【正文】 第四章 常用表單模塊編號(hào)表單/模板備注目標(biāo)成本管理XCKGCB BD01《新城控股全成本項(xiàng)說明》XCKGCBBD02《新城控股目標(biāo)成本測算套表》合約框架XCKGCBBD03《項(xiàng)目合約策劃框架表（在建項(xiàng)目）》工程預(yù)算XCKGCBBD04《商業(yè)工程預(yù)算單》動(dòng)態(tài)成本XCKGCBBD05《各項(xiàng)資料匯總表》XCKGCBBD06《動(dòng)態(tài)成本表格》XCKGCBBD07《動(dòng)態(tài)成本調(diào)整報(bào)告》工程變更XCKGCBBD08《變更確認(rèn)單》XCKGCBBD09《變更通知單》現(xiàn)場簽證XCKGCB–BD10《工程簽證單》工程結(jié)算XCKGCB BD11《結(jié)算計(jì)劃》XCKGCB–BD12《工程竣工結(jié)算申請(qǐng)書》XCKGCBBD13《工程結(jié)算資料移交單》XCKGCBBD14《結(jié)算委托單》XCKGCBBD15《工程結(jié)算報(bào)告》XCKGCBBD16《結(jié)算審批單》XCKGCBBD17《結(jié)算確認(rèn)單》XCKGCBBD18《工程結(jié)算扣款匯總》招投標(biāo)管理XCKGCB BD19《招標(biāo)計(jì)劃表》XCKGCBBD20《清單/標(biāo)底/清標(biāo)文件委托單》XCKGCB BD21《開標(biāo)記錄表》XCKGCB –BD22《招標(biāo)登記表》XCKGCB –BD23《中標(biāo)通知書》XCKGCB –BD24《招標(biāo)感謝函》XCKGCB –BD25《招標(biāo)結(jié)果成本分析表》成本數(shù)據(jù)庫XCKGCB –BD26《標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫》XCKGCB –BD27《專業(yè)工程成本指標(biāo)數(shù)據(jù)庫》XCKGCB –BD28《建筑工程主材價(jià)格數(shù)據(jù)庫》項(xiàng)目成本后評(píng)估XCKGCB –BD29《項(xiàng)目成本后評(píng)估報(bào)告》。（3）滯后/事后簽證滯后及事后簽證產(chǎn)生的原因及處理措施、預(yù)防方法。（2）簽證內(nèi)容的合理性及明確性1）內(nèi)容完整性：含合同名稱、工程名稱、日期、簽證依據(jù)、簽證內(nèi)容、施工單位提報(bào)/監(jiān)理監(jiān)督/現(xiàn)場驗(yàn)證/成本部核實(shí)及成本估算內(nèi)容、三方簽字確認(rèn)；2）內(nèi)容明確及簽證合理性：含施工單位上報(bào)內(nèi)容、工程現(xiàn)場甲方工程師驗(yàn)證情況以及成本部復(fù)核情況，具體評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)詳見《簽證作業(yè)指引》。（1）與一二級(jí)節(jié)點(diǎn)的一致性；（2）月度合約規(guī)劃考核項(xiàng)目和總合約規(guī)劃的一致性；；（3）當(dāng)月合約規(guī)劃實(shí)際完成情況：發(fā)生的滯后合同/事后合同原因、處理措施及預(yù)防辦法。4．指導(dǎo)檢查指導(dǎo)檢查內(nèi)容包含月度動(dòng)態(tài)成本、合約規(guī)劃、簽證管理、工程預(yù)結(jié)算管理等內(nèi)容。4）合同：分項(xiàng)目公司、項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)依次存檔，合同文本附中標(biāo)單位投標(biāo)書、中標(biāo)書等可依據(jù)資料。3）核價(jià)、清單：核價(jià)、清單分別歸檔。例如：01檔案盒張家港公司吾悅廣場簽證類宜興建工（土建）；2）工程預(yù)結(jié)算：預(yù)算和結(jié)算分別歸檔。（2）歸檔方式1）工程簽證：簽證匯總表、月結(jié)單、工程簽證三種資料分別歸檔。4）合同：含二次開標(biāo)記錄單、擬定中標(biāo)單位投標(biāo)書、合同文本。2）工程預(yù)結(jié)算：含工程竣工驗(yàn)收記錄表、工程結(jié)算單（一式三聯(lián)）、工程結(jié)算分析報(bào)告、施工單位結(jié)算審批單、竣工驗(yàn)收記錄單、施工單位結(jié)算匯總表、計(jì)算書、圖紙、工程簽證原件等。集團(tuán)成本管理?xiàng)l線、核算所、項(xiàng)目公司成本部負(fù)責(zé)檔案歸檔和維護(hù)。檔案是指公司在房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營等活動(dòng)中形成的，對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文書檔案、基建檔案、實(shí)物檔案、聲像檔案、會(huì)計(jì)檔案等各種形式的文件材料的總和，是各項(xiàng)工作、活動(dòng)的真實(shí)記錄和原始憑證。（4）工程預(yù)結(jié)算管理1）項(xiàng)目預(yù)結(jié)算梳理匯總：按照土建、裝飾、安裝、鋼筋、市政景觀五個(gè)專業(yè)列示，含數(shù)量、金額、結(jié)算合同/結(jié)算送審偏差5%及以上的偏差分析，改進(jìn)措施；2）工程預(yù)結(jié)算所反映出來的較大問題梳理并提出改進(jìn)思路：含工程預(yù)結(jié)算管理、工程進(jìn)度款管理。變更是否及時(shí)合理、變更資料是否齊全是否規(guī)范。（3）簽證變更管理1）項(xiàng)目簽證管控情況描述：含項(xiàng)目簽證管控情況趨勢分析（列表、圖等形式）；項(xiàng)目簽證變更統(tǒng)計(jì)、分析包含：明確簽證發(fā)生數(shù)量、金額；各成本科目產(chǎn)生的簽證比例、明確大額簽證發(fā)生的原因；簽證是否規(guī)范、簽證的時(shí)效性、及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2）合同管理1）合同梳理及偏差分析：項(xiàng)目合同總金額統(tǒng)計(jì)、結(jié)算合同偏差超過5%的合同量價(jià)偏差原因分析；2）合同執(zhí)行情況分析：含滯后合同、事后合同、變更合同，上述合同類型產(chǎn)生的份數(shù)及占該項(xiàng)目合同總數(shù)量的比例、金額及占該項(xiàng)目合同總金額的比例，每類合同產(chǎn)生的原因分析。：項(xiàng)目優(yōu)秀案例回顧，明確最終影響成本情況，明確現(xiàn)場過程管控問題。2） 項(xiàng)目目標(biāo)成本變動(dòng)分析：%的項(xiàng)目偏差分析：明確單體成本偏差原因、責(zé)任人以及責(zé)任部門。各建筑形態(tài)、高度、單體數(shù)量、基礎(chǔ)形式、結(jié)構(gòu)形式、屋面形式、內(nèi)裝飾做法、樓地面做法、外裝飾做法、保溫做法、涂料做法。（2）外部流程：項(xiàng)目管理中心評(píng)審?fù)瓿珊蠼怀鞘校?xiàng)目）公司以及相關(guān)職能中心評(píng)審。（1）內(nèi)部流程：1）項(xiàng)目公司成本后評(píng)估：城市（項(xiàng)目）公司成本部組織編制、項(xiàng)目管理中心成本條線負(fù)責(zé)審核提供技術(shù)資料支持、項(xiàng)目管理中心組織開會(huì)討論評(píng)審。適用于公司所有已竣工項(xiàng)目。（4）審批程序?qū)徍耸马?xiàng)發(fā)起發(fā)起時(shí)機(jī)審核程序?qū)徟鷤浒競渥⒊杀緮?shù)據(jù)庫項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線項(xiàng)目總包/分包工程結(jié)算完成成本管理?xiàng)l線經(jīng)理支持性文件《XCKGCB BD26 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫》《XCKGCBBD27 專業(yè)工程成本指標(biāo)數(shù)據(jù)庫》《XCKGCB BD28 建筑工程主材價(jià)格數(shù)據(jù)庫》2．項(xiàng)目成本后評(píng)估作業(yè)指引（建安類）后評(píng)估目的為在項(xiàng)目最終結(jié)束后客觀、合理地評(píng)價(jià)項(xiàng)目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況，總結(jié)成本管理工作的得失，為后續(xù)項(xiàng)目的成本測算和作業(yè)管理提供參照依據(jù)。成本數(shù)據(jù)庫是反應(yīng)項(xiàng)目施工過程及施工完成時(shí)當(dāng)時(shí)的市場情況下的施工成本，數(shù)據(jù)積累與更新需要結(jié)合日常工作同步進(jìn)行，比如完成一批招標(biāo)，則需要更新本次招標(biāo)相關(guān)的專項(xiàng)及主材信息；項(xiàng)目竣工結(jié)算后更新專項(xiàng)及主材信息。最后匯總各專業(yè)的相關(guān)成本數(shù)據(jù)得出最后整個(gè)項(xiàng)目建安成本及單方造價(jià)。其中建安工程分為土建、安裝、裝飾、鋼筋、市政景觀5大體系。業(yè)態(tài)分為購物中心、住宅、辦公寫字樓、公寓、超高層、住宅底商、金街、住宅地下、商業(yè)地下車庫、售樓處、樣板房、幼兒園配套等業(yè)態(tài)形式。3）提煉于歷史項(xiàng)目/產(chǎn)品和同行企業(yè)/項(xiàng)目：基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建完善的公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，形成以項(xiàng)目及產(chǎn)品為維度的坐標(biāo)式成本庫。（1）成本數(shù)據(jù)庫的來源1）來源于歷史項(xiàng)目/產(chǎn)品：成本數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)主要來源于公司所有已竣工或在建項(xiàng)目的實(shí)際成本數(shù)據(jù)指標(biāo)，通過審批完成的工程預(yù)結(jié)算獲取。集團(tuán)成本管理?xiàng)l線負(fù)責(zé)收錄、完善以及維護(hù)。它主要包括項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)、產(chǎn)品規(guī)劃指標(biāo)、項(xiàng)目成本構(gòu)成、成本科目單方造價(jià)、以及各科目下具體的測算模型、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。支持性文件《XCKGCB –BD19招標(biāo)計(jì)劃表》《XCKGCB –BD20清單/標(biāo)底/清標(biāo)文件委托單》《XCKGCB –BD21開標(biāo)記錄表》《XCKGCB –BD22招標(biāo)登記表》《XCKGCB –BD23中標(biāo)通知書》《XCKGCB –BD24招標(biāo)感謝函》《XCKGCB –BD25招標(biāo)結(jié)果成本分析表》第三章 項(xiàng)目開發(fā)后期管理1．成本數(shù)據(jù)庫加強(qiáng)公司項(xiàng)目成本管理，通過對(duì)建成項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)庫的積累、總結(jié)、優(yōu)化，為新建項(xiàng)目的目標(biāo)成本的準(zhǔn)確設(shè)定提供依據(jù)，為新項(xiàng)目的各階段設(shè)計(jì)提供準(zhǔn)確的成本控制依據(jù)。（2）進(jìn)行免招標(biāo)審批時(shí)，必須說明需直接委托原因、供應(yīng)商的條件和要求，以及選擇該單位的原因。（4）投標(biāo)保證金和保函退還在中標(biāo)合同簽定后10個(gè)工作日內(nèi)，招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)退還未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金或保函。3）材料封樣評(píng)審表。（1）招標(biāo)結(jié)果審批應(yīng)包括以下資料：1）開標(biāo)記錄。（6）評(píng)標(biāo)結(jié)果1）一類招標(biāo)的招標(biāo)價(jià)格談判由項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線牽頭組織，二類招標(biāo)的招標(biāo)價(jià)格談判由項(xiàng)目公司成本部牽頭組織。2）清標(biāo)次數(shù)不能超過2次。（3）對(duì)設(shè)計(jì)品質(zhì)與效果有要求的招標(biāo)，要加強(qiáng)材料封樣的報(bào)送、確認(rèn)管理，報(bào)送樣品全部達(dá)到技術(shù)要求后方可評(píng)標(biāo)。禁止未經(jīng)授權(quán)且未獲批準(zhǔn)的人員參加評(píng)標(biāo)并簽署意見。（2）招標(biāo)小組組長主持評(píng)標(biāo)工作，評(píng)標(biāo)過程中招標(biāo)小組成員應(yīng)全程參與。2）科學(xué)合理。4）每個(gè)標(biāo)段通過了初評(píng)、技術(shù)評(píng)審和商務(wù)評(píng)審的有效投標(biāo)單位少于三家。2）投標(biāo)單位以向招標(biāo)工作人員行賄等手段謀取中標(biāo)。5）組成聯(lián)合體投標(biāo)的，投標(biāo)文件未附聯(lián)合體各方共同合作協(xié)議。3）投標(biāo)文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)。（6）在開標(biāo)時(shí)有下列情形之一的應(yīng)當(dāng)作為無效投標(biāo)：1）投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的要求予以密封。（4）開標(biāo)時(shí)對(duì)授權(quán)人身份審核、保函格式及有效期驗(yàn)證。（2）參加開標(biāo)的招標(biāo)小組成員不得少于三人（其中一人必須是副組長及以上人員參加）。經(jīng)辦部門組織招標(biāo)小組組員進(jìn)行答疑，形成書面文件統(tǒng)一發(fā)放。3）投標(biāo)單位領(lǐng)取招標(biāo)文件時(shí)，必須提供已繳納的投標(biāo)保證金憑證或投標(biāo)保函原件。（6）招標(biāo)方案審批的規(guī)定在滿足公司權(quán)責(zé)手冊(cè)相關(guān)規(guī)定的前提下，招標(biāo)方案的審批流程按下表執(zhí)行：招標(biāo)類別審批權(quán)限審批流程最終審批人一類招標(biāo)工程類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線）招標(biāo)小組成員行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）分管副總裁聯(lián)席總裁董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁材料設(shè)備類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目管理中心采購管理?xiàng)l線）招標(biāo)小組成員行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）分管副總裁聯(lián)席總裁董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁二類招標(biāo)工程類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目公司成本部）招標(biāo)小組成員行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線經(jīng)理項(xiàng)目管理中心成本副總項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理分管副總裁聯(lián)席總裁董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁10萬元＜標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁標(biāo)底金額≤10萬元項(xiàng)目公司總經(jīng)理材料設(shè)備類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目公司成本部）招標(biāo)小組成員行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）項(xiàng)目管理中心采購副總項(xiàng)目管理中心成本副總項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理分管副總裁聯(lián)席總裁董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁10萬元＜標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁標(biāo)底金額≤10萬元項(xiàng)目公司總經(jīng)理（1）發(fā)標(biāo)1）原則上不統(tǒng)一組織現(xiàn)場踏勘，投標(biāo)單位自行安排。8）對(duì)兼任同類設(shè)計(jì)和施工的入圍單位，若設(shè)計(jì)中標(biāo)，則不得再參與同一項(xiàng)目工程施工投標(biāo)。6）一類招標(biāo)出現(xiàn)供應(yīng)商庫內(nèi)供應(yīng)商數(shù)量不足需新增供應(yīng)商時(shí)，按公司供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，由項(xiàng)目管理中心組織供應(yīng)商考察、入庫后作為本次招標(biāo)入圍單位。4）入圍單位承接項(xiàng)目數(shù)量的要求按公司供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2）工程類一類招標(biāo)入圍單位由項(xiàng)目管理中心工程管理?xiàng)l線建議、招標(biāo)小組組長審批確定，工程類二類招標(biāo)入圍單位由項(xiàng)目公司工程部建議、招標(biāo)小組組長審批確定。12）原則上使用公司發(fā)布的招標(biāo)文件范本及合同范本，如無相應(yīng)范本，可參照已有范本編制執(zhí)行。10）明確計(jì)價(jià)方式。8）明確工程價(jià)款支付方式及結(jié)算辦法。6）明確材料樣板送審要求。4）明確工程工期（或材料設(shè)備供貨時(shí)間）。2）明確投標(biāo)單位資格。2）明確招標(biāo)過程的具體工作時(shí)間，如發(fā)標(biāo)、質(zhì)疑、答疑、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、中標(biāo)通知書發(fā)放及合同簽訂等。5）入圍單位名單。3）標(biāo)段劃分。（1）招標(biāo)方案組成招標(biāo)方案必須包括以下內(nèi)容：1）招標(biāo)計(jì)劃。（4）標(biāo)底管理1）項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線負(fù)責(zé)一類招標(biāo)的標(biāo)底管理工作。2）與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)小組成員。2）項(xiàng)目公司總經(jīng)理是二類招標(biāo)管理工作第一責(zé)任人，項(xiàng)目公司成本部負(fù)責(zé)組織二類招標(biāo)工作。本規(guī)定適用于公