)要求變化、專業(yè)技術(shù)方案變更 、專業(yè)技術(shù)問(wèn)題 以及專業(yè)質(zhì)量措施實(shí)施情況等信息，專業(yè) 監(jiān)理工程師 應(yīng)在收悉相關(guān)信息后 1個(gè)工作日內(nèi) 通過(guò)《項(xiàng)目信息聯(lián) 絡(luò)處理單》或口頭 向 總監(jiān) 報(bào)告。 3）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素或其它重要事件 發(fā)生時(shí) ， 專業(yè) 監(jiān)理 員 應(yīng) 立即 向?qū)I(yè) 監(jiān)理工程師 報(bào)告。 專業(yè) 監(jiān)理 員 收集信息的傳遞和處理 1） 專業(yè)的 監(jiān)理 進(jìn)度信息，專業(yè) 監(jiān)理 員應(yīng)在完成相關(guān)工作后 立即通過(guò)填報(bào)進(jìn)度 、 口頭 或 電話等形式， 向 專業(yè) 監(jiān)理工程師 報(bào)告 監(jiān)理 進(jìn)度 。 當(dāng)項(xiàng)目信息因口徑不同而出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)由 項(xiàng)目總監(jiān) 負(fù)責(zé)落實(shí)確認(rèn)，必要時(shí)可由 項(xiàng)目管理部 進(jìn)行確認(rèn)。 3） 項(xiàng)目總監(jiān) 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程負(fù)責(zé)組織收集本項(xiàng)目涉及到的項(xiàng)目范圍、進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn) 、 成本 以及信息。 項(xiàng)目 信息 管理 項(xiàng)目信息收集和確認(rèn) 項(xiàng)目管理辦法 1） 監(jiān)理 人員在 監(jiān)理 過(guò)程負(fù)責(zé)收集 監(jiān)理 基礎(chǔ)資料 、風(fēng)險(xiǎn) 以及其它涉及到的信息。 項(xiàng)目成本結(jié)算及考核 項(xiàng)目階段收尾后，由會(huì)計(jì)依據(jù)項(xiàng)目過(guò)程的其它費(fèi)用使用記錄進(jìn)行項(xiàng)目成本結(jié)算，編制《項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)結(jié)算表》， 并提出獎(jiǎng)懲建議。 項(xiàng)目成本控制及變更 1） 財(cái)務(wù)部 主任 在項(xiàng)目費(fèi)用審批中，應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目的成本預(yù)算及成本使用計(jì)劃進(jìn)行分析對(duì)比，當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)及時(shí)向 項(xiàng)目總監(jiān) 及 項(xiàng)目管理部 提出處理意見(jiàn)。 項(xiàng)目成本預(yù)算 1） 監(jiān)理項(xiàng)目部 的績(jī)效工資 ： 項(xiàng)目管理部 依據(jù) 公司 的 工日定額 給定本項(xiàng)目的總工日數(shù)； 工日單價(jià)由 財(cái)務(wù)部 每年年初根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況確定。 項(xiàng)目 成本 管理 項(xiàng)目成本主要包括 監(jiān)理項(xiàng)目部 成員的績(jī)效工資、 業(yè)務(wù)費(fèi) 、差旅費(fèi) 及車輛使用費(fèi) 等 。 項(xiàng)目管理辦法 各 生產(chǎn)部門 技術(shù)營(yíng)銷總監(jiān) 監(jiān)督專業(yè) 監(jiān)理 人員執(zhí)行公司一體化管理體系文件規(guī)定，確定 專業(yè)技術(shù)方案、審核 專業(yè) 監(jiān)理 質(zhì)量，實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)。 專業(yè) 監(jiān)理工程師 組 織本專業(yè) 監(jiān)理項(xiàng)目部 成員執(zhí)行一體化體系文件有關(guān)質(zhì)量的規(guī)定， 重點(diǎn)落實(shí)項(xiàng)目計(jì)劃中質(zhì)量保 證措施中涉及到本專業(yè)的工作；解決專業(yè)計(jì)劃的的 監(jiān)理重點(diǎn)、難點(diǎn) 以及注意問(wèn)題 。 項(xiàng)目 質(zhì)量 管理 項(xiàng)目質(zhì)量管理原則上按公司的質(zhì)量、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全一體化體系文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2） 專業(yè) 進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行偏差， 監(jiān)理工程師 應(yīng)采取以下措施糾正偏差： ① 協(xié)調(diào)本專業(yè) 監(jiān)理 人 員 與施工單位、建設(shè)單位協(xié)商 ，采取 人力調(diào)配、壓縮關(guān)鍵路徑以及增加工作時(shí)間 等措施 加快 工作進(jìn)度； ② 向部門 經(jīng)理 匯報(bào)，由部門主任協(xié)調(diào)本部門資源 ， 采取增加 監(jiān)理 人員、調(diào)整部門內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)的優(yōu)先順序等措施， 保障 項(xiàng)目 進(jìn)度； ③ 當(dāng)需要部門外部資源配合時(shí)， 向 項(xiàng)目總監(jiān) 匯報(bào) 并 提出糾偏措施建議 ，由 項(xiàng)目總監(jiān)落實(shí)協(xié)調(diào) 。 2） 專業(yè) 監(jiān)理工程師 按照專業(yè)計(jì)劃的 進(jìn)度 目標(biāo)和項(xiàng) 目專業(yè)關(guān)鍵路徑 ， 檢查和控制專業(yè)進(jìn)度。 項(xiàng)目管理辦法 2）專業(yè) 監(jiān)理工程師 根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的要求及本專業(yè)的人力資源情況編制專業(yè)進(jìn)度計(jì)劃、并識(shí)別專業(yè)進(jìn)度關(guān)鍵路徑。 項(xiàng)目 進(jìn)度 管理 項(xiàng)目 進(jìn)度管理包括進(jìn)度計(jì)劃、控制、計(jì)劃調(diào)整等步驟。 ② 履行本辦法 條款的變更審批程序。 項(xiàng)目范圍變更控制 1） 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中 , 項(xiàng)目總監(jiān) 應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目范圍描述文件對(duì) 策劃 和 實(shí)施 過(guò)程進(jìn)行經(jīng)常性的檢查和跟蹤，記錄實(shí)際檢查結(jié)果，了解項(xiàng)目實(shí)施狀況， 并 識(shí)別是否按項(xiàng)目范圍定義實(shí)施，判斷任務(wù)的范圍和標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)變化。 項(xiàng)目范圍定義 項(xiàng)目范圍包括所有工作的內(nèi)容、必須完成的 監(jiān)理 產(chǎn)品以及項(xiàng)目的條件等， 項(xiàng)目總監(jiān)應(yīng)通過(guò) 監(jiān)理 委托書或中標(biāo)通知書以及與業(yè)主溝通獲得，并由 項(xiàng)目總監(jiān) 和專業(yè) 監(jiān)理工程師各自在項(xiàng)目計(jì)劃和專業(yè)計(jì)劃中明確項(xiàng)目和專業(yè)的范圍 。 項(xiàng)目管理年終總結(jié)的內(nèi)容應(yīng)包括在年度項(xiàng)目管理規(guī)劃中。 項(xiàng)目管理部 每月 5 日前向總經(jīng)理提交 上月度的 《項(xiàng)目管理月度報(bào)告》，報(bào)告主要內(nèi)容包括： 1） 項(xiàng)目總體情況 ： 包括在開(kāi)展項(xiàng)目情況和已完成收尾的項(xiàng)目情況 ； 2）項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況：包括項(xiàng)目按時(shí)完成率、變更、延誤情況、項(xiàng)目受阻情況及改進(jìn)管理建議 ； 3） 項(xiàng)目管理總結(jié) ： 項(xiàng)目管理存在問(wèn)題及建議、項(xiàng)目管理亮點(diǎn) 等 ； 4） 各專業(yè) 生產(chǎn)效率分析 ； 5）項(xiàng)目人員、進(jìn)度安排調(diào)整建議 。 注： 項(xiàng)目總監(jiān) 因工作原因無(wú)法出席例會(huì)，應(yīng)提前向 分管副 總經(jīng)理請(qǐng)假，并應(yīng)指定會(huì)議代理人。 當(dāng)多項(xiàng)目間出現(xiàn)沖突時(shí)， 項(xiàng)目管理部 應(yīng) 及時(shí)將 沖突信息反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)層，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理；如項(xiàng)目出現(xiàn)重大沖突、事件時(shí)， 項(xiàng)目總監(jiān) 應(yīng)直接向總經(jīng)理匯報(bào)。 項(xiàng)目管理辦法 多項(xiàng)目間沖突協(xié)調(diào) 項(xiàng)目管理部 每周將依據(jù)項(xiàng)目的優(yōu)先系數(shù)，對(duì)公司所有的項(xiàng)目進(jìn)行滾動(dòng)優(yōu)先排序。 項(xiàng)目管理部 是 實(shí)現(xiàn) 多項(xiàng)目信息 交流和 共享的樞紐，應(yīng)做好以下幾項(xiàng)工作： 1）每周 以 《項(xiàng)目周報(bào)》 的形式 將有關(guān)信息反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)層及各 生產(chǎn)部門 ； 2）每月 以 《項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)》 、《項(xiàng)目管理月度總結(jié)》的形式將項(xiàng)目信息反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)層、 各 生產(chǎn)部門 和各區(qū)域業(yè)主； 必要時(shí)， 項(xiàng)目管理部 將以簡(jiǎn)訊形式將重要的項(xiàng)目 資訊傳達(dá) 給各 相關(guān)方； 3） 項(xiàng)目管理部 負(fù)責(zé)建立公司的項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃與實(shí)際情況收集相關(guān)數(shù)據(jù)，為以后的項(xiàng)目提供參考。 ② 其它重要事件 ， 項(xiàng)目總監(jiān) 應(yīng) 在每周 五 通過(guò)《項(xiàng)目重要信息處理單》 傳遞 到 項(xiàng)目管理部 ，由 項(xiàng)目管理部 匯總分析后 呈交總經(jīng)理。 多項(xiàng)目間 信息溝通 多項(xiàng)目間的信息 溝通應(yīng)主要包含多項(xiàng)目間 信息 交流、 共享 和 沖突協(xié)調(diào)兩方面。成本分析包括以下內(nèi)容： 1）本季度計(jì)劃成本與實(shí)際使用成本的對(duì)比分析 ； 2）人員效率評(píng)估； 3） 針對(duì)本季度存在問(wèn)題提出糾偏措施 ； 項(xiàng)目管理辦法 4） 提出下季度計(jì)劃成本調(diào)整 建議 。 多 項(xiàng) 目 成本 控制 財(cái)務(wù)部 提出成 本控制依據(jù)和項(xiàng)目分類總預(yù)算的成本額度，審核每一次項(xiàng)目成本支出，并定期向總經(jīng)理提供控制項(xiàng)目成本率的意見(jiàn)。 項(xiàng)目階段收尾后， 項(xiàng)目管理部 按照《質(zhì)量考核辦法》的規(guī)定，依據(jù)整個(gè)項(xiàng)目的程序執(zhí)行情況、 監(jiān)理 深度和 監(jiān)理 產(chǎn)品等級(jí) 等指標(biāo)的考核 結(jié)果，給出項(xiàng)目的質(zhì)量系數(shù)，由 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 ，作為項(xiàng)目 階段 考核 的 依據(jù)之一。 項(xiàng)目總監(jiān) 每月 30 日 前 向 項(xiàng)目管理部 提交《項(xiàng)目 監(jiān)理 階段進(jìn)度表》， 項(xiàng)目管理部 匯總分析項(xiàng)目進(jìn)度管理中出現(xiàn)的問(wèn)題， 協(xié)助 、 指導(dǎo) 項(xiàng)目總監(jiān) 采取改進(jìn)措施 ； 對(duì) 監(jiān)理項(xiàng)目部提出的進(jìn)度調(diào)控建議（如人員、工期變更申請(qǐng)），由 項(xiàng)目管理部 審 核 并提出意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理 審批 后執(zhí)行。