3關(guān)于非法集資犯罪的調(diào)查思考(參考版)
2025-08-10 15:37本頁(yè)面
【正文】 。筆者認(rèn)為，如果行為人實(shí)施的數(shù)個(gè)行為之間具有手段與目的或者原因與結(jié)果的牽連關(guān)系，則按牽連犯的處罰原則從一重罪論處。比如內(nèi)部職工的親友、中介人的親友等，應(yīng)視為向不特定對(duì)象進(jìn)行非法集資。 。 六、非法集資不特定對(duì)象的準(zhǔn)確把握 如何把握對(duì)象的不特定，筆者認(rèn)為應(yīng)從如下兩個(gè)方面去綜合分析： 。但應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已歸還的數(shù)額扣除。但行為人還實(shí)施了幫助隱匿轉(zhuǎn)移資金、毀壞隱匿相關(guān)資料以規(guī)避歸還集資款的行為，或者案發(fā)后在接受調(diào)查中實(shí)施了嚴(yán)重妨礙調(diào)查的行為的，具體情況具體分析，依法追究相應(yīng)的刑事責(zé)任，包括以直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任。筆者認(rèn)為可以從兩個(gè)方面來(lái)綜合考察：行為人與主管人員有共謀，或在主管人員的授意下積極開(kāi)展非法集資活動(dòng)，策劃并實(shí)施廣告宣傳的，或者在履行非法集資流程中的行為的同時(shí)，還實(shí)施了介紹、招攬集資戶的行為的，應(yīng)屬于典型的較大作用。但對(duì)于受領(lǐng)導(dǎo)指派或奉命而參與實(shí)施了一定犯罪行為的人員一般不宜作為直 接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任。 ? 單位犯罪中的其他直接責(zé)任人員，是在單位犯罪中，具體實(shí)施犯罪并起較大作用的人員。犯意轉(zhuǎn)換點(diǎn)非常明顯的，前一階段的行為定非法吸收公眾存款罪，轉(zhuǎn)化后的行為定集資詐騙罪。在非法集資過(guò)程中，明知沒(méi)有歸還能力還大量集資的，可確立為犯意的轉(zhuǎn)化點(diǎn)。《紀(jì)要》指出： ? 對(duì)于以非法占有為目的而非法集資或者在非法集資過(guò)程中產(chǎn)生了非法占有他人資金的故意，均構(gòu)成集資詐騙罪。關(guān)于以單位名義實(shí)施，依法
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