3關(guān)于非法集資犯罪的調(diào)查思考范文(已修改)
2025-08-13 15:37 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 6 頁 關(guān)于非法集資犯罪的調(diào)查思考范文 關(guān)于非法集資犯罪的調(diào)查思考 非法集資犯罪主要包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。這類犯罪由于涉案人數(shù)眾多而影響大、危害深，如果處理不好，將嚴(yán)重影響社會的穩(wěn)定。筆者在剖析近年來的一些典型案件之后，認(rèn)為該類犯罪法律適用上有如下難點(diǎn)，同時提出對這些難點(diǎn)如何適用的思考意見。 一、中介人的追訴 非法集資有多種形式，其中之一是通過中介人去發(fā)布信息，宣傳動員親友等人參與集資。有的中介人牟取的提成或中介費(fèi)多達(dá)數(shù)百萬元，在非法集資活動中起了推波助瀾的作用，其行為具有社會危害性，但因涉及人數(shù)眾多，情況復(fù)雜，在處理時應(yīng)注意從以下三個方面去把握： ，依法分類處理。中介人實施非法中介的情節(jié)，主要應(yīng)考察介紹集資戶的時間、人次、集資的金額、非法獲利金額、介紹集資戶的資金性質(zhì)、集資戶的損失、實施虛假宣傳的程度以及其他關(guān)聯(lián)情節(jié)。 的關(guān)系。如果中介人受非法集資單位聘任或雇傭?qū)ｉT從事中介工作，當(dāng)其作用達(dá)到直接責(zé)任人員的程度時，按照最高人民法院 xx 年 1 月《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》的精神，可以單位犯罪中的直接責(zé)任 第 2 頁 共 6 頁 人員論處。 。一是中介人與非法集資主體在非法集資活動上有共謀并實施了中介行為，如果非法集資主體是自然人，中介人員按照非法集資人員所犯罪名的共犯
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