3關(guān)于非法集資犯罪的調(diào)查思考范文(參考版)
2024-08-18 15:37本頁面
【正文】 如果沒有牽連關(guān)系的，則按數(shù)罪處理。 七、一罪或數(shù)罪 在非法集資過程中，容易發(fā)生數(shù)罪的情況，比如非法集資過程中的犯意轉(zhuǎn)化形成的非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪，為非法集資而虛報注冊資本成立公司，將集資款用于賭博等犯罪活動，為掩蓋非法集資事實實 施的相關(guān)犯罪等等。如果非法集資主體所實施的非法集資行為所輻射的面連行為人都難以預(yù)料，就應(yīng)視為面對不特定對象。社會不特定對象往往缺乏投資知識，難以承擔(dān)集資款無法返還的損失風(fēng)險，而針對特定對象的集資是指一些區(qū)別于社會公眾具有較完善的投資 理性和投資知 第 6 頁 共 6 頁 識，抵御投資風(fēng)險的投資人，牽涉集資對象人數(shù)較少，對此只能作一般民事糾紛處理。 ? 這說明集資詐騙的犯罪金額是指將集資詐騙所非法集資的總額減去已經(jīng)歸還的本息，也就是案發(fā)時仍為行為人非法占有的非法集資額與用于支付中介費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、回扣、行賄、贈予的金額之和。 五、集資詐騙中的犯罪數(shù)額計算 對于集資詐騙犯罪數(shù)額的計算，《紀(jì)要》中有明確的意見，即 ? 在具體認(rèn)定金融詐騙犯罪的數(shù)額時，應(yīng)當(dāng)以行為人實際騙取的數(shù)額計算，對于行為人為實施詐騙活動而支付的中介費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、回扣等，或者用于行賄、贈與的費(fèi)用 ，均應(yīng)計入金融詐騙的犯罪數(shù)額。行為人的職務(wù)、崗位職責(zé)與非法集資活動密切相關(guān)，但與主管人員無共謀， 第 5 頁 共 6 頁 也沒有實施具體的詐騙行為，或只是被動地接受領(lǐng)導(dǎo)指派或奉命參與實施了非法集 資流
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1