3關(guān)于非法集資犯罪的調(diào)查思考范文-預(yù)覽頁
【正文】 中介人只有幫助非法集資的故意而不明知集資主體實(shí)施的是集資詐騙犯罪，則以非法吸收公眾存款罪處罰。 ? 最高人民法院于 1999 年 6 月《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》，對(duì)單位犯罪中的單位作了明確界定，同時(shí)對(duì)表面形式是單位犯罪依法應(yīng)認(rèn)定為自然人犯罪的情形也作出了明確規(guī)定。 ? 三、非法集資過程中的犯意轉(zhuǎn)化的界定 非法集資是一個(gè)動(dòng)態(tài)持續(xù)過程，有的行為人開始階段是只有非法吸收 公眾存款的故意，但隨著歸還能力的變化，在集資過程中又產(chǎn)生了非法占為己有的故意。對(duì)此，可從犯意轉(zhuǎn)化階段，行為人的資產(chǎn)狀況、利率、金額和集資資金投向項(xiàng)目的預(yù)期效 益等多方面進(jìn)行綜合分析，行為人已經(jīng)處于虧損經(jīng)營，又無歸還的資產(chǎn)保障，非法集資的利率高、金額大，所投向的經(jīng)營項(xiàng)目預(yù)期收益一般甚至根本沒有效益，根本不具有歸還集資款的能力，可以認(rèn)定為此階段犯意發(fā)生轉(zhuǎn)化。但對(duì)于受 領(lǐng)導(dǎo)指派或奉命而參與實(shí)施了一定犯罪行為的人員一般不宜作為直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任。但行為人還實(shí)施了幫助隱匿轉(zhuǎn)移資金、毀壞隱匿相關(guān)資料以規(guī)避歸還集資款的行為，或者案發(fā)后在接受調(diào)查中實(shí)施了嚴(yán)重妨礙調(diào)查的行為的，具體情況具體分析，依法追究相應(yīng)的刑事責(zé)任，包括以直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任。 六、非法集資不特定對(duì)象的準(zhǔn)確把握 如何把握對(duì)象的不特定，筆者認(rèn)為應(yīng)從如下兩個(gè)方面去綜合分析： 。比如內(nèi)部職工的親友、中介人的親友等，應(yīng)視為向不特定對(duì)象進(jìn)行非法集資。
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1