【正文】 第四章 合同編號(hào)管理 一、合同編號(hào)原則 合同編號(hào)共 12 位，編號(hào)中包含公司拼音縮寫 (4 位 )、提交審批的年月數(shù)字 (6 位 )、序號(hào)數(shù)字 (2 位 )。 注：以上審批權(quán)限僅僅說(shuō)明了合同 的最終批準(zhǔn)人，在實(shí)際報(bào)批合同時(shí)，合同管理制度中規(guī)定的各專業(yè)審批環(huán)節(jié)仍缺一不可，各部門、子公司須按 OA 系統(tǒng)中最新的固定流程執(zhí)行。 七、 基地房屋租賃合同的簽訂流程 1．主辦部門指定人員起草合同文本； 2． 天地 建設(shè) 負(fù)責(zé)人審核，確保合同整體內(nèi)容滿足項(xiàng)目實(shí)際需求； 3． 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，確保合同價(jià)格及付款方式合理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； 4．法務(wù)主管審核，確保合同 整體內(nèi)容合法，文字表述準(zhǔn)確； 5． 執(zhí)行 董事審批； 6．蓋章，確保蓋章的文本與批準(zhǔn)的文本一致； 7．存檔。 五、土地出讓合同簽訂流程 1． 經(jīng)辦人提交合同文本； 2． 前期技術(shù)部經(jīng)理審核，確認(rèn)土地使用權(quán)出讓年限、土地技術(shù)參數(shù)等是否與相關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件相符，是否同意合同整體內(nèi)容； 3． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核， 確認(rèn)土地出讓金金額及付款方式是否準(zhǔn)確，且與招標(biāo)文件相符； 4． 項(xiàng)目總經(jīng)理審核，確認(rèn)土地使用權(quán)出讓年限、土地技術(shù)參數(shù)等是否與相關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件相符，是否同意合同整體內(nèi)容； (如尚未確定項(xiàng)目經(jīng)理，則該步驟略 ) 5． 法務(wù)主管審核，確保合同整體內(nèi)容是否與招標(biāo)文件相符，文字表述是否有誤； 6． 董事長(zhǎng)審批。 2． 苗木銷售合同的具體簽訂審批流程如下： (1) 銷售主責(zé)任人按格式文本填寫合同文本，對(duì)于格式文本已確定的內(nèi)容不得修改； (2) 三景園藝公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核合同價(jià)格及付款方式能否保障公司利益，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確； (3) 三景園藝公司總經(jīng)理審核合同整體內(nèi)容能否保障公司利益； (4) 執(zhí)行董事審批。 (三 ) 苗木銷售合同簽訂流程 苗木銷售合同原則上須按公司批準(zhǔn)的格式文本簽訂，目前已經(jīng)批準(zhǔn)的格式文本詳見附件25， 苗木 銷售合同的格式文本由 三景園藝 公司證章管理員保管備案，以備在蓋章前與需簽訂的文本核對(duì)，確 認(rèn)已經(jīng)各審批人批準(zhǔn)且與格式文本核對(duì)無(wú)誤后方可加蓋公章。 1． 砂石銷售合同格式文本的審批流程如下： (1) 航運(yùn)公司行政助理或法務(wù)專員起草合同格式文本； (2) 航運(yùn)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核； (3) 航運(yùn)公司 總經(jīng)理審核合同內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性； (4) 法務(wù)主管審核合同條款表述的準(zhǔn)確性及合法性； (5) 執(zhí)行董事審批； (6) 證章管理員處備案。 2． 合同 (意向書 )的簽訂流程 (1) 銷售人員根據(jù)已批準(zhǔn)的范本填寫合同文本 (填寫規(guī)范詳見《合同填寫規(guī)范》 )； (2) 銷售經(jīng)理審核合同條款是否符合已批準(zhǔn)的范本及其他各項(xiàng)批準(zhǔn)要求； (3) 財(cái)務(wù)審核 價(jià)格及付款方式是否符合已批準(zhǔn)的價(jià)格及付款方式要求，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；如合同價(jià)格低于公司已批準(zhǔn)的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，則須提交銷售價(jià)格的最終批準(zhǔn)權(quán)限人審核； (4) 證章管理員核對(duì)文本 (與已批準(zhǔn)的格式文本核對(duì) )無(wú)誤且以上責(zé)任人審核批準(zhǔn)后加蓋公章； 如與已批準(zhǔn)的格式文本核對(duì)不一致，則須提交法務(wù)審核； (5) 存檔。 格式文本批準(zhǔn)后必須報(bào)證章管理員處備案， 以備在蓋章前與需簽訂的文本核對(duì)，確認(rèn)已經(jīng)各審批人批準(zhǔn)且與格式文本核對(duì)無(wú)誤后方可加蓋公章。 (一 ) 房屋銷售合同 相關(guān)流程 任何項(xiàng)目在房屋銷售開始前，必須形成規(guī)范的格式合同文本（意向書）。 流程簡(jiǎn)述： 部門 /項(xiàng)目經(jīng)理提交《特殊合同簽訂申請(qǐng)表》 (詳見附表 4)及合同文本 →董事長(zhǎng)批準(zhǔn)《特殊合同簽訂申請(qǐng)表》→法務(wù)主管審核合同文本→董事長(zhǎng)批準(zhǔn)合同文本→證章管理員核對(duì)無(wú)誤后用章→檔案室存檔→系統(tǒng)通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理、資金部 閱知并 落實(shí)合同跟蹤內(nèi)容 注：特殊合同的報(bào)批權(quán)限歸屬部門及子公司負(fù)責(zé)人，即“特殊合同批準(zhǔn)流程”為需授權(quán)的流程，僅部門及子公司負(fù)責(zé)人才能啟動(dòng)該流程。 合同批準(zhǔn)的權(quán)限 詳見本篇第三章內(nèi)容 。 由需求部門 (子公司 )行政助理負(fù)責(zé)將合同文本及招標(biāo)全套資料存檔。在合同文本交證章管理員蓋章前，必須確保合同文本中所有應(yīng)填寫的內(nèi)容均已準(zhǔn)確填寫完畢，包括合同簽訂時(shí)間、地點(diǎn)、代表簽字 (我方由需求部門 子公司 負(fù)責(zé)人代表簽署合同 )、聯(lián)系方式及其他簽署頁(yè)中所有要求填寫的內(nèi)容 (若合同對(duì)方為個(gè)人，則必須寫明其身份證號(hào)碼 )。 7．簽訂合同。 (3) 起草人整合各責(zé)任人的合理修改意見，并形成新的合同文本； (4) 部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)所有合理意見是否均已得到落實(shí)，確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的； (5) 子公司總經(jīng)理審核確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的； (6) 法務(wù)主管審核確認(rèn)合同文本整體表述是否準(zhǔn)確、合法； (7) 董事會(huì) 審核批準(zhǔn)合同文本。 5． 中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程 (具體按資產(chǎn)采購(gòu)部要求的流程執(zhí)行 )。 注：本環(huán)節(jié)可與招標(biāo)文件 (報(bào)價(jià)信息 )批準(zhǔn)環(huán)節(jié)同步進(jìn)行。 第二章 合同簽訂流程 一、支出類合同的招標(biāo) /報(bào)價(jià)流程 1．目標(biāo)執(zhí)行 (考核價(jià)格 )批準(zhǔn) (具體 按質(zhì)量部 、財(cái)務(wù)部 要求的流程執(zhí)行 ) 2．招標(biāo)文件 (報(bào)價(jià)信息 )批準(zhǔn) (1) 需求部門行政助理或需求部門委托法務(wù)專員起草招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )； (2) 起草人將招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )分別提交技術(shù)責(zé)任人、財(cái)務(wù)責(zé)任人、資產(chǎn)責(zé)任人進(jìn)行審核： ① 技術(shù)責(zé)任人審核確認(rèn)招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )所涉質(zhì)量技術(shù)要求 (包括驗(yàn)收、服務(wù)等內(nèi)容 )是否完整、準(zhǔn)確； ② 財(cái)務(wù)責(zé)任人審核確認(rèn)所有商務(wù)條款是否清晰準(zhǔn)確、付款控制方面是否合理； ③ 資產(chǎn)責(zé)任人審核確認(rèn)招標(biāo)文件 (或報(bào)價(jià)信息 )內(nèi)容是否符合招標(biāo)要求，評(píng)標(biāo)辦法是否公平、公正、合理；