3關(guān)于非法集資犯罪的調(diào)查思考范文(完整版)
【正文】 中準(zhǔn)確把握。中介人實(shí)施非法中介的情節(jié)，主要應(yīng)考察介紹集資戶的時(shí)間、人次、集資的金額、非法獲利金額、介紹集資戶的資金性質(zhì)、集資戶的損失、實(shí)施虛假宣傳的程度以及其他關(guān)聯(lián)情節(jié)。筆者在剖析近年來(lái)的一些典型案件之后，認(rèn)為該類(lèi)犯罪法律適用上有如下難點(diǎn)，同時(shí)提出對(duì)這些難點(diǎn)如何適用的思考意見(jiàn)。二是中介人與非法集資主體在非法集資活動(dòng)中雖然沒(méi)有共謀但實(shí)施了中介 行為，如果中介人明知集資主體是集資詐騙或者是非法吸收公眾存款而實(shí)施這些行為的，則以集資詐騙罪或非法吸收公眾存款罪的共犯處罰。關(guān)于以單位名義實(shí)施，依法應(yīng)按自然人犯罪處理的上述 ? 解釋 ? 規(guī)定了三種情形： ?1. 個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，不以單位犯罪論處； 、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處； ，違法所得由實(shí)施犯罪的個(gè)人私分的，依自然人犯罪的規(guī)定定罪處罰。既可以是單位的經(jīng)營(yíng)管理人員，也可以是單位的職工，包括聘任、雇傭的人員。 ? 這說(shuō)明集資詐騙的犯罪金額是指將集資詐騙所非法集資的總額減去已經(jīng)歸還的本息，也就是案發(fā)時(shí)仍為行為人非法占有的非法集資額與用于支付中介費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、回扣、行賄、贈(zèng)予的金額之和。如果沒(méi)有牽連關(guān)系的，則按數(shù)罪處理。社會(huì)不特定對(duì)象往往缺乏投資知識(shí)，難以承擔(dān)集資款無(wú)法返還的損失風(fēng)險(xiǎn)，而針對(duì)特定對(duì)象的集資是指一些區(qū)別于社會(huì)公眾具有較完善的投資 理性和投資知 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 識(shí)，抵御投資風(fēng)險(xiǎn)的投資人
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