關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查的報(bào)告(參考版)
2024-10-08 21:46本頁面
【正文】 新疆東方環(huán)宇投資（集團(tuán)）有限公司二○一五年八月七日。在今后的工作中，我公司將進(jìn)一步完善房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)資金的融通制度，并加強(qiáng)其監(jiān)管機(jī)制。通過不斷加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，大力宣傳關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查有關(guān)工作的目的意義，集中組織人員學(xué)習(xí)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營法律、法規(guī)，使廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，有力地強(qiáng)化了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。按照原定方案，對(duì)銷售公司、開發(fā)公司、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等主要分子公司、部門對(duì)在建項(xiàng)目（環(huán)宇〃世紀(jì)城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn)，以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣）的相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)排查：對(duì)各（分）公司、項(xiàng)目部的排查：進(jìn)一步明確了公司開發(fā)項(xiàng)目均是在取得“國有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進(jìn)行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會(huì)出售不能確定具體位臵或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間的問題，也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預(yù)售許可證前，以內(nèi)部認(rèn)購、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣，變相進(jìn)行銷售融資”的問題；對(duì)與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同為均適用的州房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，同時(shí)我公司目前無在售商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，故相關(guān)的內(nèi)容并未涉及承諾產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售、無風(fēng)險(xiǎn)保底回報(bào)或原價(jià)（增值）回購等誘導(dǎo)方式銷售房地產(chǎn)等違法內(nèi)容，在未來出售商業(yè)地產(chǎn)時(shí)，我公司也將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，杜絕上述存在的違法行為；對(duì)財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細(xì)和相關(guān)銀行貸款明細(xì)，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務(wù)部門審計(jì)均已合格，未出現(xiàn)“以預(yù)售、合作經(jīng)營、投資入投或加盟等為名，承諾回報(bào)、收取訂金、股金、加盟費(fèi)等行為以及非法向社會(huì)公眾集資進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)”的違法行為；對(duì)廣告的排查：經(jīng)排查，公司所發(fā)招商廣告、戶外廣告、報(bào)廣等廣告中均不存在“涉及投資回報(bào)、收益、集資或變相集資”等內(nèi)容。二、明確目標(biāo)，實(shí)施排查。該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。XX銀行2014年5月9日第五篇：關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告按照新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的《房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資問題專項(xiàng)整治方案》（新建房函[2015]21號(hào)）文件精神要求，我公司各部門認(rèn)真扎實(shí)地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。但是為了防范潛在的非法集資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)通知精神，我行利用周一晚上例行學(xué)習(xí)時(shí)間在全行范圍內(nèi)組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的教育學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)我行員工提高了對(duì)非法集
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