8專項法律意見書((參考版)
2024-09-28 11:32本頁面
【正文】 第12頁 共12頁。對此，特提示你對本意見持審慎采信態(tài)度。本所不能保證在本法律意見書出具之后所公布生效的任何法律、法規(guī)、規(guī)章對本法律意見書不產(chǎn)生影響。 本法律意見書中對有關(guān)資料的援引及其它相關(guān)數(shù)據(jù)等部分內(nèi)容的引述，并不表明本所律師對該等內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性作出任何判斷或保證。你應(yīng)保證，已向本所律師提供了出具本法律意見書所必需的全部有關(guān)事實材料，并且提供的所需文件均真實、合法、有效、完整，并無任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，文件上所有的簽名、印鑒均為真實，所有的復(fù)印件或副本均與原件或正本完全一致。如果忽略以上因素和風(fēng)險而貿(mào)然采取司法手段，可能會因此造成更大損失或陷入更大困境，望思之慎之。就本案形成根源及形成過程而言，可能會因本案訴訟或仲裁，引起其他一系列行政、刑事法律風(fēng)險。 五、綜合意見： 本所認為。 若涉嫌犯罪可能派生出其他法律責(zé)任。 根據(jù)兩高《辦理商業(yè)賄賂刑事案件意見》第七條、《刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 （二）》第十條的規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。 ②根據(jù)兩高《辦理商業(yè)賄賂刑事案件意見》第七條關(guān)于“商業(yè)賄賂中的財物，既包括金錢和實物，也包括可以用金錢計算數(shù)額的財產(chǎn)性利益，如提供房屋裝修、含有金額的會員卡、代幣卡（券）、旅游費用等。 ①雖以借款名義，但客觀上實施的是一系列借款行為，若多次借款并未實際用于差旅費等合法合規(guī)用途，則可能涉嫌假借其他維護、活動等名義借款，實則利用職務(wù)之便，惡意侵占公司財物。 ②非國家工作人員在經(jīng)濟往來活動中，若客戶或其他人員存在違規(guī)收取回扣、會員卡、代幣卡（券）、旅游費等費用或財物的，根據(jù)國家工商行政管理局《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》第九條第二款之規(guī)定“有關(guān)單位或者個人購買或者銷售商品時收受賄賂的，由工商行政管理機關(guān)按照前款的規(guī)定處罰”，即可能受到工商行政部門的行政處罰。違反該規(guī)定的，視為商業(yè)賄賂行為。除客觀上的確不存在違法違規(guī)使用該費用外，可能導(dǎo)致違規(guī)使用人或違規(guī)收受人受到行政處罰。 （三）行政法律風(fēng)險分析 根據(jù)你口頭陳述，前期從公司以借款形式領(lǐng)取相關(guān)差旅費、活動費、維護費等費用，且數(shù)額較大。 故此，根據(jù)《證據(jù)規(guī)定》第2條關(guān)于“當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。 通過假設(shè)1可以很清楚的反映出，根據(jù)現(xiàn)有條件無法推出y的真?zhèn)?，故在假設(shè)2中即使a是明確
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