非法集資風險排查情況報告(參考版)
2024-11-05 04:20本頁面
【正文】 豐城市劍南信用社。我社員工人數(shù)21人，排查人數(shù)21人。執(zhí)行談心制度落實監(jiān)督責任，采取與員工談心的形式，調查核實員工自身參與非法集資行為，列舉非法集資的12條表現(xiàn)形式以及非法集資的常見手段。排查的內容為員工非法集資的行為及后果，排查方式是采取員工自報、單位核實、外圍調查、群眾舉報等多種方式，嚴禁出現(xiàn)“應發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)、應查出未查出、應報告不報告”的問題，對工作走過場、隱瞞不報的，追究直接責任人責任。同時，我公司將持續(xù)堅持“致力城市經營，造福社會民生”的企業(yè)使命感，合法、規(guī)范的開發(fā)新項目，為維護我市正常的房地產秩序而不斷努力，為加快建設美麗昌吉，和諧昌吉做出新貢獻。通過此次排查工作，我公司沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風險情況。三、大力宣傳，對非法集資的危害性進行警示。本次排查工作從2015年7月15日開始至2015年8月6日結束。要求各（分）公司、項目部、各部室高度重視此項工作，明確專人負責，落實排查責任，制定相應措施和方案，確保排查工作全面、徹底，不留死角?，F(xiàn)將相關工作開展情況匯報如下：一、加強領導，高度重視。四、工作總結由于非法集資嚴重影響了金融持續(xù)和社會穩(wěn)定，給銀行業(yè)帶來較大的法律風險和聲譽風險，此次排查雖然已結束，但是在今后工作中我行會繼續(xù)保持對非法集資的高度警惕，堅持教育為先、預防為主、重點監(jiān)控、防治結合的工作方針，從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生，為全行的健康持續(xù)發(fā)展提供堅實的保障。在此次專項非法集資排查中，未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關業(yè)務部門有涉及社會融資行為。我行還組織員工填寫非法集資風險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。二、工作方法在工作方法上提出進一步排查工作要求：一是加強組織領導；二是強化協(xié)作配合；三是注重宣傳教育；四是發(fā)現(xiàn)風險案件及時處置移交；三、專項排查過程2014年4月26日至2014年5月9日，我行非法集資風險專項排查領導小組先后對總行及四家分支機構及全行78名員工進行了摸底排查，此次排查對各支行、各部門在此次活動的職責做了具體分工，風險管理部門主要負責本行轄內、本部門員工涉嫌參與或實施非法集資、民間借貸等異常行為的風險排查工作；業(yè)務管理部門則主要負責各自業(yè)務和管理領域的風險隱患排查，重點排查賬戶管理、儲蓄業(yè)務、自主支付類貸款、資金營運等業(yè)務是否遵守各項業(yè)務操作規(guī)程等制度，是否存在員工涉嫌參與非法集資活動等情況；風險管理部門負責根據(jù)排查情況，分析我分行經營管理中存在的風險隱患，及時提示、跟蹤相關風險情況。第三篇：銀行非法
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