【正文】 c)各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格 /不符合分析原因 ,制定和實(shí)施糾正措施，責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)糾正措施的確定和糾正 /預(yù)防措施的驗(yàn)證。具體執(zhí)行內(nèi)控制度體系中的《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》。其中涉及組織結(jié)構(gòu) 調(diào)整須報(bào)經(jīng)上級單位核準(zhǔn)，運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 c)日常改進(jìn)按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。改進(jìn)的程序按照質(zhì)量管理體系和卓越績效的程序和要求進(jìn)行。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施 : a)兩化融合管理體系適宜性、充分性和 有效性及其過程有效性的改進(jìn)； b)對兩化 融合 方針適宜性的評價(jià)； c)與獲取可持續(xù)競爭優(yōu)勢有關(guān)的信息化環(huán)境下新型能力的改進(jìn)； d)兩化融合管理體系（包括管理方針、目標(biāo)）及其過程有效性的改進(jìn)方向； e)所需的資源等。 c)由相關(guān)部門對管理評審的記錄等資料進(jìn)行收集、保存。 b)管理評審由管理者代表進(jìn)行策劃，最高管理者（董事會）授權(quán)經(jīng)營班子負(fù)責(zé)人主持管理評審。 管理評審 總則 a)每年（間隔不超過 12 個(gè)月）至少組織一次內(nèi)部兩化融合管理體系評審。如果未達(dá)到所策劃的結(jié)果，則采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行改進(jìn)，保存全部資料。 按照策劃的要求，技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)開發(fā)利用等方面的同步改進(jìn)和提升情況。 監(jiān)視和測量 公司對以上各個(gè)層面的信息 化 系統(tǒng) 的管理 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況逐月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 評估與診斷 39 公司目前的評估與診斷規(guī)定， 結(jié)合 公司 兩化融合的現(xiàn) 狀，在內(nèi)控制度里，參照 9000 體系 PDCA 的 C，制定了兩化融合的評估規(guī)定，并定期開展整體性評估；基本符合兩化 融合的 評估 規(guī)范 。 評測與改進(jìn) 總則 公司就策劃以下方面所需的評測與改進(jìn)過程，并加以實(shí)施 : a)辦公系統(tǒng)績效評測； b)信息交流系統(tǒng)績效評測； c)生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)績效評測 。 公司 也充分意識到數(shù)據(jù)開38 發(fā)利用是優(yōu)化資源配置和運(yùn)行管理的重要手段。 同時(shí) 公司充分利用信息技術(shù)手段，實(shí)時(shí)動態(tài)采集、監(jiān)視運(yùn)行維護(hù)的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息 ， 開展統(tǒng)計(jì) 分析 ， 不斷提高預(yù)防性運(yùn)行維護(hù)水平，以確保 信息 系統(tǒng)持續(xù) 穩(wěn)定可靠運(yùn)行 。 隨著 公司信息系統(tǒng)集成度的持續(xù)提升，企業(yè)的 正常 運(yùn)轉(zhuǎn)對其 依賴性不斷增強(qiáng)，運(yùn)行維護(hù)的重要性也將日益凸顯。 技術(shù) 、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的 規(guī)范化 與制度化 在技術(shù) 、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的匹配性調(diào)整 完成 后， 公司 會識別、確定并 建立 或修訂管理、業(yè)務(wù)、崗位、技術(shù)等規(guī)范文件，確保匹配后的技術(shù)、業(yè)務(wù)流程與 組織 結(jié)構(gòu)得以固化 ，然后 由 管理發(fā)展部把這些 規(guī)范文件 分 發(fā)到 各部門 。 必要時(shí) ， 會制 定 調(diào) 整方案，并在得到各相關(guān)方確認(rèn)、批準(zhǔn)后實(shí)施。 在 試 運(yùn)行 前，公司會制訂試運(yùn)行方案，確保試運(yùn)行期間企業(yè)的正常運(yùn) 轉(zhuǎn) 。 匹配 與 規(guī)范 技術(shù) 、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的匹配性調(diào)整 試運(yùn) 行是實(shí)現(xiàn)技術(shù)、業(yè)務(wù)流程與組織 結(jié)構(gòu) 相互磨合、動態(tài)匹配的必要 過程 ，也是檢驗(yàn)兩化融合實(shí)施框架中業(yè)務(wù)需求與目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)的 手段 。 在 技術(shù)獲取的 過程 中， 公司要求供應(yīng) 商、外包服務(wù)商對 公司 的技術(shù)人員、直接用戶 等 相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到知識轉(zhuǎn)移的 目的， 同時(shí)培訓(xùn)的資料 會 上傳到公司 的 OA 平臺，供 全公司的人員 下載學(xué)習(xí)。 公司 目前技術(shù)獲取的主要方式有外包、外購 、 自主開發(fā)、共同開發(fā)四種方式 。企業(yè)如何獲取技術(shù) ,是決定企業(yè)發(fā)展的必要條件 ,技術(shù)獲取方式的選擇是技術(shù)管理和技術(shù)戰(zhàn)略的重要任務(wù)。 技術(shù) 方案 的 確定 必須 經(jīng)過 公司 相關(guān)人員和部門的充分溝通和討論， 并得到外部 技術(shù)供應(yīng)商、公司內(nèi)部技術(shù)人員 以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的 簽字確認(rèn) 。 技術(shù)實(shí)現(xiàn) 技術(shù) 方案 公司在 制訂 信息化 的技術(shù)方案時(shí)， 會 在方案中明確技術(shù)實(shí)現(xiàn)的 責(zé)任 部門 和 責(zé)任人、參與部門 、 參與人 以及 具體的實(shí)現(xiàn) 方式 等內(nèi)容。 同時(shí) 公司 會出臺相關(guān)的制度來保障 業(yè)務(wù) 流35 程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化 的 有序推進(jìn)。 公司依據(jù)兩化 融合實(shí)施框架，梳理現(xiàn)有 相關(guān) 的業(yè)務(wù)流程，以及跟這些業(yè)務(wù)流程相關(guān)的部門和崗位，認(rèn)識問題和差距，確定需要 優(yōu)化 的 關(guān)鍵 點(diǎn)和調(diào)整范圍，組織新的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，兼顧技術(shù)實(shí)現(xiàn)的可行性，確定關(guān)鍵崗位及職能，在原有崗位及職能基礎(chǔ)上提出必要的增 刪 改調(diào)計(jì)劃，形成優(yōu)化方案。同時(shí) 規(guī)定參與 部門和參與人 要覆蓋 業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu) 優(yōu)化 相關(guān)的 職能 和層次，包括 負(fù)責(zé) 技術(shù)實(shí)現(xiàn)的部門和人員。策劃 更改 方案 必須 相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方能實(shí)施。 信息化項(xiàng)目必須得到總部信息化領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，未經(jīng)總部信息化辦公室驗(yàn)收的項(xiàng)目， 系統(tǒng) 不得 正式切換 和運(yùn)行，總部有效把控信息化項(xiàng)目，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目實(shí)施的成功性。 輸 出 每年公司進(jìn)行年度信息化工作總結(jié)和下年度工作計(jì)劃，在總體規(guī)劃、分步實(shí)施，建立一個(gè)企業(yè)整體管理信息化平臺的原則下，明確了在推進(jìn)財(cái)務(wù)管理信息化、運(yùn)營管理信息化，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)銷存、生產(chǎn)計(jì)劃管理 MRP，在條件具備時(shí)提升信息化管理的層級，最后向管理決策信息化目標(biāo)推進(jìn)。 輸入 公司 在策劃 過程中基于 公司 戰(zhàn)略，利用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆?方法 對輸入的信息進(jìn)行 分析 ，識別并確定 實(shí)現(xiàn)兩化 融合 目標(biāo) 的各項(xiàng)需求，制 定 實(shí)施框架。 策劃 策劃 是 企業(yè) 建立 、 實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系，實(shí)現(xiàn)兩化融合方針和目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 f)識別可能存在的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行持續(xù)管理，確保信息安全事件得到有效處理。 d)提供必要的技術(shù)條件和設(shè)備設(shè)施保障 。 b)確立信息安全責(zé)任制，完善管理和防范機(jī)制 。 b) 通過 OA 系統(tǒng)， 打 破部門與部門之間的信息孤島，提高 了 信息資源的傳遞和共享水平； c)公司相關(guān) 信息 ， 例如 電子 表格、文 本 文件、圖像 、 圖表 、音頻 文件 和 視頻文件 等 ，建立了 面向 全 公司的統(tǒng)一資源庫 ， 采用了 先進(jìn) 的 安全技術(shù)、資源整合管理技術(shù)、虛擬化技術(shù)、自動化管理技術(shù)，對 各類信息進(jìn)行分類管理，并控制信息的發(fā)布與 訪問 。 本公司從滿足產(chǎn)品要求和兩化融合管理體系要求的角度出發(fā) ,對確定、提供和維護(hù)設(shè)備設(shè)施的升級改造、數(shù)字化和智能水平及設(shè)備設(shè)施的可靠性和安全性做出了規(guī)定，具體執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施管理制度》。 設(shè)備設(shè)施 本公司生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施、監(jiān)視和測量設(shè)備以及水、電、汽設(shè)施管理由設(shè)備部執(zhí)行；工業(yè)通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)、服務(wù)器由信息管理部負(fù)責(zé)控制， 本公司設(shè)備 /設(shè)施控制的對象為 廠房、工作場地和水、電、汽； 生產(chǎn)、搬運(yùn)和貯存設(shè)備； 消防設(shè)備和安全保護(hù)設(shè)施； 工業(yè)通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、與客戶聯(lián)系用的電話機(jī)、傳真機(jī)以及辦公用的電腦、復(fù)印機(jī)、計(jì)算機(jī)、服務(wù)器等。 對為公司或代表公司工作的相關(guān)方人員中，可能具有重大環(huán)境影響的工作人員，公司應(yīng)加以識別，并確保其具備相應(yīng)的能力，具體執(zhí)行《相關(guān)方管理程序》。 為保證從事兩化融合管理活動的人員獲得所需的能力 ,本公司通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)院，按《培訓(xùn)管理程序》確定能力要求和培訓(xùn)需求、編制培訓(xùn)計(jì)劃或采取其它措施，實(shí)施培訓(xùn)并評價(jià)培訓(xùn)和所采取措施的有效性。 能力、培訓(xùn)和意識 人力資源的控制由人力資源部門和各部門負(fù)責(zé)。自動化設(shè)備累計(jì)投入超過 8000 萬元， 2020年投入 500 萬元。 29 資金投入 本公司確立資金投入的長期制度安排；確保資金投入的合理性、適度性、及時(shí)性以及資金使用過程監(jiān)管的有效性。 資源的需求在兩化融合管理體系策劃時(shí)考慮 ,資源的配備由所需部門提出，最高管理者予以保證。 總則 本公司為建立實(shí)施、保持和改進(jìn)兩化融合管理體系的有效性，以達(dá)到公司和其他相關(guān)方的要求 ,應(yīng)及時(shí)確定并提供所需基礎(chǔ)條件和內(nèi)外部資源。 協(xié)調(diào)和溝通機(jī)制 本公司制定和實(shí)施《信息交流管理程序》，為內(nèi)、外部兩化融合管理信息提供一個(gè)暢通的交流渠道，在內(nèi)部不同層次和職能之間 ,就兩化融合管理體系的 要求、實(shí)施情況等進(jìn)行溝通，并與外部客戶和其他相關(guān)方進(jìn)行有效的聯(lián)絡(luò)、溝通。 重視運(yùn)維機(jī)制的建立，以及足額的運(yùn)維投入，是保證兩化融合持續(xù)應(yīng)用成功的關(guān)鍵，兩化融合不是一朝一夕的工作。 目前，公司各級數(shù)據(jù)取數(shù)工作基本能保證 數(shù)據(jù) 的有效 交換 。 27 在實(shí)施過程中，對組織結(jié)構(gòu)重組變更的由上一級核準(zhǔn)，業(yè)務(wù)流程重組變更的由實(shí)施單位自主決定。 根據(jù)公司的實(shí)際，制定實(shí)施計(jì)劃，分步實(shí)施。 公司將 信息化標(biāo)準(zhǔn)歸結(jié)為 3 個(gè)層面，一是流程標(biāo)準(zhǔn)、二是應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、三是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。 26 兩化融合目標(biāo) 在建立完善的兩化融合管理體系的基礎(chǔ)上，利用強(qiáng)健的信息化系統(tǒng)支撐公司業(yè)務(wù)，并支持公司的轉(zhuǎn)型升級，特別在電子商務(wù)、產(chǎn)品協(xié)同創(chuàng)新和綠色發(fā)展方面，充分利用信息技術(shù)、品牌優(yōu)勢和管理優(yōu)勢，為企業(yè)打造新型的能力。 信息化組織 公司信息化組織，基本按照 ISO9000 質(zhì)量管理體系設(shè)立，有公司內(nèi)控管理制度規(guī)范。 管理者代表 公司設(shè)立信息部，具體負(fù)責(zé)信息化工程的建設(shè)和推進(jìn)工作。 25 信息化工作開展和實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)的重視是關(guān)鍵，無論是人員配置、資金投入都是大手筆，所以信息化工作的項(xiàng)目立項(xiàng)首先要得到董事會決策層的全力支持，才可以得到有效的推動和開展。 公司成立 X 年來，通過建設(shè)和發(fā)展，目前已成為國內(nèi)單體最具規(guī)模的 X行業(yè) 企業(yè)之一。各部門 均應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定對本公司和來自供方的兩化融合記錄進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 本公司對文件的批準(zhǔn) 、更新、更改、發(fā)放、使用和作廢均按公司內(nèi)控制度《文件控制程序》進(jìn)行控制，達(dá)到如下要求： 為使文件充分與適宜，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； 24 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 確保文件保持清晰、易于識別； 記錄的控制 為提供符合要求及管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》，該程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制。 b)在管理