銀行非法集資風(fēng)險排查報告(參考版)
2024-10-15 13:31本頁面
【正文】 新疆東方環(huán)宇投資（集團）有限公司二○一五年八月七日。在今后的工作中，我公司將進一步完善房地產(chǎn)項目開發(fā)資金的融通制度，并加強其監(jiān)管機制。通過不斷加強員工的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，大力宣傳關(guān)于非法集資風(fēng)險排查有關(guān)工作的目的意義，集中組織人員學(xué)習(xí)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營法律、法規(guī)，使廣大員工進一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，有力地強化了對其危害性的認(rèn)識。按照原定方案，對銷售公司、開發(fā)公司、項目部、財務(wù)部等主要分子公司、部門對在建項目（環(huán)宇〃世紀(jì)城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn)，以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣）的相關(guān)問題進行了逐項排查：對各（分）公司、項目部的排查：進一步明確了公司開發(fā)項目均是在取得“國有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會出售不能確定具體位臵或不具備獨立使用功能的房屋或特定空間的問題，也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預(yù)售許可證前，以內(nèi)部認(rèn)購、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣，變相進行銷售融資”的問題；對與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同為均適用的州房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，同時我公司目前無在售商業(yè)地產(chǎn)項目，故相關(guān)的內(nèi)容并未涉及承諾產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售、無風(fēng)險保底回報或原價（增值）回購等誘導(dǎo)方式銷售房地產(chǎn)等違法內(nèi)容，在未來出售商業(yè)地產(chǎn)時，我公司也將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，杜絕上述存在的違法行為；對財務(wù)部等相關(guān)部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細和相關(guān)銀行貸款明細，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務(wù)部門審計均已合格，未出現(xiàn)“以預(yù)售、合作經(jīng)營、投資入投或加盟等為名，承諾回報、收取訂金、股金、加盟費等行為以及非法向社會公眾集資進行房地產(chǎn)開發(fā)”的違法行為；對廣告的排查：經(jīng)排查，公司所發(fā)招商廣告、戶外廣告、報廣等廣告中均不存在“涉及投資回報、收益、集資或變相集資”等內(nèi)容。二、明確目標(biāo)，實施排查。該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細的實施方案。第五篇：關(guān)于非法集資風(fēng)險排查自查報告關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)非法集資風(fēng)險排查自查報告按照新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的《房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資問題專項整治方案》（新建房函[2015]21號）文件精神要求，我公司各部門認(rèn)真扎實地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作。（五）持續(xù)建立類金融機構(gòu)合作準(zhǔn)入機制，加強對各類有合作關(guān)系的類金融機構(gòu)的調(diào)查，對于不符合規(guī)定的機構(gòu)不予進行業(yè)務(wù)合作。（三）持續(xù)建立排查工作長效機制，時刻關(guān)注員工動向，將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業(yè)務(wù)發(fā)展之中。五、今后工作打算（一）持續(xù)加強員工思想教育工作，深入貫徹落實銀監(jiān)會要求，使員工深刻認(rèn)識非法集資的危害性。四、取得成效通過開展多種形式的社會宣傳活動及內(nèi)部員工排查，及時向社會公眾、員工、信貸從業(yè)人員提示了因非法集資
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