x合金公司董事會議事規(guī)則(參考版)
2025-07-17 20:08本頁面
【正文】 第三十二條 本規(guī)則由董事會負責解釋。 第三十條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。 第二十八條 董事長、總經理在任期內發(fā)生調離、辭職、解聘等情形之一者，應由公司聘請外部有資格的會計師事務所進行離任審計。 第二十七條 董事、總經理或公司其他高級管理人員在任期內發(fā)生違反法律、法規(guī)、公司章程，弄虛作假、假公濟私或失職瀆職等問題的，應按公 司法第十章的有關規(guī)定，承擔相應法律責任。董事會應就股東權益增長率或股東投資回報率對董事長進行考核；按董事會確定的年度經營計劃及經營目標對總經理及公司領導班子進行考核。 （六）非董事總經理、副總經理及公司財 務負責人應列席公司董事會議。董事會會議文件、會議決議以及會議記錄應作為公司檔案永久保存。 （五）董事會會議應當有記錄，出席會議的董事（或授權委托人）和記錄人應當在會議記錄上簽名。 代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。 （四）董事會會議應由董事本人出席。董事會作出決議，必須經全體董事的半數(shù)以上通過。 （三）董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。 （二）董事長認為必要時，或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總經 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 11 頁 理提議時，董事長可決定是否在十個工作日內召集臨時董事會會議并至少應提前三個工作日通知全體董事。 第二十四條 董事會議事程序： （一）董事會會議每半年召開一次（一般應在半年會計年度結束后一個月內或全年會計年度結束后二個月內召開）。 （四）對外投資及其它重大事項工作程序：董事會在決定對外投資及重大事項前，應對有關事項及可行性研究報告進行認真審查，判斷其可行性；必要時可聘請有資格的社會中介機構和專業(yè)機構進行財務顧問、專業(yè)咨詢以及項目審計等工作，以減少決策的失誤。 （三）財務預決算工作程序：董事會委托總經理組織人員擬定公司年度財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交董事會；董事會組織有關人員審議后制定方案，提請股東會通過，由總經理組織 實施。 第七章 董事會工作程序 第二十二條 董事會決策程序： （一）經營決策程序：董事會委托總經理組織有關人員擬定公司中長 期發(fā)展規(guī)劃、年度經營及融資計劃以及重大的資產重組和項目投資方案，提交董事會；董事會可根據(jù)需要召集有關部門和專家進行審議，并提出審議報告，供董事參考；董事會作出決議，并報股東會審議通 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 11 頁 過后由總經理組織實施。
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