3關(guān)于非法集資犯罪的調(diào)查思考范文-資料下載頁
2025-08-09 15:37本頁面
【正文】 施詐騙活動而支付的中介費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、回扣等，或者用于行賄、贈與的費(fèi)用 ，均應(yīng)計入金融詐騙的犯罪數(shù)額。但應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已歸還的數(shù)額扣除。 ? 這說明集資詐騙的犯罪金額是指將集資詐騙所非法集資的總額減去已經(jīng)歸還的本息，也就是案發(fā)時仍為行為人非法占有的非法集資額與用于支付中介費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、回扣、行賄、贈予的金額之和。 六、非法集資不特定對象的準(zhǔn)確把握 如何把握對象的不特定，筆者認(rèn)為應(yīng)從如下兩個方面去綜合分析： 。社會不特定對象往往缺乏投資知識，難以承擔(dān)集資款無法返還的損失風(fēng)險，而針對特定對象的集資是指一些區(qū)別于社會公眾具有較完善的投資 理性和投資知 第 6 頁 共 6 頁 識，抵御投資風(fēng)險的投資人，牽涉集資對象人數(shù)較少，對此只能作一般民事糾紛處理。 。如果非法集資主體所實施的非法集資行為所輻射的面連行為人都難以預(yù)料，就應(yīng)視為面對不特定對象。比如內(nèi)部職工的親友、中介人的親友等，應(yīng)視為向不特定對象進(jìn)行非法集資。 七、一罪或數(shù)罪 在非法集資過程中，容易發(fā)生數(shù)罪的情況，比如非法集資過程中的犯意轉(zhuǎn)化形成的非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪，為非法集資而虛報注冊資本成立公司，將集資款用于賭博等犯罪活動，為掩蓋非法集資事實實 施的相關(guān)犯罪等等。筆者認(rèn)為，如果行為人實施的數(shù)個行為之間具有手段與目的或者原因與結(jié)果的牽連關(guān)系，則按牽連犯的處罰原則從一重罪論處。如果沒有牽連關(guān)系的，則按數(shù)罪處理。
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