烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告(參考版)
2025-01-07 15:53本頁(yè)面
【正文】 考評(píng)人員應(yīng)該以股東會(huì)成員為主，同時(shí)還可包括監(jiān)事會(huì)人員和公司高管、職工代表，以利于對(duì)董事會(huì)綜合、全面的評(píng)價(jià) 版權(quán)所有、不得翻印 第 46頁(yè) 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 =====完，謝謝！ ===== 版權(quán)所有、不得翻印 第 47頁(yè) 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ?經(jīng)營(yíng)層根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)和公司發(fā)展思路制定具體的運(yùn)營(yíng)方案實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)； ?經(jīng)理層的工作受董事會(huì)的監(jiān)督，避免其損害股東利益的管理行為的發(fā)生。 版權(quán)所有、不得翻印 第 39頁(yè) 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 其中戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)在加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定專業(yè)性的同時(shí)應(yīng)盡量避免以下問(wèn)題的出現(xiàn) 董事會(huì)對(duì)戰(zhàn)略制定的參與和對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的監(jiān)督 防止公司經(jīng)理層對(duì)戰(zhàn)略方向和戰(zhàn)略意圖的理解發(fā)生偏差 防止戰(zhàn)略制定空泛化，脫離公司發(fā)展基礎(chǔ)，沒(méi)有實(shí)際可行性 避免戰(zhàn)略制定流程過(guò)于僵化從而限制了戰(zhàn)略的改進(jìn)和新戰(zhàn)略的產(chǎn)生 防止公司只關(guān)注短期利潤(rùn)和收入的增長(zhǎng)而忽視長(zhǎng)期發(fā)展和價(jià)值的創(chuàng)造 版權(quán)所有、不得翻印 第 40頁(yè) 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 鑒于烏蘇里江藥業(yè)董事會(huì)人數(shù)較少，且缺乏相關(guān)專業(yè)人員，建議增加專業(yè)委員會(huì)人員組成的多樣性 董事會(huì)成員 職工代表 公司高管 公司外專業(yè)人員 24人 1人 12人 12人 有行業(yè)背景與長(zhǎng)期管理經(jīng)驗(yàn)的專家，如審計(jì)專家、投資專家等 作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的代表 作為職工代表可參加薪酬與考核委員會(huì) 組建的各專業(yè)委員會(huì)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，可直接代表董事會(huì)行使董事會(huì)所具有的公司決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)，或向董事會(huì)提供相關(guān)決策的支持和建議。 投資決策委員會(huì) ?負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)政策、產(chǎn)業(yè)狀況及發(fā)展趨勢(shì)研究與分析； ?負(fù)責(zé)重大投資決策，包括投融資項(xiàng)目的可行性研究； ?負(fù)責(zé)監(jiān)控投資項(xiàng)目的實(shí)施。 如：薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、經(jīng)理提名委員會(huì)等等 版權(quán)所有、不得翻印 第 38頁(yè) 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 新華信建議烏蘇里江藥業(yè)成立以下四個(gè)專業(yè)委員會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì) ?研究公司發(fā)展方向，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行督導(dǎo)； ?負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營(yíng)決策的研究與制定； ?聽(tīng)取并審查財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、重大投融資行為、公司經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告等。 版權(quán)所有、不得翻印 第 36頁(yè) 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 加強(qiáng)董事會(huì)核心作用和決策效果建議之二 實(shí)現(xiàn)公司重大決策權(quán)與日常經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離 3 完善和優(yōu)化董事會(huì)的人員構(gòu)成 1 設(shè)立專業(yè)委員會(huì)，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)對(duì)公司重大決策的專業(yè)性和科學(xué)性 2 引入對(duì)董事會(huì)成員的績(jī)效考核機(jī)制，使其收入與公司業(yè)績(jī)掛鉤 4 版權(quán)所有、不得翻印 第 37頁(yè) 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)董事會(huì)應(yīng)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)，以加強(qiáng)董事會(huì)監(jiān)督和決策工作的專業(yè)化和有效性 專業(yè)委員會(huì)分為強(qiáng)化管理型和健全監(jiān)督型兩種 強(qiáng)化管理型 ： 以參與公司的管理，或?qū)χ卮鬀Q策提供咨詢建議為目的的專業(yè)委員會(huì)。 （ 1） 為公司帶來(lái)新信息、新思想、新技能； （ 2） 幫助公司更廣泛地接觸其它行業(yè)、金融市場(chǎng)、政府和新聞媒體； （ 3） 對(duì)公司的計(jì)劃和績(jī)效評(píng)價(jià)提供客觀和理性的觀點(diǎn)； （ 4） 幫助管理層識(shí)別機(jī)會(huì)、預(yù)期潛在的問(wèn)題、制定適合的發(fā)展戰(zhàn)略。 權(quán)利和義務(wù) 在公司章程中應(yīng)明確寫(xiě)明獨(dú)立董事在工作和組織方式，同時(shí)創(chuàng)造良好條件保證獨(dú)立董事能真正發(fā)揮獨(dú)立判斷和監(jiān)督管理的職能，而不受外界和公司其他人員的影響。應(yīng)確保獨(dú)立董事的專業(yè)性和獨(dú)立性。 ?國(guó)內(nèi)上市：《上市公司治理準(zhǔn)則》規(guī)定，如果上市公司董事會(huì)下設(shè)薪酬、審計(jì)、提名等委員會(huì)的 ,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。 設(shè)立獨(dú)立董事的必要性 ： ?保證董事會(huì)獨(dú)立判斷的能力，確保董事會(huì)有效地執(zhí)行其使命和職責(zé)； ?確保董事會(huì)考慮的是全體股東的利益 ,而不僅僅是某一派別或某一公司的利益； ?引入專家力量，使董事會(huì)的專業(yè)水平和管理能力得到提高，有利于公司專業(yè)化運(yùn)作。 主 要職能 工作方式 版權(quán)所有、不得翻印 第 24頁(yè) 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)之三 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會(huì)的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過(guò)制度的建設(shè)以保證烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營(yíng)流程 版權(quán)所有、不得翻印 第 25頁(yè) 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 有效的公司法人治理結(jié)構(gòu)應(yīng)建立完善的公司決策流程體系 股東會(huì) 委派 成員 階段 匯報(bào) 委派 成員 階段 匯報(bào) 委派經(jīng)理 制定企業(yè)規(guī)劃 行使監(jiān)督權(quán) 企業(yè) 管理 行使監(jiān)督權(quán) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 執(zhí)行層 階段匯報(bào) 階段 匯報(bào) 版權(quán)所有、不得翻印 第 26頁(yè) 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 決策中心 組織結(jié)構(gòu) 崗位編制 職務(wù)說(shuō)明書(shū) 決策模式 部門(mén)職責(zé) 流程優(yōu)化 控制點(diǎn) 控制方案 控制文件系統(tǒng) 人員配置 協(xié)調(diào)授權(quán) 控制授權(quán) 董事會(huì)決策鏈 控制鏈
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